Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3861. Несколько справок в отношении Потанина.

Евгений Ясин заявил, что в скором времени он "сможет уйти в отставку, оставив дело в надежных руках" Потанина.
В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3862. Гусинский шпионил за Лужковым.

3.Цель: та же. Мероприятие: побудить руководителей студий к заключению (продлению) в срок до 1 апреля с.г. с предприятиями, владеющими городской сетью кабельного телевидения, долгосрочных договоров.
Как один из путей в решении данного вопроса Лысенко и Вишняк видят в сближении с вице-мэром Шанцевым В.П. Дело в том, что он в правительстве Москвы отвечает за региональное развитие.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3863. Кто вы, господин Наздратенко?

А вскоре в одной из личных бесед с главой администрации Е.И.Наздратенко последний вдруг активно начал интересоваться делами ее детей и советовать больше думать ее здоровье и будущем, а не о политике.
Реализация нефтепродуктов без предоплаты осуществлялась через сеть более 40 коммерческих структур…" А Лучегорский угольный разрез, на 100% снабжающий Приморскую ГРЭС углем, неделями простаивал из-за отсутствия дизельного топлива.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

3864. Дагестанская ОПГ (I).

Оплачено на 1.01.92 г. 708 млн.руб., а на 1.04.92 г. - 862 млн.руб. Филиалы и представительства: разветвленная сеть в Москве, а также филиалы в г.Волжском и Владимирское региональное управление.
Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3865. Чеченская ОПГ (III).

Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит).
Доверенность на ведение делами оформлена на Семину Ирину Федоровну, проживающую по адресу: Москва, ул.Воронцовские пруды, д.5, кв. 188 (тел. 936-07-79), паспорт ХХVI-М?
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3866. Балашихинская ОПГ (II).

9 сентября 1996 г. в 21.45 в деревне Пехра-Покровское совершено покушение на директора балашихинской фирмы "Вавилон", владеющей сетью бензоколонок, 28-летнего Куликова.
Во время следствия (Балашихинский ГНС дважды возвращал его уголовное дело на доследование) Соломатин сблизился с "ворами в законе" "Султаном", "Русланом" и "Захаром".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3867. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Здесь Слушаев и познакомился с Железновым, который вел финансовые дела вышеуказанной фирмы.
Со слов представителя "Агротрейдинг" "Кентавр" занимается торговой деятельностью и имеет в Москве сеть магазинов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3868. Cолнцевская ОПГ (IV).

Начинал как рядовой рэкетир, в 1984 г. осужден по ст.95, 180 и др. Арестован вторично в 1989 г. также по обвинению в рэкете, но до суда "дело" не дошло.
Михайлов С.А. совместно с РОЖКОВЫМ и АВЕРИНЫМ принимал участие в создании СП "САДКО" (имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3869. Черный рынок.

Закат империи "ЛУКойла" Виталий Пермяков, Федор Селуянов Трансформация Министерства топлива и энергетики в структуру с непонятными функциями под сокращенным названием Министерство энергетики (или, как шутят в верхах, «министерство по делам Чубайса ...
Выбивать лицензии, квоты, делить переработку, сбытовую сеть, наращивать внешние активы.
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

3870. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.

Перевод InoPressа.Ru Имя Путина всплывает в ходе расследования дела об отмывании денег в Лихтенштейне Агат Дюпарк (при содействии Владимира Иванидзе) Владимир Путин - президент, появившийся из ниоткуда - любит делиться с прессой воспоминаниями о ...
BND сообщала о том, что Риттер создал целю сеть подставных фирм для отмывания денег: "Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

3871. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Кроме этого, не были проверены в полном объеме материалы ревизий по уголовным делам и проверок Счетной палаты РФ ВГТРК по следующим выявленным фактам, которые могут свидетельствовать о его незаконной коммерческой деятельности, незаконном перечислении ...
Так, в июле 1991 года при участии господина Лесина была создана группа компаний "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (сеть фирм, занимающихся торговлей медицинским оборудованием и лекарствами), часть из которых он зарегистрировал по своему домашнему адресу.
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

3872. Связь.

Сейчас "Связьинвест" проводит слияния ряда дочерних компаний (например, Петербургской телефонной сети, Санкт-Петербургского телеграфа и петербургской "междугородки") с целью повышения их управляемости. Так что контроль за положением дел на рынке со стороны государственного "Связьинвеста" только усилится.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

3873. Что ждёт Владимира Яковлева после победы?

Ее куратор, заместитель министра внутренних дел Петр Латышев, созвал в Санкт-Петербурге пресс-конференцию, совпавшую по времени с началом предвыборной кампании Валентины Матвиенко и обозначившую начало жесткой борьбы за кресло губернатора.
Возглавляемая братьями Шевченко группа "Норд" включает более ста предприятий самого разного профиля: кондитерское АО "Север", ресторан "Метрополь", сеть быстрого питания "Гриль-мастер", ночной клуб "Голливудские ночи", завод "Лентеплоприбор", НПО ...
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

3874. Украина криминальная.

Зная возможности манипулирования статистикой и сопоставляя милицейскую цифирь с реальным положением дел, можно предположить, что искусство отчетности при Юрии Кравченко воспарило в МВД на новые невиданные высоты.
Савлохов-младший открыл со своими людьми сеть магазинов, через которые отмывались деньги.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

3875. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

Чем кончилось дело с продовольствием, мы уже знаем.
Но, заметьте, круг-то ширился, сеть была раскинута широко, аж, до Арабских Эмиратов.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

3876. Наш коллективный Березовский.

Дело в том, что день рождения бывшего руководителя ГТРК "Саратов" также приходился на 8 апреля.
Если же учесть, что в 80-е годы ПО "Саратовптицепром" располагало в Саратове сетью фирменных магазинов, то чисто гипотетически Гулади Пипия вполне мог уже с 1987 года работать в одном из этих магазинов.
Дата: 19.03.2000 Копия в Google

3877. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Дело в том, что сейчас в Санкт-Петербурге с особой остротой и жестокостью развернулась борьба за “доступ к телу” будущего президента РФ, за право влиять на него, решая свои финансовые проблемы.
Контролировал ФП: “Энергомашкорпорации” в Петербурге, АО “Гостиный двор”, “Российскую финансовую корпорацию”, телекомпанию “Русское видео”, сеть ночных клубов и казино, многие другие предприятия и фирмы.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

3878. Арье Л. Гелер.

Как бы одна персона - израильский бизнесмен (на которого в Израиле заводят дело о невозврате кредитов), другая - новорусский банкир".) Он сразу начал наступательные действия по всем направлениям.
Истец — один из богатейших людей мира, алюминиевый магнат, глава могущественной "Trans World Group" Лев Черной, которому через сеть подставных фирм фактически принадлежит почти вся металлургия и половина энергетики Красноярского края, ответчица — его ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3879. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

... Бельгии в сотрудничестве с прокуратурой Швейцарии раскрыла факт дачи компанией "Трактебель" взятки в сумме 50 миллионов долларов США неназванным пока руководителям Казахстана за передачу в управление компанией газопроводной сети Казахстана ...
По сведениям газеты "Ле Суар", против трех бизнесменов из Казахстана ведутся и другие международные уголовные дела.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

3880. Министерство путей обогащения.

... права использования инфраструктуры железнодорожного транспорта при создании сети". По официальным же сообщениям министерства, на реализацию проекта железнодорожники уже привлекли 170 млн долл., из которых 110 млн - средства самой МПС. По прилагаемому к цитируемому письму документу за 1997-1999 годы за счет собственных средств и кредитных ресурсов министерство освоило в рамках проекта 270 млн долл. Какие средства внесло МПС на самом деле, становится ясно из другого документа - Указания по ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google