Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Рекламная империя Симоньян То, что не уходит прямиком на счета Симоньян, Кеосаяна и их семьи, идет «в дело» — то есть запускается в специальную сеть связанных между собой компаний, каждая из которых оказывает другой некие «услуги», выдает и возвращает займы, переводит на депозиты и так далее.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

382. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Как сообщила генпрокуратура Латвии, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении «организованной группы лиц из нескольких государств», которая «в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступно добытых средств».
Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

383. "Авторитет" Миро Амадян сдал начальника из МВД и бывшего чекиста.

Бывший полковник объяснил Мирону, что публикации в сети изучают сотрудники ГУУР МВД и что в его отношении могут возбудить уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

384. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

385. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

... Сургута являлся руководителем сети казино «Лайнбизнес» и был доверенным лицом основателя казино «Вулкан» и бывшего владельца «Спортлото» и лотереи «Победа» Олега Бойко в уральском регионе, сообщает информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность». Источник в правоохранительных органах сообщает, что сейчас в бизнес-активе, где имеется интерес Шувалова, настали не лучшие времена. Так, Следственные управления на Алтае и в Башкортостане планируют заводить уголовные дела в отношении ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

386. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

Нью-Йоркские полицейские в ходе расследования выяснили, что в городе действует целая сеть по поставке кокаина творческим людям и менеджерам крупных компаний.
"Дружба" с Ашотычем имеет цену Когда Габрелянов-младший уехал в США начинать проект, то дела у медиа-империи его отца шли "в гору".
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

387. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

В пример он приводит случай, когда его наняла строительная фирма для решения вопроса для «одной питерской сети гипермаркетов».
Предполагается, что лоббисты работают со всеми госструктурами, а главным местом приложения усилий должен быть парламент; на деле их интерес сосредоточен в правительстве (особенно в ФАС и министерствах, которые занимаются реальным сектором экономики ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

388. Миллиард с душком.

Борис Иванюженков Иванюженков и Лалакин вместе создали сеть спортивных клубов «Витязь».
... уголовное дело: по данным газеты «Известия», следствие подозревало, что Богаткина вместе со своим начальником сфабриковала около 400 уголовных дел. Однако она осталась на свободе, только должности лишилась, дело закрыли, а материалы дела — по ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

389. Тесаку нарастили срок.

Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com. Измайловский разгон В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он проходил свидетелем. Марцинкевич счел это попыткой отправить его за решетку, организованной наркоторговцами и уличенными им в педофилии чиновниками. Тесак уехал на Украину, а затем на Кубу. Между тем претензии силовиков касались опубликованных в сети рецензий ...
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

390. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Владимира Астафьева и депутата Сергея Гришаева с подельниками взяли за организацию сети подпольных игровых клубов Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 10.06.2017, Фото: via "Открытая Россия" Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ ...
Вчера же региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении участников организованной группы, «осуществлявшей незаконную игорную деятельность».
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

391. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Не секрет, что дела с экологией в регионе обстоят, мягко говоря, не ахти: согласно оценке всероссийской организации «Зелёный патруль», Подмосковье занимает прискорбное 81-е, то есть пятое с конца, место в экологическом рейтинге субъектов РФ. И ...
Его бывший начальник по сочинскому курорту слил в его ООО «Регион Индустрия» фирму «Агранта», которой принадлежат вся инфраструктура «Павлова-2» — сети, коммуникации, дороги, а заодно и захваченные участки ООПТ «Леса окрестностей АБС Павловская ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

392. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

С одной стороны, посол России в США Сергей КИСЛЯК, Министерство иностранных дел и независимая, неформальная сеть (network), возглавляемая президентским советником по внешней политике Юрием УШАКОВЫМ (предшественником КИСЛЯКА в Вашингтоне), призвали к осторожности и указали на возможные отрицательные последствия для России от этой операции.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

393. Эрдоган и его российские "братья".

К примеру, в рамках уголовного дела о контрабанде золотых изделий в сети ювелирных магазинов «Алтын» выяснилось, что на всей ювелирке, которую штамповали в Турции и контрабандно переправляли в магазины «Алтына», были подлинные клейма Федерального казённого учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации», руководимого Александром Маркиным.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

394. Как воровали трафик в армянской "дочке" "Билайна".

... СНБ расследует уголовное дело о краже доходов «Арментела» от международного трафика. По мнению следствия, экс-руководители компании создали схему, когда международные звонки попадали в сеть «Арментела» по «серым» каналам, доходы от которых компания не получала. Следствие оценивает ущерб для «Арментела» в 1,745 млрд драмов ($3,64 млн) и еще в 855 млн драмов ($1,78 млн) — для государства в виде недоплаченных налогов. В рамках расследования был задержан Ашот Погосян, его дело сейчас рассматривается ...
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

395. Коллектора взяли за e-mail.

Для Артема Бегуна имя Носовича было знакомо задолго до возбуждения уголовного дела. Как рассказал «Фонтанке» юрист, мужчины пересекались в долгоиграющем процессе из-за участка на Ириновском проспекте, 1. Официально участком владело ООО «Петеркар», но во главе с сотрудником «Фаэтон девелопмент групп» Андреем Верстаковым. Таким образом, фактически земля и здание были собственностью крупной и известной в городе по сети заправок компании «Фаэтон».
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

396. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

... в растрате бюджетных средств в размере 220 млн гривен (примерно $27 млн на момент совершения предполагаемого преступления), выделенных на создание сети спецсвязи, выяснил РБК. Эту информацию подтверждают источники в руководстве МВД Украины и в окружении Януковича, а также действующий депутат Верховной рады. В понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об объявлении в розыск экс-президента страны Виктора Януковича, а также бывших премьер-министра и министра финансов Николая ...
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

397. Союз меча и обнала.

Что экс-глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов ловил в сети терминалов "Киви" Андрея Романенко Оригинал этого материала © "МК", 09.10.2014, Фигурант дела ГУЭБиПК: "В России нужно отменить наличные деньги вообще.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

398. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины Министры – фигуранты уголовных дел, пациент "дурки", дебошир и пьяница Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 07.04.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, liga.net, AP, РИА "Новости", via nabat.mk.ua ...
На родине обвинялся в попытке изнасилования 13-летней девочки и участии в крупнейшей за всю историю Германии сети по распространению детской порнографии.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

399. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Как считает следствие, отец и сын выполняли распоряжения авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, организовавшего в США нелегальную игорную сеть.
[...] Один из организаторов VIP-игр Хелли Нахмад (слева) и Леонардо ди Каприо Вадим Тринчер [...] одним из главных фигурантов по делу проходит 52-летний русский эмигрант Вадим Тринчер — как и Эдлер, выигрывавший в свое время WPT Championship с ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

400. В интернете нет тайн.

— Врезка К.ру] Действующее законодательство не объясняет, что считать тайной связи в случае с интернет-сервисами и пользователями, не предоставившими при регистрации паспорт, говорит начальник юридического отдела Координационного центра национального домена сети интернет Сергей Копылов. Поэтому было бы правильно, если бы правовую позицию по делам, подобным спору между «Рамблером» и ФСФР, выразил Высший арбитражный суд, а лучше — Конституционный, считает он. Решение апелляционного суда Копылов ...
Дата: 26.09.2013 Копия в Google