Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Концы в "Озеро Джерби".

Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства. Его партнером по этим делам был Питер Бонд (Peter Bond), финансист с острова Мэн (остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные органы ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

362. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Технологии, разработанные в недрах группы, «работали» в делах о банкротстве как крупных московских универмагов, так и предприятий ТЭКа в регионах.
Целью подобной скупки, как заявляли руководители «Росбилдинга, было намерение создать на основе скупленных универмагов собственную новую торговую сеть и наладить бизнес этих универмагов так, как это принято на Западе - сделать классические department ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

363. Русский Репше против латыша Шкеле.

Дело о пожертвованиях спускается на тормозах, зато активно начинает раскручиваться новое дело о попытке незаконной приватизации структурами господина Шкеле государственной доли в самом прибыльном предприятии Латвии - сети сотовой связи ЛМТ. В один из офисов господина Шкеле вламывается местный ОМОН (дело до сих пор в Латвии невиданное), арестовывая соратника Шкеле Харий Кронгорн.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

364. Итальянские злоключения Тайванчика.

Дело было так. Последние дни 2001 года, Китаец в тяжёлом положении.
Если Тайванчик попадёт в руки американцев и решит заговорить, целая сеть отмыва денег Черных ( и не только Черных) распадётся на куски.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

365. Лукойлово горе.

В ответ Куликов скрылся с документами фирмы, которые могли касаться нового проекта по транспортировке топлива из Мурманска в США, где «ЛУКойл» купил сеть заправок. Кухонный разговор Как раз в те дни — между похищением и возвращением Кукуры — за чайным столом случайно собрались трое: офицер ФСБ, имеющий степень доктора экономических наук, офицер ФАПСИ, имеющий интересы в МВД, и журналист. Он и стал тормошить компетентных людей: — Странное дело!
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

366. Новые жертвы "Паутины".

Они, надо понимать, интерпретировали ее в том смысле, что господин Бакинян владеет сетью обувных магазинов, в том числе и в московском ГУМе, где с успехом торгует итальянскими ботинками. До глубинного смысла этих слов теперь докапывается прокуратура Болоньи, расследующая дело об отмывании денег русской мафии.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

367. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Не так обстояло дело с автомобилями, поступавшими непосредственно с завода или от независимых автодилеров, которые часто прибывали с разбитыми ветровыми стеклами, вырванными приборами или изрезанными шинами. Спрошенный относительно гангстеров, контродирующих его сеть дилеров, президент Автоваза, Алексей Николаев, признает: " проблема существует.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

368. Обвинения по "Мабетексу" в который раз доказаны.

После чего прокурор Женевы Бернар Бертосса заявил: "Мы оказались в паучьей сети: все финансовые операции отличаются удивительной сложностью и запутанностью, которые преследуют цель скрыть факты взяток и коррупции лиц, реально замешанных в этом". На распутывание "паучьей сети" у швейцарцев ушел почти год, причем вопреки надеждам фигурантов дела уход Карлы дель Понте в международный трибунал по Югославии никак не повлиял на активность ее подчиненных.
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

369. Нелегкое дело создания цивилизованного рынка рекламы в Интернете.

Но меня, в самом деле, интересовал лишь простой технический вопрос вступления в баннерную сеть.
Дата: 12.01.2000 Копия в Google

370. "Газета.Ру" vs. Мамут

... что сеть магазинов обслуживается в МДМ, а руководит ею г-н Груздев, являющийся якобы тестем Макарова - соратника Мамута по работе в КОПФ и в администрации президента. Не столь важно, какая часть всех этих фактов впоследствии подтвердится, а за какую оскорбленные герои заставят журналистов выложить деньги. Важно то, что стрелки переведены, и в нашем сознании уже "склеились" "злой Мамут", "Собин" и МДМ, причем, обсуждаем мы при этом, в основном, действия второго банка, а намекаем, известное дело ... Копия в Google

371. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... медиаконгломератом, находящимся под санкциями правительства США. Компания Radaris, основанная в 2009 году, представляет собой обширную сеть поиска людей для получения данных о частных лицах, недвижимости, телефонных номерах, предприятиях и адресах ...
В мае 2022 года правительство США ввело финансовые санкции против "Первого канала", запрещающие американским компаниям и гражданам вести с ним дела.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

372. Инвестбандит Андрей Феррис.

Таким же образом — после рекламной кампании в соцсетях, как сообщается, был ограблен франчайзинговый партнер сети ресторанов «Додо пицца» Владимир Горецкий Он прилетел на переговоры в Латвию и, кроме денег, лишился акций «Норильского никеля ...
[...] По словам управляющего партнера АБ «Закон» Дмитрия Стасюка, он удовлетворен вынесенным приговором, однако работа по уголовному делу будет продолжена.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

373. Бесогон первой гильдии.

Несколько лет назад в Сети появился ролик, в котором активисты «Нижегородского патруля» обвиняли компанию в сплошной вырубке деревьев без высадки новых. По заявлению Михалкова полиция возбудила дело о клевете, результаты его неизвестны.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

374. Владимир Милов ответит за "путинскую гнилую обезьяну".

... Навальный Следствию необходимо получить объяснения оппозиционного политика и соратника Алексея Навального Владимира Милова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) по уголовному делу по клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила его компания «Конкорд ...
«Иск удовлетворен, размещенную информацию в Сети признали оскорбительной, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию», — сказали там. Помимо компенсации суд обязал Навального и Милова удалить порочащие сведения в Сети в течение десяти дней с ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

375. Миллиардер на пенсии.

... Назарбаева» с неправильной датой основания, принадлежащей на самом деле первому фонду. Фонды «Демеу» и «Елбасы», по всей видимости, не ведут публичной деятельности. Однако остальные организации активно продвигают свои образовательные, социальные и патриотические проекты, которые восхваляют лояльные казахстанские СМИ. В 2011 году очередной новый закон обязал «Назарбаев Фонд» финансировать два крупных образовательных учреждения — сеть средних школ и флагманский исследовательский университет ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

376. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

377. Крым их.

Ограничение доступа к морю, застройка излюбленных мест отдыха и банальный «отжим» земельных участков стали здесь обычным делом.
ООО «Галс» владеет крупным ТЦ «Океан», в котором арендуют помещения такие торговые сети, как Voltmart, RBT и «Парк».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

378. Юрий Гнедышев просвещал школьниц в порно.

В ведомстве добавили, что в настоящее время правоохранители проводят допросы свидетелей по этому делу, а также проверяют контакты подозреваемого в сети. «Назначены экспертизы... Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», — говорится в пресс-релизе ведомства. В частности, у него изъяли телефоны, ноутбуки и другую технику. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 135 УК России («Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц»). Основанием для возбуждения дела ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

379. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

Так, в случае LinkedIn, он заразил ноутбук сотрудника компании малварью, что позволило ему злоупотребить VPN этого сотрудника и получить доступ к внутренней сети.
РИА "Новости", 29.09.2020, "Дело российского гражданина Евгения Никулина в США": В России Никулин также является фигурантом уголовного дела.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

380. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... за границу, и за них были куплены объекты недвижимости в США. В аналогичных схемах в качестве "доноров" миллионных сумм использовались другие украинские предприятия, входившие группу "Приват" — Южный и Орджоникидзевский ГОКи, Стахановский завод ферросплавов, сеть заправок "Авиас" и т.д. Им тоже выдавали кредиты якобы на хозяйственные цели, но деньги сразу же перекачивали за границу. По закону RICO убытки взыщут в тройном размере Страна уже анализировала мнения специалистов по этому делу ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google