Поиск по "Дело банк". Результатов:
банк - 9487
,
дело - 24251
.
Результаты с 261 по 280 из 8083.
Результаты поиска:
- 261. "Король однодневок" отсидится в США.
-
Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса", Кириенкозаявили в 2009 году в УВД ЮЗАО. Причем о подобном успехе журналистам рассказывал сам Сергей Пичугин. Однако до суда это дело так и не дошло.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
- 262. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Разговор, уверяет Шор, шел о банке и он рассказал о реальном состоянии дел в нем. В конце разговора, сообщил Шор, Плахотнюк сказал, что уже начинаются проблемы с наличием денег, и в жесткой форме заявил, что деньги не должны исчезнуть из BEM. «Если люди, которые держат там деньги, тебя не порвут, то я тебе точно обещаю большие проблемы»,— цитирует Плахотнюка Илан Шор. Филат же, по его словам, обещал все вернуть.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 263. Наобещал, соскочил, "похоронил".
-
Будучи одним из самых доверенных людей скандально известного генерала Андрея Хорева, заместителя начальника ДЭБ МВД РБФ, Дамир Фейзулин отвечал за исключительно важную сферу: получение средств от «неприкасаемых» банков. Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014
Копия в Google
- 264. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
-
В МВД также отмечают, что список фигурантов дела в ближайшее время может пополниться: по данным следствия, к совершению этого преступления причастны не только бывшие руководители Банка Москвы, но "и сотрудники структурных подразделений кредитной организации". Также, как отмечают в МВД, новое дело стало логичным продолжением дела о мошенничестве, которое расследуется полицейским следственным департаментом уже несколько лет. Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин ...
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
- 265. Помочь Грефу.
-
Выяснилось, что до поры до времени рынок черного нала мало интересовал сильных мира сего, но вскоре некие умные люди поняли, что он представляет собой золотое дно. Дело за малым — монополизировать этот рынок и подчинить его себе! Для решения этой задачи и были мобилизованы правоохранительные органы и ЦБ. Сначала рынок был «просеян» и из сотен банков, занимающихся обналичкой, осталось несколько десятков.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 266. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
-
Отметим, что банк является учредителем фонда Hermitage Capital. В МВД "Ъ" сообщили, что дело было возбуждено 24 января этого года, но отказались от каких-либо комментариев.
Дата: 18.02.2013
Копия в Google
- 267. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
-
Компания «Базовый элемент» как бульдозер сгребает в кучу все, что встретит на рынке: автомобильные заводы и ЦБК, строительные компании, банки и страховые компании, авиалинии, агрохолдинги.
Лисин занимается делами своего комбината, не лезет в другой бизнес, не шумит, не ссорится.
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
- 268. Заговор против Патриарха.
-
Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
*** Оригинал этого материала © "Вслух о...", 16.06.2003 Телемост с Б. А. Березовским 16 июня по инициативе издательского дома «Час-медиа» и журнала «Вслух о…» состоялся телемост Москва-Лондон, в котором встретились следователь по особо важным делам ...
Дата: 09.07.2003
Копия в Google
- 269. Украденные миллиарды.
-
Получив этот запрос, мы тут же сможем взять из банков конкретные финансовые проводки и доказать тот факт, что 4,8 миллиарда долларов МВФ были украдены». На мой вопрос о том, знает ли об этой схеме Генеральная прокуратура РФ, швейцарец ответил следующее: «Мы в своё время передавали в прокуратуру России эту схему через следователя по особо важным делам Николая Волкова и просили россиян о запросе.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 270. Непуганый Пугачев.
-
Никаких имен Пугачев не упоминал, и о том, что речь идет о членах семьи президента, я узнал, лишь когда получил документы из банка" (Компания, 06.09.2000). Согласно одной из публикаций О. Лурье, "...проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу N60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью Йорк". По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле NРР48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве".
Дата: 21.06.2002
Копия в Google
- 271. "Записывались красным и выделялись желтым".
-
Под грифом "КНФ" В документах с пометкой «КНФ» стоимость обеспечения по оценке самого банка могла быть намного ниже той, которую предполагалось указать в «чистой» версии. Ее могли искусственно увеличить либо за счет завышенной оценки активов, либо за счет добавления активов, которые на самом деле были неликвидными, объясняла Гаврилова.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
- 272. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.
-
На рассмотрение этого уголовного дела у судьи Замоскворецкого райсуда Ларисы Семеновой ушло почти десять месяцев. Процесс начался в апреле прошлого года, а недавно троим фигурантам был вынесен приговор. Эдуард Будишевский получил семь лет колонии, Яков Крейнин — четыре года, а Елена Панева — три. Всех их признали виновными в хищении из банка «Екатерининский» почти 1,2 млрд руб. Из них почти 750 млн руб., как установил суд, было украдено у физических лиц. Как установили следствие и суд ...
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 273. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
-
Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия).
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
- 274. Борис Булочник арестован заочно.
-
На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб. Впоследствии он вырос до 61 млрд руб. АСВ сумело вернуть 15,6 млрд руб. части из более чем 25 тыс. кредиторов Мастер-банка. Отметим, что конкретных фигурантов в этом деле до передачи его в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве не было.
Дата: 13.04.2016
Копия в Google
- 275. Родина встретила общим режимом.
-
... Коммерсантъ — Красноярск", 23.12.2015, Фото: РИА "Омск-Информ" Родина встретила общим режимом Константин Воронов Александр Дмитриев В Омске завершилось рассмотрение дела экс-руководителя местного филиала банка «Ак Барс» и бывшего депутата горсовета Александра Дмитриева, который обвинялся в хищении у кредитной организации почти 400 млн руб. В Эстонии, где он был задержан по линии Интерпола, топ-менеджер утверждал, что дело против него сфабриковали, но после экстрадиции полностью признал вину ...
Дата: 23.12.2015
Копия в Google
- 276. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.
-
К этому времени лизинговой компанией в БТА-банке было взято 70 кредитов на общую сумму более 2,5 млрд руб. Получив согласие Пака, банкир велел изготовить шесть фальшивых договоров цессии и уведомлений, которые якобы свидетельствовали об одобрении банком передачи задолженности. После этого долги "Дела" через целую цепочку фирм достались кипрской компании "Кимос". На ее счета, открытые в рижском банке "Балтикумс", как уведомили Дмитрия Пака, его компания и должна была перечислять деньги за ...
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
- 277. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.
-
В банке заявляют, что Михеев выступил личным поручителем со стороны компании при выдаче кредита. «Глории-М» была выделена кредитная линия в 250 млн рублей, из которых было использовано 184 млн, а погашено — только 11 млн. В результате Номос-банк обратился в МВД, и 16 ноября 2012 года было возбуждено дело по статье 159 УК (мошенничество в отношении неустановленной группы лиц).
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
- 278. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".
-
Прежде всего, Обер обсудит с коллегами из Женевы, откуда ведет дела Чагаев, в чьем ведении будет находиться дело. Затем он обратится за юридической поддержкой в США и передаст документ в The Bank of America. «Если в банке сообщат, что документ фальшивый, под следствие попадет весь руководящий состав «Ксамакса», — заявил прокурор. Правоохранительные органы потребуют представить оригинал сертификата, так как, если он на самом деле был составлен в США, то формат документа не А4, а принятый на ...
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 279. У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка.
-
По версии следствия, летом этого года занимающий пост председателя совета директора крупного банка Провкин изнасиловал в столице двух девушек. Между тем шесть лет назад экс-чиновник уже фигурировал в аналогичном деле в Псковской области.
Дата: 30.09.2010
Копия в Google
- 280. Казахский махинатор Аблязов.
-
Наряду с этим органами прокуратуры поданы 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 миллиардов тенге и о возврате под залог банка трех самолетов с салонами VIP-конфигурации и ряда земельных участков в Московской области. Сейчас в Казахстане также идет следствие по делу главы «Казатомпрома» Мухтара Джакишева, который был арестован с поличным.
Дата: 07.07.2009
Копия в Google