Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] . Другим громким коррупционным скандалом , связанным с именем Касьянова, стало дело "Мабетекс ". Вот как описывала факты газета Сегодня [13] : "Уголовное разбирательство в отношении дел "Мабетекс " и "Мерката Трейдинг " стало самым громким коррупционным скандалом последних лет не только в России, но и, пожалуй, во ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

282. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

Но это было позже, а тогда дело никак не двигалось, поскольку, как сказали наши гости, мешали высокопоставленные защитники Вавилова. Зачем Вавилов Генпрокуратуре? После того как Вавиловым занялась парламентская комиссия, многие его сомнительные операции стали известны общественности. Выдача госкредита в $300 млн тонущему банку "Национальный кредит" - банк лопнул, деньги пропали. Передача долга Ирака и Ливии России ($8 млрд) банку МФК, куда Вавилов вскоре ушел председателем.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

283. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Позиция банка выросла до $19,5 млн. В записке Подобеда говорится, что облигации дилеры Газпромбанка аккумулировали «в условиях панической покупки». «Повышение рейтинга S&P ожидалось, и эти ожидания уже вошли в рост котировок,—объясняет Бородулин.—Если бы банк придерживался разработанной стратегии, финансовый результат был бы лучше». Дело, однако, не в результате, а в том, был ли инсайд.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

284. Дешевле посадить, чем заплатить.

Не выдерживает никакой критики и обвинение Рштуни в том, что он заставил руководство ПГБ, пришедшее на смену сбежавшему Листовскому, угрозами открыть на его имя счет в банке, куда впоследствии были зачислены средства от погашения векселей. И чем при этом угрожал?! Физической расправой? Нет! Как следует из материалов уголовного дела - судебным преследованием.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

285. Цена репутации.

... заявила ему, что телеграмму в Альфа-банк она отправить уже не может, так как телеграммы отправляются только до 11 часов, а телефонограмму передать не имеет права, потому что такое распоряжение должен дать судья, а судья находится на рассмотрении дела, потом у него будет обед, а потом – уже рассмотрение заявления Ъ. Тогда юристы Ъ сами отвезли поставление ФАСМО в канцелярию Альфа-банка и отдали ее под расписку некоему господину Волкову. Но и после этого представители банка в ФАСМО не явились ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

286. Судебная реформа Путина.

Новый УКП РФ – часть судебной реформы В.Путина - по мнению прокурора не требует предварительной проверки заявлений: если надо, то уголовное дело возбудим по просьбе уважаемых людей. Законно или нет – потом разберемся.. К счастью, пока в России за исполнение законов сажают не всех - иначе на свободе остались бы только воры да олигархи с челядью. Но и за ложный донос вице-президенту банка К. Колпакову, конечно, ничего не было.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

287. Испанский стыд Диего Санчеса.

... чтобы удалить сообщения о его связях с делом. В июле того же года эквадорский следственный портал Plan V получил электронное письмо с поддельного аккаунта Eliminalia в ЕС с требованием удалить имя Herdoiza из одной из своих статей. План V публично обвинил Herdoiza в давлении на них, хотя тот и отрицал это. Herdoiza не ответила на запрос о комментариях. Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) Данные показывают, что швейцарский банк Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) заплатил Eliminalia чуть менее ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

288. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... на конкурентов и вбрасываются различные версии по делу Минеева и др. с целью запутать следствие. Со всеми своими отстирочными делами «засветился» Горбунцов и в деле Захарченко. Собственно, его подзабытое в России имя снова вышло в публичную плоскость благодаря именно этому делу. Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина (сидит в тюрьме по делу Минеева. прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

289. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Дело о «загрязнении» нефтепровода «Дружба» получило международный резонанс.
Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

290. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

291. Вето на правду Вадима Беляева.

Статья «Новые обстоятельства старого кредита», посвященная возбужденному по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

292. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет Бывший предправления Мособлбанка обвиняется в выводе 580 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2015, Полмиллиарда для начала, Фото: "Мособлбанк" Владислав Трифонов, Елена Ковалева Виктор Янин В Измайловский суд Москвы вчера из Генпрокуратуры поступило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мособлбанка. По версии следствия, бывший совладелец и председатель правления банка Виктор Янин на основании фиктивных договоров по ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

293. По локоть в залогах.

Медведский был координатором расследования и возвращения похищенной недвижимости в рамках громкого дела Глуховского и Гулевич(которые заложили одни и те же объекты недвижимости одновременно четырем банкам), участвовал в возврате недвижимости, похищенной Дмитрием Козловским (дело «Форд Автоспеццентра»), а позднее занялся выведением на чистую воду депутата Михеева, не желавшего отдавать банкам ни кредиты, ни заложенную недвижимость.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

294. Депутат Михеев накануне сдачи.

Банку отказано в участии в деле в качестве третьего лица и в подаче кассационной жалобы.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

295. Кредиторское "похищение".

Банк «Траст» оценил эти акции в сумму 6 000 евро. Причем, даже эти 6 000 евро не пошли в снижение кредитной линии. Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем российские… Завершаю. Самые сложные отношения с банком «Траст».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

296. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Первый эпизод обвинения, говорится в деле, относится к весне 2006 года, когда Мухтар Аблязов распорядился подыскать крупный земельный участок, под приобретение которого БТА банк, в то время называвшийся АО "Банк "Туран"", предоставил бы крупный кредит.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

297. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

— Врезка К.ру] В рамках нового дела следствие вынесло постановление о привлечении в качестве подозреваемых не только руководителей "Евразия логистик", Дмитрия Пака, бывшего предправления казахского банка Романа Солодченко, но и самого господина Аблязова (двое последних сейчас находятся в Лондоне). Ранее, напомним, господин Аблязов был объявлен в розыск Казахстаном за не менее масштабные хищения. Из фигурантов нового дела под стражей оказались пока только руководители "Евразия лизинг", которым ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

298. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Сам BoNY в ноябре 2005 г. заключил мировое соглашение по двум уголовным расследованиям (включая дело об отмывании русских денег). Банк согласился заплатить $38 млн и ужесточить контроль за соблюдением норм в области борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Дело BoNY ударило по российской банковской системе: в 2000 г. были закрыты заграничные корсчета многих наших банков.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

299. Гражданин Титов.

Одним из фигурантов другого уголовного дела являлся сын губернатора Алексей Титов. Он возглавлял коммерческий банк «Солидарность», в котором были размещены бюджетные средства области.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

300. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Первые проблемы у "МЕНАТЕП-СПб" начались в октябре, когда следователи МВД нагрянули с обыском в штаб-квартиру банка в Петербурге. На этой неделе сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД обыскали два офиса банка в Москве. А вчера следователи объявили о возбуждении уголовного дело по факту уклонения "МЕНАТЕП-СПб" от уплаты налогов. По словам пресс-секретаря ФСЭНП МВД Татьяны Мироненко, дело по ст. 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов организацией в ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google