Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сергей Магин в компании потерпевших.

Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову. На днях уже были допрошены экс-совладелец банка Юрий Кирпичев и ряд других фигурантов. Следствие интересовала деятельность российских и иностранных юридических лиц, фигурирующих в деле.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

42. Фридман не открестился от блога.

["Яблоко", 26.08.2014, "Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал в иске ОАО "Альфа-банк" и Михаила Фридмана к лидеру партии "ЯБЛОКО" Сергею Митрохину": Истцы утверждали, что высказывания Митрохина нанесли им репутационный ущерб, т.к. кодекс банковской этики запрещает банкам финансировать националистов.— Врезка К.ру] Ашурков объявлен в розыск по делу о хищении денег, перечисленных на избирательную кампанию Навального во время предвыборной кампании на пост мэра Москвы.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

43. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... 2014, Фото: "Коммерсант" Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках Владимир Баринов, Светлана Дементьева, Валерия Козлова, Ольга Шестопал Глеб Фетисов Басманный райсуд Москвы арестовал вчера вечером бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца "Моего банка" Глеба Фетисова. СКР заподозрил миллиардера и председателя партии "Альянс зеленых — Народная партия" в мошенничестве — выводе активов "Моего банка". Соратники опального олигарха называют его уголовное дело политическим ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

44. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства. В результате неустановленные пока следствием лица попытались решить вопрос с должником неформальными методами, что и привело к возбуждению уголовного дела.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

45. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

В прошлом году Олег Дерипаска подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель". Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

46. Недетский долг.

Совладелец сети "Банана-мама" Олег Яковлев разыскивается по делу о хищении $18 млн у Альфа-банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.08.2011, Фото: "Коммерсант" Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало ...
... займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

47. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

Уголовное дело по факту фиктивного банкротства возбуждено в отношении Олега Рафановича, экс-владельца разорившегося банка "Сенатор" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 28.10.2010 Обидчику Пугачевой грозит тюрьма Татьяна Федоткина Уголовное дело в отношении банкира Рафановича — того самого, который, как определил Дорогомиловский суд, лично должен Алле Пугачевой 4 миллиона 380 тысяч долларов США, возбудили в прошлую пятницу. Как стало известно “МК”, дело было возбуждено не в Москве ...
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

48. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Дело бывшего предправления Банка проектного кредитования Елены Гончаровой Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.09.2010 Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы Александр Шварев В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по существу по делу в отношении бывшего председателя правления Банка проектного кредитования (БПК) Елены Гончаровой.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

49. Затянувшийся финал.

Итак, очередной виток в истории с закрытием уголовного дела № 248089 об отмывании денег. После того как Следственным комитетом при МВД 8 июня 2007 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления в действиях неустановленных сотрудников банка «ДИСКОНТ», а соответствующее постановление подписал следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД майор юстиции Сергей Солянов, история, в которой как «отмытые» фигурируют почти $5 млрд, могла тихо завершиться.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

50. Странные игры.

Финиш «ДИСКОНТа» Из оказавшихся в распоряжении редакции документов The New Times стало известно, что постановление о прекращении уголовного дела № 248089 было подписано 8 июня 2007 года. Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

51. Фридман стал офицерской женой.

Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 16.11.2005 Фридман стал офицерской женой Председатель совета директоров ОАО "Альфа-банк" стесняется своих добрых дел Сергей Мошевский Состав очередной трети Общественной палаты просто-таки "нафарширован" знаменитыми деятелями искусства и крупными бизнесменами.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

52. Дело Каитовых.

Кроме того, в деле об убийстве фигурирует и один из крупнейших российских банков.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

53. Банкиры перебрали налогов.

Именно он, по материалам дела, привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя руководителя филиала Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела банка Михаила Василюка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

54. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского. Следственный комитет (СК) при МВД, который инициировал это дело, подозревает его в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

55. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... в УБЭП ГУВД, отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив от них "подробные объяснения о целесообразности заключения сделок". Однако впоследствии уголовное дело так и не было возбуждено ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

56. "Сливки - золото Палия".

Прокуроры соседних стран, где также действуют швейцарские банки, менее известны миру. Кстати, о Кремле. Это как раз вторая причина неприятностей Палия, потому что к борьбе с "грязными деньгами" подключилась и Россия. Откровенно говоря, ее тоже заставили. Дело в том, что в прошлом году западные страны начали составлять "черный список" стран, отмывающих грязные деньги.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

57. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Представитель банка HSBC Мариам Адамян сообщила "Ъ", что банк в соответствии с его политикой "в полной мере готов сотрудничать по любым запросам, поступившим от правительственных органов или от регулятора". Между тем источники "Ъ", близкие к следствию, сообщили, что сейчас по делу проводятся экспертизы, после завершения которых и планируется предъявить обвинения фигурантам расследования.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

58. Часть 2.

Банкротство банка после дефолта вынуждает Владимира Александровича перевести уцелевшие активы в дочерний «Имидж-Банк», где, собственно, впоследствии банкир и был арестован. Между тем «Объединенный Банк» Березовского набирает обороты, последним достижением которого, вероятно, следует признать хищение 32 млн. ам. долл. у «Газпрома». Возбуждается уголовное дело, но следственной группе Генпрокуратуры сложно отдать предпочтение кому-либо из трех возможных кандидатов на посадку: председателю совета ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

59. Воздушные миллиарды

Дело в том, что на некотором этапе 70% акций банка "Столичный" принадлежало моей группе... я начинал создавать этот банк еще с покойным Раппопортом, когда Смоленский был мальчиком в коротких штанишках, (трехэтажный мат), это сейчас он Александр Смоленский, которого все знают, а я то его еще помню, когда он кофе приносил в кабинет. Копия в Google

60. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google