Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7221. Любовный треугольник гламурных генералов Минобороны.

А потом раз — в отделении банка кто-то приходит и кладет ей на счет 900?000. Чиновники?
Оба они проходят фигурантами уголовного дела о мошенничестве с военным имуществом.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google

7222. Виды на Запад Каплана Панеша.

Однако необходимые законодательные формальности так и не были соблюдены, что позволяет тем, кто успел податься на «золотую визу» до начала войны, нанять адвокатов и добиться ее через суд. Как подтвердили нам в Службе по делам иностранцев и границ, в ...
Во-вторых, депутату Госдумы нельзя иметь жену со счетом в португальском банке и, тем более, с ВНЖ недружественной страны.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

7223. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
В окружении Хмарина категорически опровергали связь с Гюленом, но вот что сообщила The Insider известный адвокат Елена Михно: «В 2010 году в Санкт-Петербурге Хмарин предложил мне вести дела о защите чести, достоинства и деловой репутации турецкого ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

7224. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

На деле эти деньги поддерживают не демократию, а нелегальные криптообменники.
Начиная года с 2016-го французы в этом вопросе начали закручивать гайки и даже на зарплатный фонд косились и стремились его урезать, призывая все загранучреждения открывать своим сотрудникам счета в местных банках и всё переводить по безналу.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

7225. Кресло председателя совета управляющих ВВС за ?800 тыс.

"Существует риск того, что ситуация может быть воспринята так, как будто Шарпа рекомендовали на должность", потому что, во-первых, Шарп предпринял попытку помочь премьер-министру с его личными финансовыми делами, а, во-вторых, "оказал на ...
Шарп ранее работал на высоких должностях в инвестиционном банке Goldman Sachs, где был начальником нынешнего премьера Риши Сунака, и в прошлом участвовал в финансировании Консервативной партии, правящей в Великобритании последние 13 лет. Последние ...
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

7226. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании. По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

7227. Покойного мужа Ирины Хакамады проверят на отцовство.

Процесс длится уже около года, в деле провели экспертизу.
По словам Хакамады, кредиты супруг брал в заграничных банках, но сейчас на фоне объявленных санкций и приостановки полетов, решить проблемы на месте не представляется никакой возможности.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

7228. Mercury утекает на Запад.

Зачем в ЦУМе проводят реорганизацию У Леонида Струнина и его делового партнёра Леонида Фридлянда сейчас много дел. Масштабная реорганизация началась в ЦУМе.
— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

7229. Релокация из Марбельи.

Для оплаты приобретения Артур Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков, утверждает Espanol.
DW обратилась в министерство внутренних дел Испании, чтобы выяснить, есть ли у семья Очеретных подобный документ.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

7230. Экспонат Сергея Шнурова за миллиард рублей.

Ольга Абрамова получила квартиру на аукционе «Тройка-Д Банка» еще в июне 2020 года.
По некоторым данным Ольга лично занялась финансами популярной группы, первым делом она якобы урезала музыкантам гонорары, а некоторых и вовсе рекомендовала знаменитому мужу уволить.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

7231. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Иракский бизнесмен Ближе к дому Хансен является директором трех люксембургских компаний, принадлежащих скандальному иракскому бизнесмену, замешанному в "деле Эльфа", одном из крупнейших коррупционных скандалов в истории Франции.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

7232. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Согласно заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева владельцем акций, сигнализировал в Министерство финансов о попытке перевода средств. Прокуратура заявила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные деньги и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic объединился с денверским Sunflower Bank. В июньском заявлении по этому делу Sunflower Bank заявил, что «гордится сотрудничеством с правоохранительными органами США».
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

7233. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

7234. Мужская доля Елены Шебуновой.

Она обжаловала решение в Департаменте миграции, рассмотрение дела в Вильнюсском окружном административном суде пока не назначено.
<...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником].
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

7235. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

7236. Депутаты в окружении врагов.

Одновременно с попаданием в санкционные списки, Вадим Белоусов оказался под уголовным делом в России.
После военного вторжения России в Украину и международной реакции, Макаров обвинил Запад в создании паники в России с помощью санкций и отключения банков от SWIFT.
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

7237. Hewlett-Packard развели на картах.

Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому ...
В 2021 г. CNews писал о деле Кириакоса Капириса (Kyriakos Kapiris), которого по сути обвиняли в закупке несуществующего ИТ-оборудования у самого себя за счет работодателя.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

7238. "Некий образный Дерипаска. Они все там воры".

Карточка дела появилась на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
... продал свою долю в TCS Group (материнской компании Тинькофф Банка) «Интерросу» Владимира Потанина. В интервью The New York Times Тиньков утверждал, что сделка была направлена на спасение банка от угрозы национализации после того, как он написал в ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

7239. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

3 июля 2015 года Макрон писал Трэвису Каланику, что министр внутренних дел Бернар Казнёв «согласился на сделку» и «утихомирит такси», а сам он начнет работу над реформой и изменением закона.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

7240. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

9,49 млн, в банк.
Она работает на базе того же «Типографского комплекса “Девиз”» — печатает там брошюры, листовки и т. д. У неё тоже дела идут неплохо: выручка за прошлый год — 66,2 млн рублей.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google