Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

82. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

По словам истца, «Энергострой» дал ему деньги в размере большем, чем было нужно, и на эти средства Тихоокеанский банк открыл кредитную линию под 36%. Только процентами с КапСтроя предприятия Крана взяли 60 млн рублей. Впрочем, все суды, вплоть до высшего арбитражного, претензии КапСтроя отмели — схема законна. В общем, в деле Эдельвейса сплелось еще много всякого — в том числе болезнь руководителя КапСтроя, интересы бывшего мэра Южно-Сахалинска Федора Сидоренко, и куча других факторов.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

83. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Как следует из материалов дела, основанием для подачи искового заявления ОАО "Альфа-Банк" явилась публикация 7 июля 2004 года в газете "Коммерсантъ" #121 редакционной статьи под заголовком "Банковский кризис вышел на улицу. Системообразующие банки столкнулись с клиентами", которая, по его мнению, не соответствует действительности, порочит его деловую репутацию.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

84. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В 1998 году ЦБ России отозвал лицензию у Моснацбанка «в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов недостоверности отчетных данных». В банке была назначена временная администрация, однако спустя три месяца ее полномочия были прекращены «в связи с невозможностью осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банка». С тех пор об уголовном деле по Моснацбанку почти ничего не было слышно ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

85. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства. По сведениям из источников в ДЭБ МВД РФ, Г-н Пак полностью отрицает свою вину. Он постарался формально дистанцироваться от ООО «ЛК «Дело», выйдя из состава ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

86. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Лондонские апартаменты близ Harrods Сейчас, по данным АСВ, на основании ходатайства агентства следствие наложило арест на недвижимое имущество Кононова и других фигурантов дела. Что это за имущество и где оно расположено — не раскрывается. «Специализированные организации для поиска активов контролировавших Банк лиц, расположенных в иностранных юрисдикциях, на текущий момент не привлекались», — сообщили в агентстве.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

87. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

«Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана лицензия и идет процедура банкротства?» — сказала адвокат. Доказательства же по делу уже собраны следствием, отметила защита, и уничтожить их фигуранты не могут, а оказывать давление на свидетелей бессмысленно, поскольку те давно уже опрошены в ГСУ. Назвав требование об аресте Александра Юрковского попыткой оказания на него давления, адвокаты попросили суд отклонить ходатайство ГСУ. Сам господин Юрковский заявил, что вины ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

88. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам. Банк фигурирует в деле в качестве потерпевшего «по причине хищения кредитных денежных средств в размере 146 млн руб.», сообщил собеседник. Якобы возбудить дело помог Игорь Трифонов (возглавлял УМВД по Екатеринбургу в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкессии).
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

89. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

По версии следствия, в 2012 году злоумышленники из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод», среди которых был и его владелец господин Варшавский, разработали план на «завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"». Как говорится в деле, 29 июня 2012 года кредит на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик получил под личное поручительство Вадима Варшавского. При этом, говорится в деле, банку были предоставлены «заведомо ложные и ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

90. Вернуть налог и умереть.

Суть ее в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями. В результате ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и куда-то исчезал через Универсальный банк сбережений.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

91. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс". Цепочка офшорных компаний, уверено следствие, понадобилась для того, чтобы сделать невозможным возврат прав на кредиты в случае обращения БТА в суд. После этого Дмитрий Пак предложил своему приятелю Олегу Цареву стать гендиректором компании "Дело", честно объяснив, что его работа будет в основном заключаться в осуществлении контроля за своевременным перечислением ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

92. Дело Кацубы и краевого правительства.

Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных рублей. В 2007 году этот банк вдруг приказал долго жить... Плакали и денежки. Однако вместо уголовного дела на финансового министра, прокуратура края ограничилась дисциплинарным взысканием.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

93. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Но, учитывая, что это в российской практике первое дело по «отмывочному» банку, то, смею вас заверить, штрафом Сокальский не отделается.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

94. Охота на "Лиос".

Мало того, что он превратился в штаб-квартиру чеченской ОПГ, – глава его, Элиханов, с азартом стал участвовать в аферах, организуемых вокруг банка. С участием тех же «спасителей» из МВД. Результатом стало новое уголовное дело, по которому на девять лет угодил в колонию строгого режима полковник ГУБЭП МВД Юрий Антохин, прихватив с собой и Элиханова, который отправился туда же на десять лет. Тогда вместо вороватых милиционеров Панок позвал на помощь их «старших братьев». В банк пришел ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

95. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

В. ГЕРАЩЕНКО – Где-то, да. И с Клинтоном тоже там играли, тоже оба на саксофонах, но Моники у них были разные, видимо, но не в этом дело. И этот председатель говорит - ребята, председателям ЦБ Европы, Латинской, сильных, что мы делаем, мы своей политикой ВТО отталкиваем третий мир на обочину. Мы вводим такие правила, что они единственное, что могут производить, мы выставляем для них проблемы. Ему Дуйзенберг тогда, первый председатель ЦБ Европы, бывший руководитель национального банка Голландии ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

96. Майкла Калви приговорили к растрате.

Они не являются специалистами по банковской деятельности и вышли за рамки своей специализации, добавил он. — Врезка К.ру Впрочем, для дела о растрате эта оценка не так важна. «Хищению посвящены всего несколько томов. Обвинение в растрате не состоялось, достоверно доказано, что кредитные отношения между банком и ПКБ прекращены.
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

97. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб. Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке личные средства на сумму порядка $40 млн, пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот в свою очередь называл это попыткой рейдерского захвата. Конечной целью Хорошиловой, добивавшейся статуса потерпевшей в деле о выводе средств, было привлечь к уголовной ответственности Глоцера, следует из ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

98. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений, похитили 1,12 млрд руб., принадлежащих банку «Народный кредит» и ОАО «АМБ-банк», переведя их на счета являвшейся банкротом немецкой компании Hager + Elsaesser. Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

99. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

100. Ответ Дмитрия Козловского.

И еще. Срок давности, на который уповает блогер, будет действовать по делам, имеющим под собой законные основания. А для «Номос-Банка», который пытается высосать из пальца надуманные предлоги для очередных арбитражных и уголовных дел, срок давности не помощник. Уж лучше бы сотрудники «Номос-банка», столько сил отдающих неправедной деятельности, занялись бы улучшением работы самого банка, глядишь, больше пользы было бы!
Дата: 01.06.2012 Копия в Google