Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Дело банк". Результатов: банк - 9474 , дело - 24213 .
Результаты с 141 по 160 из 8071.

Результаты поиска:

141. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
Олег Дикусар стал первым фигурантом громкого дела, но далеко не последним. Впрочем, добраться до крупнейших бенефициаров банка, которые могут заинтересовать следствие, будет уже непросто. Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google
142. Дважды заочно арестованные.
... выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК). Однако они были связаны с другим делом — о хищении около 13 млрд руб. через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google
143. Обыск от первого лица.
"Люди с такими фамилиями (Кормщиков и Бабич.— "Ъ") нашей кадровой службе неизвестны",— заявила "Ъ" официальный представитель банка Анна Сапожникова. Однако, по данным "Ъ", в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что Кормщиков и Бабич уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google
144. Владимира Антонова выводят на $200 млн.
Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google
145. Андрей Бородин сбежал.
Источник «Интерфакса» говорит, что Бородин покинул страну из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом, выданным компании «Премьер Эстейт». По этому делу топ-менеджер проходит подозреваемым. «Бородин опасается, что события будут развиваться по силовому варианту», — говорит источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса. Преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. В Банке Москвы на запрос «Газеты.Ru» не ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google
146. Как государство отбирает частный "Энергомаш".
Причем дело это вдвойне любопытно, поскольку юридическое и пиар-сопровождение ареста Степанова обеспечивает группа ОРСИ (Открытый рынок строительных инвестиций. — The New Times), совладельцем которой до последнего времени являлся, а по данным собеседников The New Times, и остается банк «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга — тренера по дзюдо Владимира Путина. Дело Из письма председателя правления Сбербанка Германа Грефа генеральному прокурору Юрию Чайке: «Компании промышленной группы ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google
147. Матвею Урину предъявили бумаги.
На самом деле такого депозитария не существовало, а указанный адрес был вымышленным. Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг. Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка - значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google
148. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
Милиционеры, расследовавшие дело об "отмывании" $5 млрд, осуждены за вымогательство €1,5 млн у гендиректора ХК "Спартак", вице-президента "Инкредбанка" Петра Чувилина и предправления банка Германа Горбунцова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 22.10.2010 Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров Александр Шварев Пресненский суд Москвы огласил приговор в отношении офицеров МВД РФ Дмитрия Целякова и Александра Носенко.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
149. Альфа-групп напала на Дерипаску.
... зайти далеко: дело может дойти и до банкротства компаний «Базэла», отмечает Татарчук. Ведь у банка тоже есть обязательства: надо возвращать деньги клиентам и ЦБ, говорит он. ВЭБ дал Альфа-банку кредит на $2 млрд. «Государство прощать нам долг не будет, и мы понимаем это», — заключает Татарчук. Без государства решить вопрос о банкротстве группы ГАЗ или UC Rusal нельзя, возражает топ-менеджер одного из западных банков, работающих с «Базэлом», согласен с этим и Татарчук. Он говорит, что банку от ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google
150. Большая стирка.
Это, впрочем, вполне типично для российских банков того времени. Главным тогда было примкнуть к какому-нибудь крупному проекту, лучше, если он связан с государственными деньгами. Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь. Другое дело, если речь идет о предоставлении особых услуг: минимизации налогообложения, перечислении средств за границу по липовым контрактам, помощи «серым» импортерам и проч.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
151. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
... с менеджментом Риетуму банка компания «Новаголд» в 1999г. имела права требования к МФ РФ на 50 000 000 долл. США по облигациям внутреннего государственного валютного займа третьей серии. Потом погасила их в рамках новации. В.В.Гершкович решил доказать ЕСПЧ, что РФ должна заплатить эту сумму еще раз, поскольку вынудила компанию «Новаголд» провести новацию под давлением. В 2003г., в предвидении судебного дела о неуплате налогов ООО «Русатоммет» В.В.Гершкович приостановил в ЕСПЧ дело по жалобе ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google
152. Второе лицо "Банка Москвы".
Эта компания проводит, по словам ее сотрудников, экспертизу и дает юридическую обвязку состряпанным делам. После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
153. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".
... денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет». При этом господин Кофлер отказался комментировать подробности дела. Ответ «Райффайзена» В редакцию The New Times пришло письмо официального представителя по связям с общественностью Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) Андреаса Эккер-Накамура, в котором банк, в частности, отрицает наличие среди своих клиентов ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google
154. Спектакль одного "развода".
... выданной Андреевым С.В. Июль 28 июля, то есть спустя четыре месяца после вердикта прокуратуры относительно «андреевского» дела, в АО «Национальный банк сбережений» поступил аналогичный запрос по уголовному делу №12301450013000396 в отношении того же гражданина РФ. При этом запрос поступил почтовым отправлением, датированным на конверте 21 июля. Запрос в АО «Национальный банк сбережений» подписан от имени сотрудников СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы, который расположен по адресу г ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google
155. Питерско-лихтейнштейнский картель.
Причем первый — из местной юрфирмы «ATU», это деловые партнеры профессора Батлинера (вместе владеют «ВП Банком»). А на самом деле зарегистрировал эту фирму в 2003 г. бизнесмен из России Сергей Колесников.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google
156. Опричники СуперХана.
Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка». Именно он, превысив свои полномочия, допустил иностранную юрфирму к материалам уголовного дела и выдал ей разрешение «участвовать в деле Аблязова во Франции и выполнять все действия, направленные на экстрадицию Аблязова в Украину», тем самым нарушив законодательство Украины.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google
157. Матвея Урина довели до "Славянского банка".
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2014, Фото: via Лента.Ру Матвея Урина довели до Славянского банка В отношении банкира возбуждено четвертое дело Владислав Трифонов Матвей Урин Вчера МВД сообщило о начале расследования по факту хищения 94 млн руб. из АКБ "Славянский банк".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google
158. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.
Речь идет не только о господине Драганове, но и главе думского комитета по финансовым рынкам Владиславе Резнике, в доме которого на Мальорке испанская полиция провела обыск в рамках расследования дела малышевской криминальной группировки. В свою очередь, директор департамента общественных связей Росбанка Валентин Шапка заявил "Ъ", что сегодня в связи с заявлением следственного комитета будут подняты все документы по ГТК из архива банка. "У нас есть косвенные подтверждения тому, что банк на то ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google
159. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.
Но вернемся к делу ПГБ. Банк наконец-то ликвидирован. По логике, следующим шагом должна стать передача уголовного дела в суд либо его прекращение, но следствие, вопреки здравому смыслу, продолжается.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google
160. "Чутье их не подводило".
К нему присоединили еще пару региональных банков и все это летом 2006 г. продали венгерскому OTP Bank за $477 млн. Венгры оценили Инвестсбербанк с коэффициентом 3,7 к капиталу — обычное дело в то время. Инвестиции в создание банка источник, близкий к продавцам, оценивал тогда в $100 млн за 3,5 года, предшествовавшие продаже. Аксенов говорит, что венгров привлекла широкая сеть отделений по Москве. Он сам участвовал в ее создании, уйдя из банка в девелоперскую компанию своих нанимателей ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 404

Последние запросы

Олег ким
"Гришин Сергей
первый завода
Паникашвили Давид
первый завода
ФСБ преступления
первый завода
Яндиев илез
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
Управление автомобильных дорог
первый завода
Игорь михайлович морозов
Мячиков Александр валерьевич
Газпромнефть-Хантос
Управление автомобильных дорог
Чемезов станислав
Сженов Евгений
Машина екатерина сергеевна
первый завода
Алексей осипов
Мурманск смотрящий
Автомобильные номера
Управление автомобильных дорог
СЛЕДСТВЕННЫЙ комитет Москва
Иванов Дмитрий Валерьевич
Яковлев Дмитрий
Шелудько
Орлов дмитрий
"Азизов"
Криминальный авторитет Белоусов Николай Викторович
Управление автомобильных дорог
Авиашельф
Беликов сергей михайлович
Петров Артем Сергеевич
Куницын
СЛЕДСТВЕННЫЙ комитет Москва
Заместитель министра мвд
СЛЕДСТВЕННЫЙ комитет Москва
Лукин андрей
первый завода
Тяжпромэкспорт
БАШМАКОВА
СЛЕДСТВЕННЫЙ комитет Москва
Кулаев сергей
Батурина Елена Батурин Юрий
Русский национальный банк
Георгий Новиков юрист/
СЛЕДСТВЕННЫЙ комитет Москва
Прокуратура республики мордовия
Авиашельф

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru