Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Дело о взятках на сумму не менее 28 миллионов долл., которые, как утверждается, были перечислены Зардари и Бхутго компанией ARY International Exchange Traders, принадлежащей (по непроверенной информации) проживающему в Дубае пакистанскому торговцу ...
+ В дальней перспективе у развивающихся стран просто нет иного выхода, кроме как развивать собственные налоговую и судебную системы.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

42. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Руководителями ОВД не выполняются требования совместного приказа Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел от 28.11.2001 № 1058/71, предусматривающего обязательное собеседование, при изменении первоначального заявления.
В первом полугодии 2003 г. отделом по надзору за исполнением налогового законодательства при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов выявлено только 12 нарушений закона, в том числе 2 незаконных правовых акта ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

43. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение предъявлено в процессе расследования дела о коррупции при совершении нефтяных сделок в Казахстане. Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
В ходе переговоров по этой сделке "Mobil", "Mercator" и Республика заключили четыре важных договора: а. 28 июля 1995 года "Mobil" заключила предварительный договор с правительством Казахстана ("Heads of Agreement"), согласно которому компания "Mobil ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

44. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Из них следовало, что 28 июня в одно производство были объединены сразу несколько дел, в которых фигурируют бывший замминистра просвещения Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и их предполагаемые сообщники.
— Врезка К.ру В 2011-м бывший тогда руководителем Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин привлек Мау в общественный совет ведомства — чтобы изменить его публичный облик.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

45. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

[...] Алексей Павлюк "Интерфакс", 28.10.2021, "У челябинского экс-губернатора Дубровского арестовано имущество на 73 млн рублей": Бывший директор "Монтажника" Алексей Павлюк является фигурантом уголовного дела о налоговых преступлениях. Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества для взыскания налогов, злоупотребление полномочиями и мошенничестве.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

46. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

... подстегнул следствие, Фото: Forbes.ru Сергей Сергеев Олег Бурлаков Как стало известно “Ъ”, СКР резко активизировал следственные действия по уголовному делу о покушении на долларового мультимиллионера Олега Бурлакова, совершенном осенью 2018 года ...
Life.Ru, 28.06.2021, "Чёрная жемчужина" за $250 млн: что будут делить наследники мультимиллионера Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

47. Свидетель Керимов.

Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, сообщил источник РБК. В ближайшее время ему вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом ...
Это решение суда станет объектом анализа Генеральной прокуратуры Франции, добавил он. Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

48. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

[Life.Ru, 28.04.2016, "Миллиардеры Манашировы пошли по делам": Особых иллюзий увидеть Соломона Манаширова в Техническом переулке следователи не питают: он уже давно игнорирует их повестки на допрос и, скорее всего, в России пока не появится.
В соответствии с разработанным планом, считает следствие, в налоговых документах номинальными сособственниками центра "выступили 18 аффилированных между собой компаний".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

49. Ответ Константина Пономарева.

... гг. уголовных дел, а так же о результатах выездной налоговой проверки ИФНС России №10 по г. Москве Пономарева К.А. в связи с чем прошу опубликовать данный ответ. Первое уголовное дело В уголовном деле №182146, возбужденном 28.06.2012 г. в СЧ УВД ЦАО, проверялись доводы ИКЕА о попытке повторного взыскания ООО «РУКОН» денежных средств — за 2009 — 2010 гг., ранее уплаченных ИКЕА в ООО «САЭ» по мировому соглашению от 22.11.2010 на основе представления в суд якобы подложных документов. Уголовное дело ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

50. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... расследуется уголовное дело (в рамках этого расследования позже обвинения были предъявлены Браудеру). Согласно показаниям свидетелей, Гасанов очень сокрушался по этому поводу, отмечая, что "Камея" перечислила в бюджет столько же, сколько "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" вместе взятые. По трем последним фирмам Коробейников согласился "поработать" и вернуть 5,4 млрд рублей, ранее уплаченные в казну. Однако поставил условие — ООО должны быть переведены на налоговой учет в инспекции № 25 и № 28, в ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

51. Федотов против Чубайса.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 19, 123 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ПРОШУ: признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 28 ноября 2003 г. следователя Следственного ...
... из кредита 240 млн. рублей, взятых в «Межрегионбанке», были зачислены на счет «Мострансгаза» в этом же банке в счет погашения задолженности за газ. Таким образом, в октябре 1996 г. налоговые органы подтвердили факт получения и использования кредитов ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

52. КГБ в бизнесе.

МАРКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ подполковник, исполнительный директор ОАО «Золотопромышленная корпорация» Родился 28 сентября 1957.
С 1981 замруководителя подразделения информационно-аналитического управления, начальник отдела НИИ КГБ. Затем занимал должность помощника министра внутренних дел СССР.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

53. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... обороны и Министерства внутренних дел. Шлейф судебных дел по тем взаимозачетам тянется до сих пор. Предоставивший БРП возможность участия в этих денежно-налоговых зачетах первый заместитель министра финансов России В.А.Петров, являвшийся тогда также председателем Наблюдательного совета БРП, был арестован в 1998 году по обвинению за получение взятки в крупном размере. В феврале 2000 года БРП оказался среди банков, вошедших в «черный список» Федеральной службы налоговой полиции, которые занимались ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

54. "Дело об унитазах"

... критике губернатора В. Яковлева (НГ, 28.08.1997). В 1997 году С.Миронов и Ю.Кравцов были активными сторонниками разработанного группой депутатов во главе с Леонидом Романковым проекта устава (городской конституции) Санкт-Петербурга, в конечном счете принятого в январе 1998 года вопреки противодействию исполнительной власти. В начале 1998 сторонники администрации в ЗС инициировали процесс смещения Ю.Кравцова с поста председателя ЗС, воспользовавшись уголовным делом, возбужденным против Ю.Кравцова ...
Дата: 05.03.2002 Копия в Google

55. Аркадий Евстафьев.

["Ведомости", 28.02.2006: "Генпрокуратура взяла за основу итоги налоговой проверки “Мосэнерго” за 2001 г., полагает источник, близкий к компании. Налоговики доначислили “Мосэнерго” около 130 млн руб., и в суде претензии снизили до 105 млн руб. Сейчас это дело вернулось в суд первой инстанции.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

56. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Вилла Усманова на озере Тегернзее Сотрудники Федерального управления уголовной полиции, полиции Баварии и специального подразделения по расследованию налоговых преступлений также обыскали два соседних дома, которые принадлежат Усманову и одной из его сестер через офшоры. "Русская редакция Deutsche Welle", 21.09.2022, "В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова": В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

57. Елену Абрамову взяли при покупке Lexus.

— Врезка К.ру pravdaurfo.ru, 28.10.2021, "По делу замглавы Нефтеюганска задержали экс-депутата": По одной из версий источников, еще летом Абрамова потребовала взятку у московского подрядчика, который работал с фирмой Богославца, однако он сказал, что ...
Причем Лагойду, бывшего сотрудника ФСБ, попросили на выход в связи с утратой доверия после проверки его налоговой декларации.
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

58. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Трамп на пресс-конференции назвал публикацию NYT «фейковыми новостями» и сказал, что «на самом деле» платит налоги. По словам Трампа, его налоговые декларации находятся в стадии проверки и он ждет ее итогов, чтобы затем обнародовать документы.
ИА "РБК", 28.09.2020, "NYT сообщила о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет": Согласно публикации, NYT получила информацию о налогах Трампа более чем за 20 лет, включая данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

59. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано. А через 9 дней, 7 марта 2006 года, на Николая Уварова было совершено жестокое нападение. «Я считаю, это было покушение. Они хотели меня убить. Был мой день рождения. Я шел домой из налоговой ...
Ну представьте: на 1200 человек в один день, 28 сентября 1998 года, оформить эти акты приема-передачи!» — говорит Николай Уваров.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

60. Лжесвидетель Пономарев.

Дело было так. 9 октября 2015 года в Раменском городском суде Московской области ООО «ИКЕА Мос» оспаривало правомочность определения, вынесенного Богуновой 28 мая того же года и прямо называемого несогласными с ним представителями ИКЕА и Федеральной налоговой службы «незаконным».
Дата: 29.08.2016 Копия в Google