Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 99 г. автобазе № 1 Управления делами Президента Российской Федерации. Аналогично на основании письма заместителя Министра Беседина И.С. (от 11.02.98 г. № Б-1166) списан с баланса по остаточной стоимости (48,8 тыс. руб.) и передан 28.01.98 г. средней ...
Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1004 "О некоторых вопросах налоговой политики" установлено, что с 1 июля 1994 года формирование отраслевых целевых фондов должно осуществляется исключительно путем перечисления предприятиями ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

142. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Вышеперечисленные нарушения были выявлены следствием после анализа документов, полученных в период с 23 марта по 2 апреля в ходе обысков и выемок из 28 "незаконнорожденных" агинских компаний ОФГ и местных налоговых и регистрирующих органов, а также ...
Однако до суда дело дошло, и на скамье подсудимых оказались бывший руководитель "Голден АДА" Андрей Козленок, бывший начальник Госкомдрагмета Евгений Бычков и еще два человека.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

143. Несколько справок в отношении Потанина.

... неплатежеспособным, рассмотрение дела состоится 14 августа. Как выяснилось, почти все дочерние фирмы BONUS Inc. продолжают свою деятельность. Пока остается открытым вопрос относительно BONUS PRESS и BONUS TRUST. "Бизнес & Балтия", N 86, 28.07.95, с.2 ...
По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

144. Гозман Леонид

Средства связи: - дом. тел. 938-****, - моб. тел. 723-****, - пейджер 974-0111/28***.
Здесь расположены: коммерческие предприятия "Ресторан "Золотой Остап", "Кабачок "12 стульев", "Спортпроект", "Адвокатское бюро "Резник, Гагарин и Партнеры" (примечательно, что Генри Резник был адвокатом А.Евстафьева в деле о "коробочке"). Копия в Google

145. УДО по понятиям.

Первым крупным делом против «русской мафии» в Испании стала операция «Оса». В июне 2005 года 400 детективов испанской полиции провели одновременные обыски по 50 адресам в Барселоне, Аликанте, Марбелье, Фуэнхироле, Бенальмадене и Торремолиносе (западное побережье Средиземного моря). Было арестовано 28 человек (22 из них выходцы из Грузии, еще шестеро из Украины, России, Испании), еще десять, в том числе Захарий Калашов, были объявлены в международный розыск.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

146. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

... арестовали в 2014 году по уголовному делу о хищении средств из бюджета. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате строительных работ и возмещении НДС на 1,8 млрд руб. В 2015 году суд приговорил Сабадаша к 6 годам лишения свободы. За время нахождения в колонии он стал фигурантом еще нескольких уголовных дел, по одному из которых был осужден еще на 8,5 лет колонии. Что касается дела о «Таврическом», то, по версии ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

147. Агрорейдер из полпредства.

... 28.07.2023 17:03: Правоохранительные органы не перестают удивляться криминальным возможностям объявленного в розыск беглого лидера ОПС Андрея Коровайко. Находясь в Испании, он сколотил новую ОПС состоящую из нотариусов, сотрудников налоговых органов ...
Также в деле было задействовано более 60 третьих лиц, в том числе АО "Концерн "Покровский".
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

148. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

... Авотеро Инвестментс Лтд. — Врезка К.ру Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался ...
Публикуем эту запись и мы. Поскольку звук и изображение писались отдельно они не совпадают.Время от времени налоговая и органы начинали задавать предприятиям Шифрина вопросы, которые решал Деревянко.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

149. Владимир Репин брал на дом.

... pro-nadzor.ru Анна Микула Владимир Репин 9 октября Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу о взятке, в получении которой признали виновным экс-руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области Владимира Репина ...
bk55.ru, 28.06.2023, "Схема Репина: бывший глава УФНС России по Омской области взятку получил в долларовом эквиваленте": В июле 2021 года адвокат Григорьев узнал от своего знакомого начальника налоговой Репина, что в отношении трех организаций ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

150. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Ростех" прижал "хозяина Урала" Экс-депутату Госдумы от "Уралмаша" Малику Гайсину предъявили растрату 333 млн руб., контрольный пакет завода "Исеть" конфискован Оригинал этого материала © 66.ru, 28.03.2023, Тайная империя Малика Гайсина: уголовное дело ...
В июне 2019 года Федеральная налоговая служба потребовала заблокировать счета завода ОАО «Уралбиофарм», которым частично владеет бизнесмен.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

151. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

В качестве обоснований в документе указано, что господин Вожагов неправомерно зарегистрировал в налоговых органах почетное консульство, хотя имел лишь статус почетного консула. Согласно картотеке Ленинского райсуда Екатеринбурга, в октябре 2016 года консульство фигурировало в судебных спорах с бизнесменом Варданяном, который взыскивал с консула долги по аренде. Однако производство по делу было прекращено, так как миссия обладала неприкосновенностью (дело было неподсудно российскому суду).
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

152. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

... в размере 1,3 миллиона рублей, чтобы тот смог избежать ответственности за налоговое правонарушение. Указанные уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ...
[...] В феврале 2021 года суд признал Родионова виновным во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 28 млн руб. Однако в апреле того же года ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

153. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

"Русская служба BBC", 29.04.2022, "Скандал в налоговом раю. Премьер-министр Британских Виргинских островов арестован по делу о наркотиках и отмывании денег в США": На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через ...
... по делу Фахи началось в октябре прошлого года. — Врезка К.ру Встреча между премьер-министром Британских Виргинских Островов Эндрю Фахи и якобы представителями мексиканского наркокартеля Синалоа состоялась в аэропорту Майами—Опа-Лока (штат Флорида) 28 ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

154. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... на правду и исторической значимости дела, — написал он в электронном письме. — Жертвы, граждане Венесуэлы, имеют право знать, что случилось с их деньгами». Над материалом также работали Соль Лаурия (Concolon), Адольфо Берриос (Concolon) и Даниэль Салазар (OCCRP ID). *** Суд Андорры обвинил Хавьера Альварадо в отмывании через Banca Privada d’Andorra средств от "откатов" по контрактам c PDVSA на $2 млрд Оригинал этого материала © all-andorra.com, 14.09.2018, Суд Андорры обвинил 28 человек, в том ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

155. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Согласно приговору по делу Маркус, с 28 июня 2011 года по 8 декабря 2015 года банк выдавал займы «юридическим лицам», которые не вели «независимой финансовой и экономической деятельности».
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

156. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

«В связи с тем что в ходе следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлением бюджетной системе Российской Федерации <...> уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК ...
... от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). — Врезка К.ру ИА "РБК", 09.11.2021, "СК прекратил дело против бизнесмена Быкова о ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

157. Сергей Локтев и Василий Гамаюнов "отжимают" Благовещенку.

Налоговая проверка 2003 года завершилась загадочной гибелью как сотрудника «Кучуксульфата», помогавшего инспекции, так и самого проверяющего инспектора, причём из портфеля последнего пропали все компрометирующие материалы. Дела удалось быстро замять ...
Первые обнаружили 28 нарушений, а вторые — 31. Возможно, производство будет приостановлено из-за нарушения объёма добычи полезных ископаемых.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

158. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

В общей сложности Бхикха задолжал налоговой службе более $2,5 млн. Небесполезный мошенник Примечательно, что, согласно выводам суда, деятельность экс-директора Cisco по работе с поставщиками принесла компании определенную пользу. Как отметил Чарльз Брейер (Charles Breyer), судья, рассматривавший это дело, нельзя сказать, что Бхикха через свои подставные компании банально «высасывал» деньги из Cisco, ничего не предоставляя взамен.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

159. Олег Макаревич попутал отчеты.

Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича. Представитель холдинга пояснил “Ъ”, что Олег Макаревич не признает себя виновным, а его жена и дочь недавно обратились в АСКК за обжалованием уже по новым основаниям решения ФНС, которое лежит в основе уголовного дела; слушание назначено на 27 мая. Мы по-прежнему настаиваем на том, что решение ФНС незаконно, а Олег ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

160. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... требовала одобрения (Постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 года № 28). Поскольку сделка не является крупной, а в банке не знали о взаимосвязи ее участников, то спорный договор не выносился на повестку общего собрания участников банка, рассудил АСГМ. О нем могли узнать только в 2019-м из уведомления налоговой. «Доказательств обратного сторонами не представлено», — отмечается в решении. На прошлой неделе дело рассмотрел 9-й ААС в составе тройки судей под председательством Татьяны Лялиной ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google