Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

... того, чтобы заниматься бухгалтерскими делами всех компаний. Через Джебраилова РУК был вовлечен и в другую незаконную деятельность в России, о чем имеютея следующие сведения: 1) РУК зарегистрировал название "Кремлевская водка" в России, перекупив право на его использование у другого российского владельца за 20-30 тыс. долларов США. Вероятно, что Джебраилов и РУК пытались вымогать средства у бельгийской компании "Кремлевская водка", урожая разрушить дистрибуторскую сеть данной компании в России в ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

182. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Как на Чечулина вышел Интерпол В сетях Интерпола оказался первый из сбежавших основателей пирамид, успевших покинуть Татарстан и Россию. Как стало известно «БИЗНЕС Online», в Италии задержан сооснователь FrendeX Дмитрий Чечулин. Он покинул страну за два дня до краха пирамиды — 7 августа 2021 года. Тяга к путешествиям и шикарному отдыху его и сгубила. По информации источника, близкого к расследованию уголовного дела, Чечулин был задержан 3 июля в небольшом городке в 380 км от Рима, в области ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

183. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

При этом после налета пропал предприниматель Борис Караматов — один из фигурантов дела о хищении активов застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

184. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Бывшего министра по делам "открытого правительства" подозревают в хищении 4 млрд руб. у акционеров СИБЭКО и РЭС Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.03.2019, Фото: ТАСС Михаилу Абызову организовали преступное сообщество Максим Солопов, Евгений ...
... Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» [СИБЭКО] и ОАО «Региональные электрические сети» [РЭС], осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

185. Путеводитель по Женеве.

... крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на дочери Сергея Лаврова (министра иностранных дел ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

186. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

... которому принадлежала крупная питерская сеть «Дом Лаверна», торговавшая стройматериалами по всей России. Владелец ООО Александр Кац не смог вернуть нескольким банкам взятые в кредит деньги и опасался судебного преследования с их стороны. Серединин предложил коммерсанту «покровительство», обещая не давать ход заявлениям кредиторов, которые могли обратиться в налоговое управление ГУВД, «осуществлять силовое прикрытие», сообщать о планируемых проверках компании. В материалах дела сказано, что в ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

187. Ралиф Сафин на допросе отмалчивался.

Теоретически, если сенатор станет обвиняемым по этому уголовному делу, ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. Стоит отметить, что после инцидента, когда видеозапись допроса уроженцев Чечни оказалась в интернете, блогеры опознали некоторых членов группировки. Так, например, в Рустаме Агаеве пользователи Сети узнали бывшего сотрудника ФСБ, экс-члена группы «Альфа», который в своем аккаунте в социальной сети размещал фотографии с боевым оружием на фоне роскошных иномарок и ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

188. Потрошители корпоративных счетов.

В то же время в правоохранительных органах не исключают, что по делу будут задержаны и другие люди. По крайней мере поиск «добровольных помощников» Глотова идет полным ходом. А его вирус до сих пор блуждает по Сети.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

189. "Оборотни" в СВР.

Уже в ходе натурализации каждый нелегал получает своего куратора (в западной терминологии — «оператора агента»), который из Центра в Москве управляет его деятельностью, фиксирует каждый значимый шаг, ведет личное дело, документирует все связи и проведенные нелегалом операции. Третьим обязательным элементом системы нелегальной разведки является контрразведка. Главная задача контрразведчиков — обеспечивать безопасность нелегальных сетей: проверять нелегалов на предмет возможной перевербовки или ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

190. "Дима лучше знает".

И хотя в Svoboda данное уголовное дело уже назвали заказным и организованным с целью оказания персонального давления на С.Ющенко, следствие продолжает вскрывать все новые и новые обстоятельства противоправной деятельности бывшего гендиректора торговой сети, а заодно присматривается и к другим сомнительным финансовым операциям, связанным с его именем.
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

191. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Сразу после возбуждения данного уголовного дела, Оломский полностью прекратил сопротивление действиям «Сбербанка». За прошедшие полтора года судьба бывших активов Олонского так и не прояснилась. Известно лишь, что в марте 2010 года RedMart впервые после продолжительной паузы открыл новый магазин сети.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

192. Ярославская комбинация:

... оброком за пользование находящимися во власти К.В.Сонина и Е.А.Лопаткина сетями. Деньги хоть и не очень большие, но карман греют. До сих пор остается нераскрытым убийство водителя К.В.Сонина – Ильи Румянцева. Данное убийство произошло 23.12.2005г. Известно лишь, что сразу после данного убийства, а именно 27.12.2005г., К.В.Сонин без каких-либо видимых оснований отказался от своего иска по арбитражному делу №А82-171/02-Г/2, где с помощью обеспечительных мер Сониным было арестовано имущество ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

193. "Арбат Престиж" не выплатил налогов на 700 млн рублей.

"Семен Могилевич и Владимир Некрасов утаили в 14 раз больше, чем сообщалось ранее" Оригинал этого материала © "Твой день", 16.05.2008, Следствие по делу Могилевича и Некрасова выявило новые сенсационные подробности "Арбат Престиж" не выплатил налогов на 700 млн рублей Лейсан Мухамедзянова Громкий скандал вокруг ареста владельцев сети магазинов «Арбат Престиж» получил новое, еще более скандальное продолжение.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

194. "Я не призываю охотиться на олигархов. Это стадо - резерв государя..."

По дверям развесили грозные вывески: «Начальник ГСУ ЦФО РФ», «Начальник следственной части ГСУ ЦФО РФ», «Старший следователь по особо важным делам ГСУ ЦФО РФ» и т. п. устрашающие названия. Сюда трясущегося от ужаса директора сети и вызвали. <...> Рейд завершился вполне удачной сделкой по продаже всех этих отобранных заправочных кафетериев владельцу сети ресторанов-закусочных, чей логотип, словно флаг победы, мгновенно сменил прежний и встречается теперь чаще, чем бензин АИ-98.
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

195. Обыкновенный цинизм.

Оригинал этого материала © solomin, 22.06.2006, Фото: "Коммерсант" Обыкновенный цинизм (видео) Кампания Лебедева по борьбе с игорным бизнесом в Москве грозит «Справедливой России» имиджевыми проблемами и развалом агитационной сети Елена Матвейчева 20 ...
Дело в том, что Московская городская Дума зарегистрировала инициативную группу, созданную Лебедевым, которая заявила о своём намерении собрать 50 000 подписей под законодательной инициативой о досрочном запрете в Москве игорного бизнеса.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

196. Кто украл "Телекоминвест"?

Другое дело сеть федеральных масштабов._Проект «МегаФон» развивался поэтапно и на каждой стадии пользовался благосклонностью Минсвязи.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

197. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Другое дело, что большинство участников нашего списка получили природные ресурсы и предприятия в наследство от целой страны—СССР. Такое наследство лежит в основе капиталов 66 участников списка. Лишь 34 участника разбогатели на создании совсем нового бизнеса—в первую очередь это телекоммуникации, строительство, производство продуктов питания и торговые розничные сети.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

198. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Дочери вместе с тем же офшором — сеть французских кафе-пекарен Paul. За самим Иваном Малько остается доля в 3,1% в ООО «Поливектор», которому ранее принадлежал ресторан «Ренессанс» на Интернациональной. Илья Рыбаков ведет дела Малько в Беларуси и управляет компаниями «СтелсЦентрПлюс», «Савана-Спорт Трейдинг» и «Венедикт Трэйдинг».
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

199. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

"Фигуранты выводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб", — говорится в сообщении. СБУ также опубликовала, как она утверждает, записи телефонных разговоров Фирташа и одного из его подчиненных Алексея Тютюнника, в которых, по версии следствия, бизнесмен дает указания, направленные на защиту его активов от ареста и попытки скрыть средства. СБУ сообщила о подозрении трем фигурантам дела, пятерым ...
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

200. Артур Шахов арестован в кредит.

— Врезка К.ру Lipetsknews.ru, 21.07.2022, "Кредиторы липецкого "короля бензоколонок" Артура Шахова не увидят своих денег до 2023 года": Арбитраж вынес решение о продлении срока процедуры — реализации имущества владельца разорившейся сети заправок ЛТК Артура Шахова (АЗС находятся в управлении ООО «Предприятие «Управляющая компания»), следует из судебного дела.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google