Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.07.2015, Деньги для Крыма пошли на итальянский мрамор для особняка, Фото: ФНС РФ, ИА "Росбалт" Александр Шварев Денис Наумчев Следователи СКР провели выемки в здании ФНС РФ, а также побеседовали с главой этого ведомства Михаилом Мишустиным. Мероприятия прошли в рамках набирающего обороты расследования о хищении бюджетных средств, выделенных на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму. Ранее на допросе побывал замглавы ФНС РФ Денис Наумчев ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

2. Денис Гусев начислил подрядчику 16 миллионов отката.

В дальнейшем деньги должны были пойти непосредственно руководящим сотрудникам ФНС. 5 февраля утром был задержан директор фирмы, в которой проводился обыск. Его ФСБ считает посредником между бизнесменами и высокопоставленным налоговиками. В этот же день вечером наручники надели на заместителя начальника Административно-контрольного управления Федеральной налоговой службы России Дениса Гусева.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

3. Хоть стреляйся!

... ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции Денисом Сугробовым. Причем, во время словесного избиения, Михаил Мишустин стоял рядом с министром и участвовал в «разговоре». Самый убойный аргумент, который привел Рашид Нургалиев приказывая и умоляя Дениса Сугробова помочь развалить дело, звучал воистину комично: «Ты что, Денис, хочешь меня с ФНС поссорить, ты разве не знаешь, к чему приведет расследование!» Но как бы юн и неопытен не был Денис Сугробов, он своего начальника в ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

4. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

Денис Мокин, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Курганской области рассказал, что бизнесмен сам пришел в управление и заявил о преступлении.
... Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

5. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Налоговые претензии к компании признаны законными Ольга Плешанова, Денис Ребров, Игорь Орлов, Юлия Чайкина Выводы суда по делу "Русснефти" повлияют на решение арбитражного суда Москвы по другому налоговому делу, в котором "Русснефть" оспаривает 14,5 ...
"Русснефть", по данным ФНС, контролировала добывающие компании, но покупала у них нефть не напрямую, а через нефтетрейдеров, завышавших цены.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

6. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все ...
... РФ напомнил команде Сердюкова о налоговом прошлом Александр Шварев […] Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, материалы о хищении бюджетных средств в середине октября поступили в производство следователя СК РФ Дениса Никандрова ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

7. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный генерал Денис Сугробов, считало, что нелегальная игорная сеть зарабатывала более 50 млн рублей в день на ставках в ...
Лицензированные букмекеры (по данным ФНС, на 2020 год лицензию имеют 33 компании) платят государству вмененный налог вне зависимости от заработка — 14 тысяч рублей в месяц с каждого пункта приема ставок, по 3 млн рублей за учет и обработку офлайн- и ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

8. Константина Пономарева сдала декларация.

Михаил Мишустин, тогда глава ФНС, в интервью «Коммерсанту» заявил, что не ожидает инцидентов со спецдекларациями после разъяснения Верховного суда. Он подчеркнул, что доступом к спецдекларациям, которые хранятся исключительно в бумажном виде, не обладают даже сотрудники контрольного блока ФНС. Как отмечает руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев, возможны спекуляции на амнистии капиталов и со стороны бизнеса.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

9. Зарплаты министров в 2016 году:

... руб. Доход в 2016 году: 6 млн руб. *** *** Содержание 1,37 млн чиновников в 2016 году обошлось госбюджету в 1 трлн руб. На ФНС пришлось 124,4 млрд руб., суды — 109,9 млрд руб., Генпрокуратуру — 54,5 млрд руб., таможню — 49,7 млрд руб., ФССП — 45,7 ...
... Владимир Пучков Зарплата в месяц: 954 тыс. руб. Доход в 2016 году: 12,2 млн руб. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров Денис Мантуров Зарплата в месяц: 921 тыс. руб. Доход в 2016 году: 129,4 млн руб. Министр юстиции Александр Коновалов ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

10. Ревизия в МГУ.

Адвокат Московской коллегии адвокатов, преподаватель юрфака МГУ Денис Узойкин считает, что в "этом деле пересекаются два разных юридических пласта: "Свою гражданскую правоспособность юрфак реализует как юридическое лицо, образовательную функцию — как ...
... в Федеральной налоговой службе (ФНС) — там требуют доплатить налоги, причитающиеся с факультета как с юрлица. В плане арбитражных разбирательств Москвы значится пять дел "юрфак МГУ против ФНС". Еще в 2002 году ФНС потребовала от факультета выплатить ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

11. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

... количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских регионов, где у "САН ИнБев" есть собственные заводы (см. справку). "Это может означать своеобразную встречную налоговую проверку, в которой внимание проверяющих было сосредоточено не на структурных подразделениях компании, а на ее партнерах",-- полагает адвокат Денис Узойкин ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

12. Департамент похоронных дел.

Вместе с братом Чамова Александром супруга Никиты Немерюка стала владельцем доли в еще одной компании «Атмосфера», где их партнером по бизнесу выступает Денис Погорелий, менеджер НЛМК.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

13. Откат с возврата.

... в СМИ и, по информации источников «Новой», могло стать одним из поводов конфликта между ФСБ и ГУЭБиПК, бывший руководитель которого Денис Сугробов сейчас обвиняется в организации преступного сообщества. Причиной, по которой это дело получило столь широкую рекламу, могли стать фамилии высокопоставленных чиновников, озвученные участниками преступной группы. Но по каким-то причинам у следствия не возникло претензий ни к руководителям налоговой инспекции, ни к сотрудникам управления ФНС по Москве ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

14. Схемы, кровь и НДС.

Война силовиков Разгоревшейся недавно войне между 9-м управлением ФСБ (управлением собственной безопасности) и ГУЭБиПК МВД (управление экономической безопасности и противодействия коррупции), ставшей причиной увольнения генерала полиции Дениса ...
В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

15. ЮКОС обязан выплатить МНС 99 млрд руб.

*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 27.05.2004, "99 375 538 234 рубля." Денис Ребров, Ирина Склярова, Николай Горелов Иск Министерства по налогам и сборам к ЮКОСу на сумму около 3,4 млрд долларов, который вчера был удовлетворен ...
Однако несмотря на то, что при таком развитии событий ФНС с претензиями почти в 100 млрд руб. автоматически попадет в пятую очередь кредиторов и не будет иметь права голоса на всех, кроме первого, собраниях кредиторов, вероятность того, что ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

16. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

ngs24.ru, 10.06.2022, "Красноярский краевой депутат рассказал, как летел из Москвы с задержанным Митволем": Депутат краевого Законодательного собрания Денис Терехов рассказал в своем телеграм-канале, как летел из Москвы в Красноярск в одном самолете ...
Он встал на учёт и платит специальный налог на профессиональный доход, следует из данных сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

17. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... этого материала © The Insider, 03.06.2021, Иллюстрации: via The Insider "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина Денис Балашов В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда ...
Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

18. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

... 2007, Фото: "Время новостей" Михаилу Гуцериеву назначили выходное пособие из нефтяного бизнеса Наталья Гриб, Алек Ахундов, Денис Ребров, Ольга Плешанова Сегодня подконтрольный Олегу Дерипаске холдинг "Базовый элемент" и "Русснефть" Михаила Гуцериева ...
Согласно арбитражному процессуальному кодексу, ФНС может потребовать замены обеспечительной меры с ареста акций на арест денег, которые будут за них уплачены.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

19. Безумный дом ООО "Прана".

Следы покупателей офиса ЮКОСа ведут в газовую монополию Рената Ямбаева, Денис Ребров, Дмитрий Беликов Федеральная антимонопольная служба вчера сообщила, что не знает конечных бенефециаров ООО "Прана", которое купило в пятницу центральный офис ЮКОСа ...
Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и 2001 гг ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

20. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В него входят руководитель Службы безопасности президента, заместитель руководителя ФСО Алексей Рубежной, глава «Роснефти» Игорь Сечин, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимур Прокопенко и выходец из ФНС Денис Медведев.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google