Проведенное там расследование неопровержимо установило: в последнее время он испытывал серьезные материальные затруднения _ задолжал около двух миллионов "зеленых" некой фирме, грозящей подать на него в суд. Спасти его могли только "бешеные" деньги.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
На счета газеты были перечислены денежные средства одной из коммерческих фирм Р. Алиева, но Габдуллин отправил деньги назад.
Дата: 14.09.2000
Копия в Google
*** По собранным до сегодняшнего дня элементам можно серьезно подозревать, что вышеуказанные лица используют швейцарскую банковскую систему, чтобы скрыть деньги, полученные путем преступлений, совершенных в Российской Федерации.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Идея вложить вырученные от экспорта алюминия деньги в покупку акций какого-нибудь металлургического предприятия, видимо, пришла братьям еще в начале приватизации - в 1993 году.
Дата: 25.08.2000
Копия в Google
Состоит в группе Лалакина "Лучка" (г.Подольск) Деньга Виктор Иванович, 1961 г.р. Место рождення: Киевская обл., Мирновский район, с.Юхны. Место жительства: Калужская обл., Бородинский район, д. Еременко, Одинцовский район, ст. Немчиновка, Агрохимиков ул.дом 5, кв. 63. Дополнительные данные: Деньга занимает квартиры 63, 64, 65 указанного дома, сделав перепланировку, кв. 65 купил за 817 тыс. рублей у Авдонино...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Правда, этим же сообщением опровергается слух о том, что Старовойтова якобы имела при себе огромные деньги: уж об этом-то Черкесов наверняка бы знал!
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
Как и в первом документе, руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ на 4, 8 миллиарда долларов США: «В своем отчете Государственной Думе бывший председатель Центробанка Дубинин С.К. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счете Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на покупку ценных бумаг, в основном низколиквидных казначейских обязательств США, которые впоследствии были проданы с убытком».
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Они работают с государственными деньгами Максим Буйлов, Елена Киселева Глава "Госинкора" Юрий Петров никогда не скрывал, что у его первого заместителя четыре судимости за мошенничество Вчера руководители Гута-банка и корпорации "Госинкор" провели пресс-конференцию, чтобы опровергнуть компромат, появившийся в Интернете и подхваченный СМИ. Способ опровержения был выбран довольно оригинальный -- они все подтвердили.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Далее к реке расширяющимся раструбом тянутся высокие деревянные щиты, закольцовывая капитальный бетонный причал, способный принять сразу несколько яхт. Неужели такую красоту можно было купить за деньги, точнее на один оклад госслужащего?
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
А ее не добьешься ни проломлением журналистских голов, ни стремлением власти предержащей активно изыскивать наши источники информации, «нейтрализовывать» их деньгами, вербовкой и прочими атрибутами грязных режимов.
Дата: 23.05.2000
Копия в Google
Тогда как прежней команде управляющих удалось всего за год увеличить производство глинозема более чем втрое, а работники АГК впервые стали получать зарплату «живыми» деньгами.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Весь смысл операции состоял в следующем: состряпать юридически ущербный договор со своим человеком, выдать ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж, продать его и положить деньги в карман.
Дата: 05.04.2000
Копия в Google
После расследования, проведенного депутатами, выяснилось, что фонд выступил учредителем коммерческого банка АКА Банк, а деньгами с фондовских счетов, как правило, оплачивались мобильные телефоны президентских соратников.
Дата: 22.03.2000
Копия в Google
Однако в ОБЭПе, а затем и в прокуратуре посчитали, что этап первоначальной приватизации магазин "Золотой петушок" вообще не проходил, а деньги по договору о выкупе оборудования перечислялись неизвестно кем и неизвестно кому.
Дата: 19.03.2000
Копия в Google
Деньги на выборы затем перечислил питерский “Промстройбанк” (председатель директоров В. Коган) на счета фирм “АРКсервис” и ООО “Аркон”, контролируемые В. Зингманом (бывший управляющий СЗРЦ “Инкомбанка”).
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
Вначале фальшивые деньги гнали на алюминиевые предприятия напрямую, позже предпочитали проводить безналичку через каскад подставных фирм-однодневок.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Выданные суммы, также не являются для ОАО “АК “Транснефть” займом или ссудой на улучшение жилищных условий сотрудников, так как ссуда есть ни что иное, как договор займа, по которому заимодавец передает заемщику в собственность деньги или вещи, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google