Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... Ив Роше", подтвердила факт обращения в правоохранительные органы для защиты собственных экономических интересов и интересов своих акционеров в рамках расследования уголовного дела против Алексея и Олега Навальных о мошенничестве и легализации ...
По версии следствия, весной 2008 года Олег Навальный, являвшийся тогда руководителем департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России" "Автоматизированные сортировочные центры", "обманным путем" убедил представителей ООО "Ив ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

342. "Маршалы" тонут в молоке.

Главу "Ростелекома" разбудили автоматчики По данным "Ъ", оперативно-следственные группы сотрудников следственного департамента и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД рано утром приехали в коттеджные поселки ...
... были проведены обыски, допросы и задержание, стало заявление представителя британской "дочки" ВТБ — VTB Capital PLC. В ходе расследования было установлено, что в 2007 году эта структура выдала "Руссагропрому" кредит в размере более $200 млн на ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

343. Обыски засвистели у министра над головой.

Очевидцем следственных действий стал министр обороны Анатолий Сердюков, до недавнего председатель совета директоров ОАО: оперативно-следственная группа пришла к его соседке по дому — бывшему руководителю департамента имущественных отношений военного ...
Как стало известно "Ъ", обыски у Евгении Васильевой, "Оборонсервисе" и руководителей аффилированных с ним структур явились продолжением проведенных ранее сотрудниками ГУЭБиПК расследований в отношении сотрудников компаний, являющихся агентами ОАО ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

344. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных ...
... руб. Несмотря на то что заочно обвиняемые Бородин и Акулинин не раз заявляли, что их преследуют по политическим мотивам, МВД и Генпрокуратура России убедили правоохранительные органы других стран, что хищения имели чисто экономическую направленность ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

345. Березовский как "гарант" сделки по выкупу сына бывшего вице-президента "Роснефти".

Как проводили расследование Михаил Ставский-мл. В прессе информация о похищении парня появилась лишь спустя месяц. Родители мальчика боялись спугнуть бандитов. Отрабатывали две версии: внутренние разборки в компании (предполагалось, что, возможно, на Ставского-старшего некие люди хотели надавить, чтобы он подписал контракт в чью-то пользу) и похищение с целью выкупа. Департамент экономической безопасности «Роснефти» (руководитель — бывший чекист Лозинский) проводил внутреннее расследование.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

346. У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след.

Как уже сообщал "Ъ", расследуя дело "решальщика по МВД" Максима Каганского, обвиняемого в двух крупных мошенничествах, сотрудники СКР и МВД вышли на его друга — бывшего первого замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ в ходе реформы ...
Тем не менее новое расследование, начатое в Брянске, может повлиять и на судьбу экс-генерала, уволенного из органов МВД в 2011 году.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

347. Бизнес на вещдоках.

В апреле 2007 года, когда я был в командировке, на мои склады в подмосковном городе Видное приехали сотрудники 28-го отдела оперативно-разыскного бюро № 6 департамента экономической безопасности МВД. Фактически руководил ими молодой старший лейтенант ...
К тому же, пока шло расследование, Тян был выпущен на свободу под залог в 1 млн рублей, который внес кто-то из его покровителей.
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

348. Семейный откат Владимира Чеишвили.

Подведомственное Чеишвили подразделение попало в поле зрения департаментов экономической и собственной безопасности МВД России после прихода в начале 2010 года в милицейское ведомство нового заместителя министра Сергея Герасимова.
На время расследования его отстранили от исполнения обязанностей.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

349. Сибирский карлик.

Доктор экономических наук Зубов — экономику региона.
В 1996-м, когда МФК и ОНЭКСИМ Банк приобрели РАО «Норильский никель», Хлопонин был назначен генеральным директором и председателем правления компании, а Кузнецов — начальником контрольно-ревизионного департамента.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

350. Станет ли главным правозащитником России старший лейтенант ФСБ Кирилл Кабанов?

... внутренних дел, причем после участия в сомнительных операциях, о которых стоит говорить отдельно), оперативные работники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Дмитрий Целяков и Александр Носенко (осуждены в 2010 году за вымогательство ...
То есть, фактически, Кабанов шантажировал силовые структуры тем, что дальнейшее расследование дела о подпольных казино, реальность существования которых никто не отрицает, приведет к тому, что Игнатенко разговорится, и тогда…
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

351. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

... так как "никакой политической подоплеки в расследовании против обоих банкиров нет". "Они не занимали постов в госструктурах и не вели политическую деятельность,— отметили в департаменте,— в действиях обоих фигурантов прослеживается банальная ...
"В связи с установлением в Лондоне местонахождения Андрея Бородина, обвиняемого в многочисленных преступлениях экономического характера, мы отправили соответствующим органам этой страны необходимые документы для начала процедуры его экстрадиции ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

352. Кремлевский бизнес Хорохордина.

В рамках расследования может получить правовую оценку сама переписка, говорит Кудрявцев.
Forbes расследовал некоторые факты огромного массива писем одного из таковых: лица идентифицированного в переписке как Олег Леонидович Хорохордин, занимавшего до последнего времени пост замначальника департамента управления внутренней политики ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

353. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Общий размер махинаций по двум делам следствие оценивает более чем в 8 млрд руб. Сами фигуранты расследования и их адвокаты не раз заявляли, что их уголовное преследование политически мотивировано и не имеет под собой доказательной базы. Основанием для возбуждения новых уголовных дел стали оперативные материалы, представленные следственному департаменту сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Оба дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

354. Расхищение атома.

Между тем на родине в 2010 году Турсунбаев был объявлен в розыск департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы, сообщается на сайте финансовой полиции Казахстана.
Компания заявила, что они сотрудничают с казахстанскими властями в расследовании дела, генеральный директор компании предложил прилететь в Казахстан, а посол Канады в Казахстане Маргарет Скок послала запрос казахстанскому министру иностранных дел с ...
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

355. Дубик всемогущий.

Майорова и Попова такое предложение не устроило, после нескольких разговоров на повышенных тонах, они решились на отчаянный шаг. Майоров написал заявление о выплате взятки в ФСБ РФ, а Попов отправил аналогичный документ в Департамент экономической ...
Глава 2. Как кремлевский чиновник получил самолет и бронированный Mercedes и спас Чубайса от обвинений В предыдущей части расследования «Дубик всемогущий» было рассказано о том, как начальник управления по вопросам госслужбы и кадров президента РФ ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

356. За EX.ua отомстили DDoSом президенту, кабмину и МВД Украины.

... станет понятно, сколько человек будет привлечено к ответственности в рамках расследования этого уголовного дела. Ответственность по статье Уголовного кодекса Украины, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией экземпляров произведений и соответствующего оборудования. — Врезка К.ру] Заместитель начальника госдепартамента службы по борьбе с экономическими преступлениями Сергей Лебедь сообщил, что виновными в нарушении авторских прав ...
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

357. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Она находится на верхней границе ценового диапазона рыночной стоимости Ritz-Carlton, отмечает старший консультант департамента оценки бизнеса и инвестиционных проектов группы «НЭО Центр» Андрей Поздеев.
[…] *** Цинковое дело "Верного капитала" Попавшая в антикоррупционное расследование инвесткомпания "принадлежит Назарбаеву и его советнику Утемуратову" Оригинал этого материала © "Республика", 10.10.2011, Не пора ли валить, Булат Джамитович?
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

358. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

Следственный департамент МВД России обвиняет господина Глуховского по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и других преступлениях.
... млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

359. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

... квартиру за 9,5 тыс. руб. Федор Максимов, Халиль Аминов Андрей Хорев Как стало известно "Ъ", бывший первый заместитель начальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Андрей Хорев стал фигурантом крупного коррупционного скандала ...
Однако завершить операции им не удалось: документы изъяли участники расследования.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

360. Фонтанирующее мошенничество.

... Б., руководителю департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Черепанову В.В. и в Администрацию Президента РФ. С новым письмом «пресс» со стороны руководства в отношении работников филиала-СВЧ усилился еще сильнее. Тем, кто подписал вторую жалобу сократили заработную плату до самого возможного минимума. Естественно, ни о каких надбавках за тяжелые климатические северные условия речи не шло — все, что могло руководство «урезало». Для проведения служебного расследования руководство ООО ...
Дата: 09.08.2011 Копия в Google