Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Депо банк". Результатов: банк - 8199 , депо - 71 .
Результаты с 1 по 20 из 40.

Результаты поиска:

1. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.
Зампредправления банка Сергей Степура создал сеть по получению "грязных" наличных от компаний по приему платежей, а также владельцев крупных рынков Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2010 Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц Александр Шварев Следственный комитет при МВД РФ закончил расследование дела в отношении заместителя председателя правления Депо-банка Сергея Степуры.
Дата: 14.01.2010
2. Выгодная сделка с правосудием.
Об этом же попросили и другие обвиняемые – пасынок Степуры, тоже экс-сотрудник «Депо-банка» Кирилл Мушин, еще одна бывшая работница этого финансового учреждения Ольга Каипова и один бывший служащий банка «Московский капитал».
Дата: 29.07.2010
3. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
Оба банка лишились лицензий. «Схема была очень простая и грубая, — рассказывает человек, близкий к Тюменьагропромбанку. — Банки покупали ОФЗ у МФЦ, перечисляли за них реальную сумму, но облигаций не получали: вместо них были выписки со счетов депо «Ингосдепа», но [на самом деле эти] ОФЗ принадлежали другим клиентам. Таким образом банки выводили средства с баланса».
Дата: 14.05.2015
4. Двойные стандарты Счетной палаты.
То же повторилось и с еврооблигациями, но платежными агентами по ним выступали иностранные банки. Согласно расчету инспекторов Счетной палаты Минфину за период с 1 января 2001 года по 1 июля 2002 года причитались купонные проценты по еврооблигациям, учитываемым на его счете депо в депозитарии Внешэкономбанка, на сумму 116,8 млн. долларов.
Дата: 31.03.2005
5. Отчет СП о проверке
... указанные ценные бумаги находились на счете ответственного хранения в качестве свободных к обращению (счет ДЕПО Банка во Внешторгбанке). Остальные облигации валютного займа могли быть возвращены Минобороны России позже, так как были размещены Банком на непродолжительные сроки среди контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (репо). Однако, нарушая приказ председателя Банка России от 2 июля 1997 г. № 02-287 “Об утверждении Инструкции “О порядке осуществления операций ...
Дата: 19.07.2002
6. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
... фальшивого» Сергея Леонтьева, то брокеру были предоставлены документы о том, что банк поручился за этого человека, а за тот факт, что регулятор считал (или делал вид, что считал), что речь идет о владельце банка — брокер нести ответственность не может. В свою очередь, сотрудники Центрального банка, по их версии, оказались введенными в заблуждение запутанными отчетами брокера, которые они приняли за выписки по счету ДЕПО в качестве якобы подтверждавших наличие активов, в том числе на основании ...
Дата: 05.04.2017
7. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
Сначала Браудер скрывал всё это от банка HSBC, однако когда в октябре 2004 года в отношении Браудера лично возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в ООО «Дальняя степь», он вынужден был признать существование серьезной проблемы, но о поддельных подписях министра на сертификатах и о фиктивных инвалидах он умолчал, представив свои проблемы предвзятостью местных налоговиков. Первым делом, фонду нужно было обезопасить находившиеся на счете ДЕПО ООО «Дальняя степь» в ...
Дата: 31.08.2015
8. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Кроме того, Никитин и Антипов утверждали, что все операции сопровождались оформлением полного комплекта документов по каждой операции (договоры, акты приема-передачи, выписки с расчетных счетов, счетов «ДЕПО», доверенности на право подписи документов и т. д.). Подготовка документов, их подписание и передача происходила в помещениях центрального офиса Межпромбанка на Большой Дмитровке непосредственно в их присутствии. Правда, по мнению руководства Московского банка, Никитин совершил ошибку в ...
Дата: 30.01.2004
9. Вся Администрация Президента.
С 1979 работал бригадиром, мастером вагонного депо МЖД. В 1981-1991 -- секретарь, первый секретарь Воскресенского горкома ВЛКСМ, второй и первый секретарь Московского обкома ВЛКСМ. В 1991-1992 -- председатель московского координационного совета областной организации Российского союза молодежи. В 1992 стал замуправляющего Финист-банка, затем работал в службе связей с общественностью банка МЕНАТЕП, где познакомился с Владиславом Сурковым (с марта 1994 Сурков -- его непосредственный начальник в ...
Дата: 11.08.2004
10. "Медиа-социум" на грани раскола.
... банку "Евразия" о принуждении к исполнению договора о покупке истцом у ответчика 6 039 200 акций Михайловского ГОКа – крупнейшего в России производителя железной руды. При этом "Террасофт" не числилась владельцем акций данного предприятия. Тем не менее арбитражный судья Сергей Клепачев 30 декабря принял по просьбе упомянутой багамской фирмы "меры по обеспечению иска" и наложил арест на 97% акций ГОКа без конкретизации их владельца, что привело к блокированию операций по всему счету депо ...
Дата: 08.08.2002
11. Скандал в Счетной палате.
Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ "Росбанка" (ранее депозитарием "ОНЭКСИМ Банк") без учета общих требований федерального законодательства. депозитарный договор на открытие счета депо не заключался.
Дата: 09.02.2005
12. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.
... первого замминистра финансов Андрея Вавилова направить на это предприятие в качестве аванса на производство "МиГов" $231 млн в виде ОВГВЗ по текущей котировке, тот поручил главе банка МФК господину Осинягову купить данные облигации для Минфина и зачислить их на счет депо ВПК МАПО в Уникомбанке. Далее, составляя договоры кредитов и залогов, участники хищения переводили деньги и облигации из Московского инвестиционного банка в банк "Кредитный союз", а оттуда на счет подставной фирмы ООО "Бент Инк ...
Дата: 11.07.2008
13. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
Для парковки и обслуживания подвижного состава было создано электродепо на территории трамвайного депо им. Н.Э. Баумана.
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007
14. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.
... принадлежащие законному владельцу, на счет депо UFS Investments Ltd, после чего акции были проданы на организованных торгах. Манипулирование рынком акций осуществлялось при участии российского профессионального участника рынка ценных бумаг — ООО "ИК "Арбат Финанс" (прежнее наименование — ООО "ИК "Ю Эф Эс Финанс"), который создал запутанную схему учета прав на акции. Кроме того, "Арбат Финанс" противодействовал проведению проверки, а также представлял в Банк России противоречивую информацию ...
Дата: 22.12.2017
15. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.
ППСК ТЭЦ-25 получила подряд от города на реконструкцию депо Москва — Ярославская — Сортировочная.
[…] По состоянию на третий квартал 2003 года (этой датой заканчивается последний доступный ежеквартальный отчет Мосстройэкономбанка) Владимир Ресин по-прежнему входит в наблюдательный совет банка.
Дата: 28.04.2010
16. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.
Товарно-материальные ценности, в том числе основное технологическое оборудование Липецкого водочного завода "АМТ” переданы под залог коммерческому банку "Диалог-Оптим” (в обеспечение обязательств по кредитному договору от 25 июня 2001 года№ 101241 в ...
Имеет в своем арсенале 3 промышленные железнодорожные станции; локомотивное депо; вагоноремонтное депо; звеносборочную базу; парк маневровых локомотивов; собственный вагонный парк (в том числе специальный подвижной состав), а также новейшую ...
Дата: 19.02.2013
17. Рублевский пленник Матвей Урин.
— Мы открыли банку счет депо, он дал поручение нашему депозитарию зачислить на него бумаги, а своему (мы не знали, где хранились бумаги) — списать. Мы стараемся хранить бумаги в НДЦ или ДКК, но «Славянский» хотел, чтобы мы как его депозитарий оказывали услугу по номинальному хранению бумаг в депозитарии Русско-германского торгового банка (РГТБ).
Дата: 14.02.2011
18. Сибирский карлик.
Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Например, руководитель СМТ-13 к откату принудил субподрядчика, ремонтировавшего локомотивное депо в Междуреченске.
Дата: 05.06.2012
19. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.
РЖД — клиент «Трансбазиса», который проводит для монополии конференции и исследования (например, «обследование локомотивных депо», «обследование в дирекциях по обслуживанию пассажиров», «исследование себестоимости ремонта грузовых вагонов ...
А сам «Миллениум банк» получил возможность организовать совместные предприятия с европейскими компаниями для обеспечения еще одного приоритета инвестпрограммы РЖД — высокоскоростных магистралей.
Дата: 12.09.2011
20. Похороны Москвы.
Заказчики — народ простой, и вот нам говорят: «Паровозное депо у нас само упадет, мы уже договорились с экспертом.
То есть тех, кто старался максимально быстро получить финансирование в банке, стремительно построить дом и с той же скоростью продать.
Дата: 10.09.2009

Последние запросы

Шалаков Александр Андреевич
Симонов Евгений Владимирович
Казак виктория
Александр Редко
Скуратов сергей
Виктор Анатольевич Киреев
Жена Олег Бурлаков
В мвд
Скуратов
Игорь хаяк
Зюганов, Геннадий Андреевич
«Группа сумма»
Никитина Елена Васильевна
Дмитрий родов
Роснефть принадлежит
Баранов игорь
Кудинов фсб
Бойко Василий Петрович
Вор номер один
Владимир владимиров
Таран
ВОлошин
Орлов
Айдын рахимбаев
Назаров владимир транснефть
Максим Закутайло
Тугушев
Газпром добыча оренбург
Фмба россии
Слив фото школьниц
Алексеев денис Росприроднадзор
Фролов александр германович
Аксёнов
Фролов александр германович
Чернов сергей алексеевич
Белая дача
Кокорин игорь александрович
Дьяченко Дмитрий Львович
Пашковский Денис
Владимир Слуцкер
Александр Абрамович
Ней Юрий
Острягин
Сафронов Дмитрий
Найти
Эдуард мордухович
Голые политики
Сафронов Дмитрий
Лебедев
Актеры российского кино
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru