Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки миллионов долларов.
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
В распоряжении редакции Озодлика пока не имеется фотографий комплекса или видео с его территории, так как в радиусе десятка километров от Шоввозсой выставлена охрана, а по словам свидетелей, у лиц, имеющих право доступа к объекту с пропуском, при входе на территорию отбирают мобильные телефоны.
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
Уже через несколько часов, ближе к ночи, Анне позвонил неизвестный, а в мессенджеры начали сыпаться десятки скриншотов её же личной переписки, фотографий, документов.
Дата: 26.06.2023
Копия в Google
Попивкер также управляет собственной британской компанией — Rubicon Capital Consulting, которая, в свою очередь, руководит десятками офшорных компаний.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
В 2018м году мы выпустили расследование о том, как олигарх Дерипаска снял десяток проституток и отправился с ними в вояж на яхте.
Дата: 17.09.2021
Копия в Google
Forbes.ru, 03.12.2020, "FT рассказала о схеме дохода в "десятки миллионов долларов" с газопровода для зятя Назарбаева": Карманов, которого FT называет одним из главных бенефициаров строительства газопровода в Китай, в 1990-е был владельцем стриптиз-клуба «Грезы».
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США. Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в конечном итоге были использованы для приобретения и поддержки различных предприятий и коммерческой недвижимости США — в Кливленде, штат Огайо, Далласе, штат Техас и в других ...
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
РПЦ по состоянию на начало 2019 года включает в себя 309 епархий с 382 архиереями на территории различных стран, в ее храмах служат десятки тысяч священников.
Дата: 09.12.2019
Копия в Google
Страница предприятия на сайте RusProfile содержит информацию о сотнях взаимных исков на десятки миллиардов рублей, которые предъявляют друг к другу явно взаимосвязанные компании.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Когда же следствие занялось изучением обстоятельств вывода средств из Тайм-банка на общую сумму примерно более 260 млн руб., выяснилось, что в данном случае с десяток фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг» Елена Бабурина и Марс Куликов.
Дата: 14.08.2018
Копия в Google
А этой весной отличилось и младшее поколение семьи: внук экс-губернатора Игорь, успевший к 23-м поменять больше десятка элитных авто, устроил ДТП на МКАД – на скорости больше двухсот влетел в попутную машину, перевернул фуру – чудом никто не погиб.
Дата: 27.09.2017
Копия в Google
Первая десятка Второе и третье места в рейтинге, как и в 2016 году, заняли ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) и проректор РАНХиГС Сергей Синельников-Мурылев.?
Дата: 13.06.2017
Копия в Google
Это означает, что около 200 бизнесменов, чиновников и просто уважаемых людей контролируют тысячи и десятки тысяч гектаров каждый.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
Под его началом были запущены в производство десяток короткометражек для альманаха «Веселая карусель» (например, «Немытый пингвин» и «Пык-пык-пык»), а также началась работа над первым за долгое время полнометражным мультфильмом студии «Суворовъ», бюджет которого должен был составить 300 миллионов рублей.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
«Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова.
Дата: 19.09.2016
Копия в Google