Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Разрыв связи.

Зато был датский юрист Джеффри Гальмонд, владелец инвестиционного фонда IPOC, который в России контролировал и «Мегафон», и «Скайлинк», и оператора междугородной и международной связи «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ), и лизинговую компанию «РТК-Лизинг», поставлявшую оборудование для почты и «Связьинвеста», и, наконец, Связь-банк.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

22. Плата за обман.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.05.2008 Плата за обман Бермудский IPOC, владеющий 8% "Мегафона", и его родственные фирмы солгали об источниках $40 млн, внесенных на счет суда в обеспечение его издержек Игорь Цуканов Датский юрист Джеффри Гальмонд, назыющий себя владельцем IPOC Такой вывод сделал Верховный Восточно-Карибский суд (Британские Виргинские острова, BVI), сообщили The Wall Street Journal и бермудская The Royal Gazette.
Дата: 05.05.2008 Копия в Google

23. Рейман объяснился.

Поскольку владельцем FNH долгое время (с 1996 по 2001 г.) называл себя немецкий Commerzbank, а весной 2004 г. настоящим владельцем компании объявил себя датчанин Джеффри Гальмонд, прокуратура Франкфурта начала расследование по поводу законности действий германского банка. Гальмонд — давний знакомый Леонида Реймана, но самого министра расследование не касается, подчеркнула в беседе с Reuters представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, однако прокуроры не исключают, что именно он ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

24. Швейцарцы потребовали от LV Finance $2,5 млн.

... в Женеве, признав двойную продажу акций ОАО "МегаФон" компанией "ЛВ Финанс" группе "Альфа", постановил возложить на ответчика все судебные издержки по разбирательству, сообщает ComNews.ru. Помимо важной промежуточной победы в тяжбе со структурами "Альфы", фонд IPOC получил шанс вернуть $2,5 млн. Об этом в конце прошлой недели на специальной пресс-конференции в Москве сообщили юристы IPOC и сам "главный бенефициар" этого фонда Джеффри Гальмонд, выступая в формате видеоконференции из Лондона ...
Дата: 07.09.2004 Копия в Google

25. Частная почта "питерских связистов".

04.02.2005, Фото: "Ведомости" Частная почта "питерских связистов" Как принадлежащий им Связь-банк "крутит" пенсионные деньги Виталий Круглов Джеффри Гальмонд Как заявил однажды высокопоставленный российский чиновник, создавать Федеральный почтовый банк, предусмотренный законом еще в 2001 году, нет необходимости.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

26. До Реймана нет дела.

Узнав об этой сделке, бермудский фонд IPOC (владелец 8% “Мегафона”), собственником которого называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд, попытался оспорить ее в международных судах.
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

27. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

... г.), пришел к выводу, что истинным владельцем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь. И Гальмонд, и Рейман это не раз отрицали. Это не первое расследование в Европе в отношении Реймана. В 2011 г. прокуратура Франкфурта-на-Майне тоже подозревала бывшего министра в отмывании денег ($150 млн). По данным прокуратуры, четыре сотрудника Commerzbank и Джеффри Гальмонд помогли Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

28. Министр Рейман ушел со связи.

Позднее прокуратура Франкфурта пояснила, что подозревается датский бизнесмен Джеффри Гальмонд, а самого господина Реймана расследование не касается.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

29. В чем подозревают Реймана.

В отчете «Альфа-групп» за 2003 г. названа стоимость этого пакета – $295 млн. Сентябрь 2003 г. Бермудский фонд IPOC обратился в международные суды с исками к LV Finance, утверждая, что первым договорился о покупке блокпакета «Мегафона» и даже оплатил его. Май 2004 г. Джеффри Гальмонд, ранее известный как юрист «Телекоминвеста», в ходе судебных слушаний по иску IPOC назвал себя конечным владельцем фонда.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

30. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

... компании First National Holding является датский юрист Джеффри Гальмонд, состоящий с Рейманом в давних дружеских отношениях. Кроме того, Гальмонд является бенефициаром фонда IPOC, зарегистрированного на Бермудских островах. Этот фонд, в свою очередь, находится в процессе спора с "Альфа-Групп" – одним из крупнейших в России финансовых и промышленных конгломератов – по поводу принадлежности акций сотового оператора "Мегафон". В своих показаниях в прошлом году Гальмонд заявил, что в 1997 году он ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

31. Растяжки на Тверской.

В материале, размещенном в Интернете по адресу http://www.rbsys.ru/print_audit.php?newsid=959 (см. ниже – «К.ру»), можно узнать о том, что НАК, в частности, добивался у известной аудиторской компании Ernst & Young объяснений, каким образом совладельцем крупных компаний - клиентов Ernst & Young стал датский юрист Джеффри Гальмонд. Аудиторы говорят, что вопросы не по адресу, а сам Гальмонд считает, что интерес НАКа инспирирован одной из крупнейших российских финансовых групп.
Дата: 18.10.2004 Копия в Google

32. KPMG расследует дело "Мегафона".

... один человек — датчанин Джеффри Гальмонд. Впрочем, предварительные выводы, к которым пришли в KPMG и в разглашении которых обвиняется Diligence, могут серьезно разочаровать «Альфу». В них говорится о том, что IPOC и аффилированные компании действительно нарушают российское и американское законодательства, но никак не бермудское, а значит, у бермудских властей не должно быть претензий к «питерским». Тот же факт, что открытые инвестиционные фонды вкладывали лишь средства Гальмонда, в KPMG пытаются ...
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

33. Письма о Реймане.

Весной 2004 г. выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд. Прокуроры считают, что и Гальмонд — не окончательный владелец FNH. Они обратились к коллегам из других стран с письмами, в которых предполагают, что организатором серии незаконных сделок был министр информтехнологий и связи Леонид Рейман.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

34. "Это все уже походит на какой-то фарс."

Зато датский юрист Джеффри Гальмонд, называющий себя бенефициаром IPOC, считает возобновление уголовного дела естественным. “Ненормально, когда человек совершил преступление, а прокуратура не хочет заниматься расследованием”, — возмущается он. По словам Гальмонда, именно IPOC попросил прокуратуру открыть новое дело.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

35. Леонид Рейман через суд требует удалиться с Компромат.Ру.

В частности, в 2006 г. третейский суд в Цюрихе доказал, что по крайней мере 8% акций «Мегафона» датский предприниматель Джеффри Гальмонд держит в интересах «предполагаемого свидетеля № 7», который по описанию был очень похож на Реймана.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

36. Заработал на квартирах.

Сейчас Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем IPOC, ведет переговоры с бизнесменом Алишером Усмановым о продаже ему доли в “Телекоминвесте”. Аналитики “Атона” и Deutsche Bank оценивают долю Гальмонда в “Телекоминвесте” в $2,7-2,9 млрд.
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

37. Рейман получил оценку.

Бермудский IPOC (владелец 8% “Мегафона”), собственником которого называет себя датский юрист Джеффри Гальмонд, попытался оспорить сделку.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

38. Кого подкупила Siemens.

... себя датский юрист Джеффри Гальмонд, говорят источники WSJ. В “Мегафоне” Гальмонду принадлежит 8% акций через бермудский IPOC и еще 18,4% — через петербургский “Телекоминвест”. А “дочки” “Связьинвеста” много лет закупали оборудование через “РТК-Лизинг”, тоже подконтрольную Гальмонду. В мае 2006 г. цюрихский арбитраж, разбиравший дело о принадлежности 19,4% “Мегафона” (большей части блокпакета, в 2003 г. приобретенного “Альфа-групп”), счел реальным бенефициаром IPOC не Гальмонда, а российского ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

39. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

Опеку со стороны «Кролла» испытал на себе и Джеффри Гальмонд, владелец фонда IPOC, отстаивающего в судах свое право на акции «Мегафона».
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

40. Свидетели оптом и в розницу.

Правда, одновременно владелец фонда датский юрист Джеффри Гальмонд доводит до сведения журналистов, что он стал объектом вымогательства со стороны В.Шарма. Гальмонду становится также известно, что Шарма, якобы, получил предложение от «Альфа-Групп» сообщить суду порочащие IPOC сведения за 1 млн фунтов стерлингов. По словам Гальмонда, Шарма мог бы отказаться от своих показаний, но за это требовал уже 2 миллиона.
Дата: 25.01.2006 Копия в Google