Им есть что вспомнить, в частности, поболтать об общем приятеле ДжумбереЭлбакидзе. Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег. В этот период времени партнером Элбакидзе стал Максим Кавджарадзе. Материалы уголовного дела в отношении Джумбера буквального изобилует записями разговоров различных теневых дельцов, которые упоминают и Кавджарадзе.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Здесь, как подозревают в МВД и ФСБ России, он вступил в группировку ДжумбераЭлбакидзе, специализировавшуюся на крупных операциях по обналичиванию денежных средств.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Согласно другому делу, в котором фигурирует целый букет банков, управлявшихся неким ДжумберомЭлбакидзе (ДжумберЭлбакидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.), за 9 месяцев было обналичено 200 миллиардов рублей, $391 млн и 66 млн евро (через банки «Родник» и «Новая экономическая позиция»), а доход группы от «отмывочной» деятельности еще четырех банков составлял, по данным департамента экономической безопасности МВД, $500 000 в день.
Дата: 07.04.2008
Копия в Google
А близкий друг Кавджарадзе, находящейся в розыске теневой банкир ДжумберЭлбакидзе, и вовсе долгое время работал советником Джона Керри.
Дата: 28.04.2016
Копия в Google
Но сделать это было невозможно — мероприятия проходили в рамках уже возбужденного уголовного дела по обнальщику ДжумберуЭлбакидзе.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
... между неким ДжумберомЭлбакидзе по кличке Джуба и еще одним персонажем по кличке Фламинго. Фламинго передал Элбакидзе разговор с сотрудниками ФСБ, которые якобы ему сказали, что «за убийство будет отвечать Френкель как самое слабое звено». Шантин допросил Френкеля в СИЗО в марте 2007 года в рамках своего дела, и тот сообщил, что действительно незадолго до убийства возможность устранения Козлова обсуждали с ним Двоскин и Иван Мязин (партнер Двоскина по банковской деятельности). Элбакидзе, как ...
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
19 августа 2006 года в 18.15 между неким Юрием и подозреваемым в операциях по отмыванию денег ДжумберомЭлбакидзе состоялся любопытный разговор. (Элбакидзе обвиняется СК МВД в махинациях и объявлен в розыск.) Элбакидзе сообщил: «На … банк «наезжают», однако банк «чистый». Владелец банка — Френкель, который тупой. Френкеля неоднократно предупреждали, что надо нормально делиться». В этот же день, но уже в 22.01 Элбакидзе звонил некоему Захарову, где утверждал, что у «дебила» Френкеля много проблем ...
Дата: 20.11.2008
Копия в Google