Результаты поиска:

1. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton Поводом для ареста украинского миллиардера стала оплата его корпоративной картой покупок в венском бутике на €75,5 тыс. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, Поводом для ареста Фирташа в 2014г стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton — австрийские СМИ, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Фирташ Поводом для ареста украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Австрии в апреле 2014 года стало ...
Дата: 24.03.2015

2. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.

Дмитрий Аленичев спасовал перед банком Тренер юношеской сборной России по футболу, поручитель по кредиту своей супруги, "сбросил проблемы" по возврату 12 млн руб. на жену Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.03.2011, Футболист пасует в суд Ирина Резник Дмитрий Аленичев с супругой Анастасией АКБ Росевробанк судится с семьей знаменитого футболиста Дмитрия Аленичева.
Дата: 22.03.2011

3. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.
Дата: 25.12.2017

4. Два миллиарда растратили за две недели.

Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус".
Дата: 20.01.2017

5. Родина встретила общим режимом.

Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом. В июне 2014 года господин Дмитриев был выдан России.
Дата: 23.12.2015

6. Андрей Бородин — политический беженец.

«Обвинение Бородина носит рядовой уголовный характер, лучше всего о нем могут рассказать нынешние владельцы Банка Москвы, так же как и о проблемах, которые существуют у этого банка в связи с деятельностью Бородина», — подчеркнула пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
Дата: 01.03.2013

7. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

"Дмитриев считает, что его преследует руководство банка",— пояснил позицию экс-главы омского Ак Барс-банка следователь областного управления СКР Денис Понуровский. После возбуждения уголовного дела господин Дмитриев заявлял, что уголовное дело появилось после того, как он оспорил свое увольнение.
Дата: 21.01.2013

8. "Дело" на $70,3 млн.

После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012

9. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011

10. Top-720 ("Финанс").

Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной инвесткомпании 29,4 1020 50 АНАТОЛИЙ СЕДЫХ 1964 Президент Объединенной металлургической компании, которая по итогам 2005 года произвела труб и железнодорожных колес на сумму более чем $2 млрд 28,8 1000 51 АЛЕКСАНДР ГИРДА 1960 Находился в тени Андрея Рогачева ...
Дата: 13.02.2006

11. Кредиторское "похищение".

... сказал представитель банка Вадим Суховерхов. «МДМ-банк» к похищению «никакого отношения не имеет», говорит председатель совета директоров банка Олег Вьюгин. «В работе с проблемными заемщиками Номос-банк действует исключительно в соответствии с законодательством. Это в полной мере относится и к г-ну Козловскому. В то же время мы не можем отвечать за действия третьих лиц в случае переуступки им долга», — говорит представитель Номос-банка Александр Дмитриев. На вопрос, переуступал ли банк свой долг ...
Дата: 14.09.2010

12. Омского депутата поищет Интерпол.

за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.». На основании этого заявления была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало уголовное дело. По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка «Ак Барс» в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся в Омске многоэтажном жилом доме на пересечении улиц Волховстроя и ...
Дата: 03.08.2011

13. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Правда, выделенные из бюджета 30 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам с учетом масштаба проблем в банке больше напоминают процедуру переливания крови больному лейкемией.
Дата: 21.05.2018

14. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Тогда Дмитрий Козловский якобы даже пытался привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку с более долгим сроком погашения, но успехом эта затея не увенчалась.
Дата: 28.06.2017

15. Арест по гарантии.

Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы.
Дата: 16.08.2016

16. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности. Однако в России реального срока давности не существует и в любой момент по мотивированным делам, как в случае с Нелли Дмитриевой и Иваном Глуховым, любое дело может быть реанимировано.
Дата: 23.05.2012

17. Бородин без дома и Bentley.

Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011

18. В Банк Москвы положили новое дело.

В рамках этого дела обвинение заочно предъявлено экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту Дмитрию Акулинину — по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Помимо этого ГУВД Москвы расследует дело, связанное с хищением средств у вкладчиков банка. По версии следствия, в апреле прошлого года с шести расчетных счетов, открытых в Банке Москвы физическими лицами, с использованием системы интернет-банкинга было несанкционированно списано свыше 4,1 млн руб. В ...
Дата: 14.07.2011

19. Дело "курганских" киллеров.

Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые эпизоды преступной деятельности группировки «авторитетов» Дмитрия Леснякова (Лес) и Андрея Вершинина (Вершина).
Дата: 29.03.2011

20. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

В 2009 г. в кипрских банках было около $60-80 млрд российского происхождения, треть из них находится в ВС». ["Коммерсант", 24.09.2010, "Дмитрий Рыболовлев расположился на Кипре": Информацию, распространенную кипрскими СМИ, позднее подтвердил сам банк. В сообщении Bank of Cyprus говорится, что акции банка приобрела компания, принадлежащая господину Рыболовлеву и его двум дочерям.
Дата: 24.09.2010