Поиск по "Дмитриев банк". Результатов:
банк - 8650
,
дмитриев - 7561
.
Результаты с 1 по 20 из 2923.
Результаты поиска:
- 1. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.
-
Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton Поводом для ареста украинского миллиардера стала оплата его корпоративной картой покупок в венском бутике на €75,5 тыс. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс-Украина", 23.03.2015, Поводом для ареста Фирташа в 2014г стало подозрение в отмывании денег при покупке товаров в Louis Vuitton — австрийские СМИ, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Фирташ Поводом для ареста украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Австрии в апреле 2014 года стало ...
Дата: 24.03.2015
Копия в Google
- 2. Дмитрий Аленичев спасовал перед банком.
-
Дмитрий Аленичев спасовал перед банком Тренер юношеской сборной России по футболу, поручитель по кредиту своей супруги, "сбросил проблемы" по возврату 12 млн руб. на жену Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.03.2011, Футболист пасует в суд Ирина Резник Дмитрий Аленичев с супругой Анастасией АКБ Росевробанк судится с семьей знаменитого футболиста Дмитрия Аленичева.
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
- 3. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
-
Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 4. Два миллиарда растратили за две недели.
-
Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус".
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
- 5. Родина встретила общим режимом.
-
Позиция топ-менеджера была основана на том, что решения о выдаче кредитов принимались кредитным комитетом банка — коллегиальным органом. В июне 2014 года господин Дмитриев был выдан России.
Дата: 23.12.2015
Копия в Google
- 6. Андрей Бородин — политический беженец.
-
«Обвинение Бородина носит рядовой уголовный характер, лучше всего о нем могут рассказать нынешние владельцы Банка Москвы, так же как и о проблемах, которые существуют у этого банка в связи с деятельностью Бородина», — подчеркнула пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
Дата: 01.03.2013
Копия в Google
- 7. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.
-
"Дмитриев считает, что его преследует руководство банка",— пояснил позицию экс-главы омского Ак Барс-банка следователь областного управления СКР Денис Понуровский. После возбуждения уголовного дела господин Дмитриев заявлял, что уголовное дело появилось после того, как он оспорил свое увольнение.
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 8. "Дело" на $70,3 млн.
-
После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс".
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
- 9. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
-
Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 10. Top-720 ("Финанс").
-
Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной инвесткомпании 29,4 1020 50 АНАТОЛИЙ СЕДЫХ 1964 Президент Объединенной металлургической компании, которая по итогам 2005 года произвела труб и железнодорожных колес на сумму более чем $2 млрд 28,8 1000 51 АЛЕКСАНДР ГИРДА 1960 Находился в тени Андрея Рогачева ...
Дата: 13.02.2006
Копия в Google
- 11. Кредиторское "похищение".
-
... сказал представитель банка Вадим Суховерхов. «МДМ-банк» к похищению «никакого отношения не имеет», говорит председатель совета директоров банка Олег Вьюгин. «В работе с проблемными заемщиками Номос-банк действует исключительно в соответствии с законодательством. Это в полной мере относится и к г-ну Козловскому. В то же время мы не можем отвечать за действия третьих лиц в случае переуступки им долга», — говорит представитель Номос-банка Александр Дмитриев. На вопрос, переуступал ли банк свой долг ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 12. Омского депутата поищет Интерпол.
-
за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.». На основании этого заявления была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало уголовное дело. По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка «Ак Барс» в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся в Омске многоэтажном жилом доме на пересечении улиц Волховстроя и ...
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
- 13. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.
-
Правда, выделенные из бюджета 30 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам с учетом масштаба проблем в банке больше напоминают процедуру переливания крови больному лейкемией.
Дата: 21.05.2018
Копия в Google
- 14. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.
-
По данным СКР, с 2006 года Фролов ежемесячно получал не менее $150 тысяч от собственников и руководителей «Кредитимпэкс банка» за общее покровительство.
Дата: 25.06.2020
Копия в Google
- 15. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.
-
Тогда Дмитрий Козловский якобы даже пытался привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку с более долгим сроком погашения, но успехом эта затея не увенчалась.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
- 16. Арест по гарантии.
-
Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 17. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
-
Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности. Однако в России реального срока давности не существует и в любой момент по мотивированным делам, как в случае с Нелли Дмитриевой и Иваном Глуховым, любое дело может быть реанимировано.
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
- 18. Бородин без дома и Bentley.
-
Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011
Копия в Google
- 19. В Банк Москвы положили новое дело.
-
В рамках этого дела обвинение заочно предъявлено экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту Дмитрию Акулинину — по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Помимо этого ГУВД Москвы расследует дело, связанное с хищением средств у вкладчиков банка. По версии следствия, в апреле прошлого года с шести расчетных счетов, открытых в Банке Москвы физическими лицами, с использованием системы интернет-банкинга было несанкционированно списано свыше 4,1 млн руб. В ...
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
- 20. Дело "курганских" киллеров.
-
Дело "курганских" киллеров Жертвы банды Дмитрия Леснякова и Андрея Вершинина: лидер коптевской ОПГ Наумов, президент банка "Родник" Терпугов, брат водочного короля Юзбашева Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.03.2011 "Стрелять, стрелять и еще раз стрелять" Юрий Вершов Сотрудники следственного управления СК РФ по Москве и ДепУР МВД РФ выявили новые эпизоды преступной деятельности группировки «авторитетов» Дмитрия Леснякова (Лес) и Андрея Вершинина (Вершина).
Дата: 29.03.2011
Копия в Google