Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме.

... к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда. Также Васильеву назначили штраф в размере 10 млн руб. В суде отметили, что сумма назначена «в размере двукратной суммы взятки». Кроме того, Васильева лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

2. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

По данным «Ъ», произошло это после получения Дмитрием Васильевым взятки в размере 25 млн руб. Взятку таможеннику дали якобы за лоббирование интересов одной из коммерческих структур за заключение с ФТС контракта на оказание IT-услуг.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

3. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

В Загреб Васильев прилетел из Барселоны. Он был задержан и впоследствии арестован судом еще в середине прошлой недели, однако известно об этом стало только сейчас. По данным хорватского издания, на суде Васильев выкрикнул «Слава Украине!» и заявил, что он не мошенник, а политический активист, выступающий против политики президента России Владимира Путина. Это уже третий арест в Европе экс-главы Wex. В августе 2021 года Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, однако 7 декабря отпустили, тогда он ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

4. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

BFM.ru, 17.09.2021, "В Польше арестовали бывшего владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева": После продажи биржи Wex Васильев давал консультации, занимался продвижением криптовалюты Prizm и задумывался о создании «блокчейн-государства».
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

5. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

Среди новых москвичей был и Дмитрий Васильев, будущий заместитель главного российского "приватизатора" по методологии. Дмитрий Васильев родился 13 августа 1962 года в Ленинграде.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

6. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

... проектами по управлению недвижимости», и что был знаком с Дмитрием Скигиным и Сергеем Васильевым — они «осуществляли совместные проекты в рамках «Петробилда». Крылов также пояснил, что деятельность «Петробилда», «как любого совместного предприятия, курировалась Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках законодательства», но «совместных проектов с руководителем комитета Путиным компания не вела». Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков сообщил «Новой газете», что «через Путина как ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

7. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

... Дмитрия Фролова и две сотни объектов в Подмосковье его подчиненного Андрея Васильева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2021, Экс-чекистов подняли на виллы Сергей Машкин На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева стороны начали обсуждать дальнейшую судьбу имущества предполагаемых мошенников. Индивидуальный предприниматель Васильев ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google

8. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

[...] *** В Италии арестовали связанного с Винником экс-владельца криптобиржи Wex Дмитрия Васильева за мошенничество на $20 тыс. Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 26.07.2019, Арест экс-владельца криптобиржи Васильева в Италии: при чем тут Казахстан, Фото: bits.media Адрей Захаров, Сергей Козловский Дмитрий Васильев Уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев, владевший криптовалютной биржей Wex, арестован в Италии, подтвердила полиция региона Базиликата.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

9. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

Как утверждал в суде истец, для сокрытия неофициальных доходов Андрея Васильева приобретения оформлялись на его отца Валерия Васильева. Тот, в свою очередь, перерегистрировал часть имущества на свою супругу Светлану и бывшую жену сына Ольгу Петрову; один объект подарил внуку Дмитрию, а еще несколько продал не состоящим в родственных связях с ответчиками Константину Остроухову и Александру Гоману.
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

10. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

... бизнесмену пришлось оформить на свою дочь, москвичку Дарью Хавченко, поскольку регулирующие органы этой страны самому Дмитрию в регистрации отказали, очевидно, из-за его боевого прошлого. Отметим, что сам Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс. Как следует из заявления Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы, договор купли-продажи биржи Wex между ним и господином Васильевым был подписан в сентябре 2018 года ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

11. "Плазы" и стразы.

... Дмитрий Котляренко и Артем Васильев", — заявил на допросах Павел Жданов. Характерно, что кредит в пол-миллиарда рублей для фактически государственной структуры оформляли два заинтересованных в сделке бизнесмена. Тем более оба этих человека являлись ближайшими сподвижниками, а в прошлом — менеджерами Жанны Буллок. Сейчас им предъявлены обвинения по другому делу о хищении из бюджета более 1 млрд. рублей. Котляренко был недавно арестован властями Кипра по запросу Генпрокуратуры РФ, а Артем Васильев ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

12. Дмитрия Михальченко пристроили на 20 лет.

Однако на завершающей стадии ситуация резко изменилась, поскольку следствие пришло к выводу, что организатором и руководителем ОПС, созданного с целью хищения бюджетных средств в Ново-Огарёво, являлся именно Дмитрий Михальченко. Кроме того, следствие на завершающей стадии посчитало, что в финансовых операциях злоумышленников поучаствовал генерал ФСО Игорь Васильев, на которого был возложен контроль за расходованием выделенных бюджетных средств.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

13. "С него просили сначала 15%".

... В интервью «Радио Свобода» Фрейдзон называл «авторитетных предпринимателей», отобравших у него «Совэкс», — Сергея Васильева, Илью Трабера и Владимира Кумарина (Барсукова). Судя по данным реестров, структуры этих людей, а еще Геннадия Петрова, арестованного в 2008 г. испанской полицией по подозрению в организации тамбовско-малышевского преступного сообщества, в 1990-х были партнерами Дмитрия Скигина по Петербургскому нефтяному терминалу и Балтийской бункерной компании, работавших в морском порту ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

14. Русский акцент в "гарвардском деле".

Последний пункт как раз и заставляет американцев задуматься, не был ли причастен Дмитрий Васильев к махинациям гарвардцев, ведь именно он был для Хея главным источником эксклюзивной информации, сообщает газета "Версия".
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

15. "Младший пацан" Гаврик пошел против Быкова.

Так, во-первых, в день убийства во время личного разговора Гаврика с обвиняемым по этому делу Сергеем Васильевым тот якобы подтвердил факт убийства. Вот как это прозвучало в суде из уст самого Дмитрия Гаврика: «Я у него спросил: ты скажешь, что произошло?
Дата: 17.06.2003 Копия в Google

16. Вторая серия с гарвардскими мошенниками.

© "Новые Известия", 22.03.2003 Вторая серия с гарвардскими мошенниками Бывшего главу ФКЦБ могут обвинить в разворовывании американской помощи Валентин Дудин Дмитрий Васильев В 90-е годы, когда Россия вступила на путь коренных реформ, к нам полились миллиарды долларов западной помощи.
Дата: 22.03.2002 Копия в Google

17. Юла "Юлмарта".

Фактическим владельцем этих компанийявляется Алексей Васильев — давний партнёр и приятель Дмитрия Костыгина, с которым они профессионально пускали ко дну вполне жизнеспособные компании. Свои услуги по намеренному банкротству Васильев, похоже, оценил весьма недёшево: $153 тыс. за «Юлмарт» и $100 тыс. за «Дикую орхидею». Из письма Алексея Васильева Костыгину: «Дмитрий, добрый вечер.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

18. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

... 17.05.2019, Чекисты-миллиардеры, Фото: ИА "РБК", Видео: via ИА "Росбалт" Юрий Сюн, Николай Сергеев Дмитрий Фролов Как стало известно “Ъ”, бывшие начальники банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ более чем в два раза перекрыли рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко по теневым активам. У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

19. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Более того, его связывали товарищеские отношения с рядом топ-менеджеров Мособлбанка, в частности — с заместителем председателя правления Дмитрием Васильевым.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

20. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Крупный акционер JKX украинский предприниматель Дмитрий Фирташ (см. справку "Новой") является одним из владельцев "Росукрэнерго".
Леонид Лебедев также учреждал "Синтез Проект Финанс" вместе с Геннадием Васильевым. Связи Васильева идут еще дальше и углубляются в российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Дата: 21.08.2006 Копия в Google