По версии следствия, при пособничестве учредителя этой коммерческой структуры Дмитрия Хайкова (содержится под стражей) господа Сокеркин, Брусенцев и Батищев похитили еще несколько десятков миллионов рублей.
Дата: 19.11.2018
Копия в Google
В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко.
Дата: 26.10.2018
Копия в Google
Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Среди таких предпринимателей называют застройщика Миловского парка и зятя бывшего начальника кинологической службы МВД по РФ Николая Шеина Дмитрия Комлева.
Дата: 12.09.2018
Копия в Google
По ее словам, в декабре 2015 года, когда Александр Бурдин стал гендиректором авиакомпании, ему от предшественника Дмитрия Сапрыкина по этой статье расходов достался долг в размере 700 млн руб. «Мой подзащитный его не только погасил, но и выплатил работникам еще 900 млн руб. в период руководства предприятием,— утверждает адвокат Каменская.— Оставшаяся задолженность образовалась, когда авиакомпания уже фактически не работала.
Дата: 29.08.2018
Копия в Google
Сильным ударом стал карьерный зигзаг одного из самых высокопоставленных протеже Чемезова — Дмитрия Рогозина, который не смог войти в состав нового правительства и был отправлен в Роскосмос.
Дата: 29.05.2018
Копия в Google
Фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали около десяти человек, включая бывшего замминистра энергетики России, президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заместителя директора АО «Евразийский» Дмитрия Пузанова, председателя правления «Народного кредита» Ирину Переверзеву, ее заместителя, начальника службы безопасности Николая Молотилкина и сотрудницу кредитного учреждения Майю Нюшкову.
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
В феврале 2017 г. «Технопромэкспорт» получил в управление 25% плюс 1 акция «ТНС энерго», подконтрольной Дмитрию Аржанову.
Дата: 28.04.2018
Копия в Google
["Ведомости", 15.08.2017, ""Альфа-групп" ищет покупателя на волгоградский "КомсоМолл"": По словам гендиректора DVI Group Дмитрия Диденова, компания более двух лет ведет переговоры с Альфа-банком о реструктуризации задолженности, но безуспешно.
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
[ИА "Росбалт", 23.03.2017, "Племянник замминистра обороны получил условный срок за мошенничество": Мужчина также привлек в ОПГ Алексея Титова, Ольгу Анохину, Дмитрия Говорова, Татьяну Недикову, Андрея Федорова, Николая Прудова и Виталия Мозгового.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
Напомним, Владимир Шелепов возглавил нижегородское управление ФНС в июле 2015 года, сменив на этом посту Дмитрия Фотинова, который вместо господина Шелепова стал руководить налоговой службой в Ростовской области.
Дата: 20.03.2018
Копия в Google
Можно вспомнить хотя бы громкое разоблачение бутлегера Дмитрия Михальченко, «прорывшего», вероятно, крупнейший канал нелегальных поставок алкоголя в Россию.
Дата: 15.02.2018
Копия в Google
"Максименко, руководитель главного следственного управления по Москве Дрыманов, исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве (предпринимателя Дмитрия) Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство", — говорится в ...
Дата: 24.01.2018
Копия в Google