Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом Сын Елизаветы II не принял беглого банкира, осужденного в России за отмывание денег, но за пожертвования поблагодарил Оригинал этого материала © ТК "Дождь", 12.09.2021, Sunday Times: принц Чарльз планировал встречу с российским банкиром, осужденным за отмывание денег, Фото: AP, dmitryleus.co.uk, Getty Images, The Sunday Times Принц Чарльз Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

2. Миллионы Туркменбаши.

Я рассчитываю этим вопросом застигнуть его врасплох, но Дмитрий Леус, председатель правления Русского депозитного банка — того самого банка, через который “прокачали” 20 “туркменских” миллионов, — отвечает почти не задумываясь, так же, как отвечал уже на многочисленных допросах в прокуратуре: — Нет, конечно...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

3. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

После чего председатель правления банка Дмитрий Леус (осужден в 2004 году на четыре года), взяв себе в качестве комиссионных $700 тыс., распорядился обналичить оставшиеся $19,3 млн. Эта сумма была переведена в Индекс-банк, а оттуда, по версии суда, Савелий Бурштейн вместе с председателем совета директоров этого банка Асолтан Ниязовой (находится в розыске) вывез всю сумму на своем BMW X5, передав другим соучастникам преступления.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

4. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Также обвинения в причастности к афере ранее выдвигались против председателя правления РДБ Дмитрия Леуса и другого сотрудника ЦБ Туркмении Мурада Гарабаева. Однако Леус в итоге был признан виновным лишь в отмывании денег, а Гарабаев вообще оправдан.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

5. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

Одновременно были допрошены их руководители Дмитрий Леус и Евгений Обжиров.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

6. Связи московского банка с криминальной группировкой.

9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

7. Михаил Скворцов крупно сговорился с женой.

... его жене, Владимиру Леусу, а также акционеру ОАО Льву Кашину. Михаил Скворцов, который занимал должность заместителя руководителя Москомрегистрации с 2007 года по июль 2009 года, был задержан 19 июня 2009 года. 16 июля Таганский райсуд его арестовал, а год спустя, в августе 2010 года, защите Михаила Скворцова удалось добиться освобождения экс-чиновника под залог 10 млн руб. Практически одновременно с освобождением из-под стражи Михаила Скворцова следователь Дмитрий Гуськов направил его дело для ...
Дата: 08.02.2011 Копия в Google

8. ОПГ "обиженных" банкиров.

В рамках этого уголовного дела глава РДБ Дмитрий Леус в 2004 года был осужден на 4 года колонии, а руководители Индэксбанка Ниязова и Бурштейн от следствия скрылись и были объявлены в розыск.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

9. СБУ: "Служба бандеризации Украины".

Валентин Наливайченко выступает на тренинге "Тризуба" в Зарванице Именно прошедшие «курсы» в Зарванице составили костяк созданного под крышей СБУ «Правого сектора», который возглавил Дмитрий Ярош — помощник-консультант В.Наливайченко в бытность того ...
... России, так и угнетенные Москвой нации: чеченцы, буряты, адыгейцы, татары, сибиряки, уральцы, — сказал заместитель главы СБУ Андрей Леус 22 ноября на презентации нового издания книги одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы «Розподіл ...
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

10. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

После того как Александр Григорьев вышел из РЗБ, он начал вести переговоры о покупке банка «Западный», который ранее принадлежал известному банкиру Дмитрию Леусу.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google