Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Как было установлено в ходе следствия, покупателем векселей стали некие ООО «Реставрация-Инвест» и ООО ВИК, интересы которых представлял доверенное лицо скандального банкира Матвея Урина Роман Дюмон.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

22. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

23. Схема "Алкогольной мафии"

До миллиона долларов в год. 7. Фатехов А.А., заместитель начальника отдела Управления по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности Департамента экономической безопасности ФСБ России – доверенное лицо Заостровцева, непосредственных участник наездов на представителей бизнеса, организатор прослушки, слежки и давления на свидетелей. До миллиона долларов в год. 8. Фомичев В.С., помощник Генпрокурора – доверенное лицо Бирюкова, организатор и участник давления на местные ... Копия в Google

24. Организованная правящая группировка Jysan.

... банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму 64 миллиона долларов со шведской телекоммуникационной компанией Teli. Владимир Ким — самый богатый человек Казахстана, его состояние составляет около 4,3 миллиарда долларов. Он возглавлял Kazakhmys plc, первую казахстанскую компанию, котирующуюся на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо и что Назарбаев ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

25. Пусти трасти в огород.

— Протектором назначили меня как доверенное лицо.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

26. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

... 10.06.2011, Доверенное лицо и брат беглого депутата Егиазаряна стали фигурантами еще одного уголовного дела Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении Артема Егиазаряна — родного брата экс-депутата Госдумы РФ Ашота Егиазаряна, который подозревается в крупном мошенничестве с акциями на 1,5 миллиарда рублей и скрывается за границей. Другим фигурантом нового дела является Виталий Гогохия — доверенное лицо беглого парламентария ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

27. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

Формальным руководителем одной из них числился его сын, другую компанию формально возглавляло доверенное лицо Сергея Анисимова. «Согласно материалам дела, Сергей Анисимов от лица двух этих фирм подал в минэкономики Чувашии подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии налоговых задолженностей.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

28. Зона доверия.

Глембо с 90-х годов является самым близким Глуховскому человеком, но в отличие от Натальи Гулевич, придумывающей и контролирующей схемы махинаций, он просто исполнитель и ближайшее доверенное лицо.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

29. Особенности национального выделения частот.

Вспоминаются интриги вокруг конкурса на частоты 3G, когда комиссию возглавлял бывший глава Госкомсвязи Александр Крупнов, друг и доверенное лицо Бескоровайного.
Дата: 17.07.2008 Копия в Google

30. Как это делается.

... телефону доверенное лицо еще одного оппозиционного кандидата, Александра Аринина, Елена Сидтикова. Мы немедленно выехали на место происшествия. Доверенное лицо Елена ждала нас на улице. Рассказав нам вкратце о том, что Сергей Веремеенко на этом участке набрал 36,9% голосов и оттеснил на второе место Муртазу Рахимова с 31,77%, Елена постучала в дверь избирательного участка рукой. Милиционер через стекло внимательно рассмотрел ее удостоверение, но дверь не открыл. Тогда доверенное лицо постучала в ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

31. Ильдар Клеблеев искупит растрату общим режимом.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2015 года по апрель 2016 года фактический собственник КБ «ДС-Банк» Ильдар Клеблеев, его доверенное лицо Виталий Вергизов, исполняющий обязанности председателя правления банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, советник председателя правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и иные лица произвели ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

32. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

После чего бизнесмен Добрынин через тот же Threema выдвинул ультиматум — деньги должны быть переданы до 17 апреля, так как в этот день будет решаться вопрос окончательно: либо Вася Воскрес исчезнет из материалов МВД, либо нет. Передав эту информацию Стасу, адвокат договорился о встрече с ним — доверенное лицо вора в законе предложило встретиться у дома №3 по Мичуринскому проспекту.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

33. "Кошелек" Вадима Потомского.

Та же Стрелец в своих показаниях отмечала: «Иногда полученные от предпринимателей денежные средства мы перечисляли Муханову О.В. (доверенное лицо губернатора.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

34. Армянский "крот" в Администрации президента РФ.

Верховным распределителем коррупционных потоков является Владислав Гасумянов, заместитель начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет Сергей Винокуров, доверенное лицо главы Администрации президента РФ Нарышкина Сергея Евгеньевича.
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

35. Крысы в швейцарском "сыре".

В итоге «доверенное лицо Татьяны Голиковой» присутствовало на всех переговорах по подготовке инвестиционного соглашения.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

36. Рейд под прикрытием.

«Он – практически его доверенное лицо, иными словами, главный консультант по многим юридическим вопросам.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

37. Рейдеры против инвалидов.

(Каплунат является председателем директоров с _2003года , до этого он осуществлял общее руководство заводом через свое доверенное лицо Франка В.Р. ( не являясь директором !) Волков, Федотов и Каплунат стали совладельцами «Техуглерода».
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

38. Премьер Франции потерял лицо.

А поскольку многие в высших эшелонах власти знают, что де Вильпен - доверенное лицо главы государства, дело завертелось вновь.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

39. Березовский и Дубов - лица на доверии.

В заключение глава ЦИКа добавил, что защиты от уголовного преследования статус доверенного лица не дает, а дает только «право конкретного гражданина вести агитацию за конкретного кандидата». Тем же самым необходимость превращения Березовского из спонсора кампании Рыбкина в его доверенное лицо объяснила Пономарева: «У Ивана Петровича около 400 доверенных лиц, и я среди них. Но в основном все эти люди в России.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

40. Серго Миронян нашел спонсоров для блока РПЖ-ПВР.

*** Сергей Миронов выбрал не то доверенное лицо армянской национальности Оригинал этого материала © газета «Еркрамас», №8, июль 2003 Среди кандидатов на должность губернатора Ленинградской области, "амый скандальный армянин" В выборах губернатора Ленинградской области, которые состоятся в сентябре, вполне возможно будет участвовать и наш соотечественник.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google