Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Бейлина.

В настоящее время указанное уголовное дело прекращено, но, возможно, будет возобновлено по поручению Генеральной Прокуратуры РФ. События относятся к маю 1999 года, когда функции исполнительных органов ОАО «Томскнефть» в соответствии с договором от 29 ...
... должность в Компании, был полностью в курсе того, что происходит с акциями находящегося у него в управлении предприятия (ОАО «Томскнефть»), крупнейшего добывающего предприятия в Восточной Сибири, основного актива ВНК, составлявшего, по разным оценкам ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

2. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... компании по суду было взыскано более 700 млн руб. Затем судебные приставы возбудили уголовное дело за неуплату этих убытков. Господин Ситдиков уехал в Черногорию, заявив, что его подставили акционеры и руководство «ТНС энерго». Как стало известно “Ъ”, обыск по новому уголовному делу также прошел по месту его жительства. Представитель господина Ситдикова пояснил, что до сих пор действующий договор управления с головной компанией Василий Ситдиков в 2012 году подписывал по поручению совета ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

3. Текст обвинительного заключения

... в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве. (т. 1, л. д. 1-39) Основанием к выделению настоящего уголовного дела явилось указание Генеральной прокуратуры Российской ...
23 апреля 1992 года они заключили договор о корреспондентских отношениях, на основании которого Джамбулскому банку в АКБ "Столичный" открыт рублевый корреспондентский счет № 700161223.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

4. Материалы уголовного дела Абрамовича.

... делам “-го отдела Следственного управления ГУВД г.Москвы Горбик С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 79067, - УСТАНОВИЛ: Настоящее уголовное дело возбуждено 9 июня 1992 г. 2 отделом Следственного управления ГУВД г. Москвы по признакам преступлений, предусмотренного ст. 93-1 УК Российской Федерации в отношении Абрамовича Р.А. и других по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму около 4-х млн. руб. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода по фиктивному договору N ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

5. Хозяин Курил.

... Но уголовное дело так и не завели. Якобы потому что на момент окончания проверки владелец ЗАО Верховский уже являлся действующим сенатором. Более того, после реконструкции завод оказался в фактическом управлении у компании «Гидрострой», а часть имущества использовалась им вообще на безвозмездной основе, поскольку при оформлении аренды рыбоводных заводов в Курильске и в Рейдово это имущество не было прописано в соответствуюших договорах. В связи с этим в январе 2010 года было возбуждено уголовное ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

6. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

В комиссии – Чернышев Сергей Михайлович, начальник управления "Т" ФСБ России. И Владимир Григорьевич Аладин, начальник отдела оттуда же. Комиссия говорит о том, что надо возбудить уголовные дела, неважно за что – лишь бы уголовка.
Итак, 21 февраля 2005 год, ФАС МО признает договор аренда аэродрома ничтожным.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

7. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Как выяснила «Медуза», ранее Горелов возглавлял управление по привлечению инвестиций компании «Социальная инициатива», подписывая договоры с дольщиками. Дома для них так и не были построены; пострадавшими от деятельности компании были признаны более 9 тысяч человек. Сам Горелов, владевший 4% «Социальной инициативы», проходил по уголовному делу против компании как свидетель; ее основного владельца в итоге посадили на 10 лет. Управляет же деятельностью «Верума» совсем другой человек.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

8. СКР взялся за крабов с головы.

Как сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Приморью Ольга Левченко, уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года по факту злоупотреблений при проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи краба камчатского в подзоне Приморье.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

9. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

Правоохранители пришли по уголовному делу, связанному с хищением электроэнергии на 4,1 млн руб. на одном из объектов Mirax. Главное следственное управление (ГСУ) ГУВД Москвы расследует уголовное дело в отношении бывшего руководителя товарищества ...
Луценко рассказывает, что заключил с компанией договор управления, предполагающий его участие в прибыли двух проектов — «Миракс-плазы» и башни «Федерация».
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

10. Преступный синдикат Кирова.

... о возбуждении уголовного дела и принятии к его к производству. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление, поступившее из Управления по делам муниципальной собственности в УБЭП УВД Кировской области в августе 2010 г., в котором говорилось, что Туйнас О.С., являясь директором ООО «Вятка НПО», с целью снижения арендной платы за использование земельного участка, которая должна была вносится на счет Управления по делам муниципальной собственности, заключил фиктивные договора аренды ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

11. Дело Кацубы и краевого правительства.

... бюджету был причинен ущерб в 232 млн. руб. - в виде неуплаченных процентов от использования денежных средств по договорам». О возбуждении уголовного дела против краевого министра Кацубы по п. «в» ч. 3. ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий ...
Об этом сообщил агентству ИТАР-ТАСС руководитель Следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Хабаровскому краю Геннадий Фатеев.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

12. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Мы проанализировали документы из уголовного дела № 144128: три акта Контрольно-ревизионного управления Минфина, план следственных действий, письма, заключения экспертов МВД РФ и отчеты о некоторых командировках фигурантов.
Ревизоры отметили: «Корпорацией «Двадцатый трест» заключен договор без номера от 25.01.94 (подписан С.Н. Никешиным) с генеральным представителем Ассоциации «Фестиваль Белые ночи в Санкт-Петербурге» в г. Лос-Анджелесе (В.В. Киселевым) о маркетинговых ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

13. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

На «договоре» продажи также стояла подпись Тара-Брауна, которая, как и печать по его собственному заявлению в полицию, оказалась подделана. К тому времени руководство сети уже прямо говорило, что Пириев пытается «захватить» товарный знак, следует из показаний сотрудников в обвинительном заключении по его уголовному делу (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо).
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

14. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В октябре 2015 года по инициативе председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина уголовное дело о незаконной продаже зданий на Поликарпова было передано в Главное следственное управление (ГСУ) СКР. Включать в работу «тяжелую ...
Как установили проверяющие из надзорного ведомства, РСК «МиГ» тогда реализовал по заниженной стоимости объекты недвижимости на улице Поликарпова, «которые с 2011 года предоставляются по договорам аренды юридическим лицам, входящим в систему ОАК, и по ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

15. Международное поручение Дево.

... и N137 с Управлением Делами Президента Российской Федерации 23 августа компания МЕРКАТА и компания ЛАЙТСТАР заключили 29 мая 1996 г. договор под названием "Сервис агримент" ("договор услуг"). Из преамбулы этого договора следовало следующее: "Ввиду ...
<...> В рамках уголовного расследования внимание правосудия было привлечено различными сделками, вследствие чего было открыто следствие по отмывке денег по статье 305 бис УК Швейцарии и в участии в преступной организации по статье 260 тер УК ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

16. Справка по уголовному делу

Несмотря на это, Скуратов Ю.И. подписал составленный Управлением делами Президента договор мены без доплаты, в котором стороны согласились признать их стоимостью равной .726.293.260 неденоминированных рублей.
... Карлы дель-Понта, что стоимость костюмов оплачена фирмой "Мабетекс", которая фигурирует в одном из уголовных дел о коррупции должностных лиц Управления делами Президента РФ. Свидетель Клюев Л.Л. подтвердил, что указанный чек является подложным и ... Копия в Google

17. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Ливанова А.К., в отношении Попова В.А. ГСУ ГУ МВД РФ по Волгоградской области по признакам мошенничества возбуждено уголовное дело ...
... получить с его нового владельца — Промсвязьбанка 2,138 млрд руб. Такую сумму составляют «якобы заключенные» договоры поручительства, обеспечивающие исполнение перед парламентарием «обязательств подконтрольных ему же юрлиц», пишет главе Госдумы первый ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

18. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

О новом уголовном деле в отношении Романа Зенищева “Ъ” сообщил глава регионального следственного управления СКР Николай Басманов. По его словам, в ходе расследования уголовного дела по обвинению Романа Зенищева в двух эпизодах получения взятки в ...
По данным прокуратуры Коми, участок является муниципальной собственностью, однако эксплуатируется ООО "Эко-Сфера" по договору аренды.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

19. Анатолию Балло вернули состав преступления.

... управление ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело о хищении 4,5 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его главным фигурантом является первый зампредседателя ВЭБ Анатолий Балло, который и так уже обвиняется в крупном мошенничестве. Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно версии следствия, 18 августа 2008 года Внешэкономбанк заключил договор о ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

20. Предприниматели из ФСИН.

["ИТАР-ТАСС", 05.09.2011, "В отношении начальника ГУ ФСИН по Пермскому краю возбуждено уголовное дело": В отношении начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний /ФСИН/ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о превышении ...
"После этого председатель ликвидационной комиссии Климашевский в нарушение требований действующего законодательства обратился к Соколову с просьбой согласовать заключение прямого договора купли-продажи имущественного комплекса порта "Усолка" с ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google