Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Экономическая преступность.

Тогда выяснилось, что на основании договора займа созданное в 1994 году АПО за несколько месяцев собрало почти с 10 тысяч жителей Артема свыше 64 миллиардов (в старых ценах) рублей. Дело было принято к производству управлением по расследованию организованной преступной деятельности при УВД края.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

382. В российском анклаве властвует коррупция.

... 1997 года выпустило в обращение на указанную сумму именные векселя номиналом в 1 миллиард рублей каждый с оплатой финансовому управлению Калининградской области. Векселя принимались к оплате как за реальные деньги, так и в виде нефтепродуктов (топливо). Однако фактически векселя в финансовое управление области не передавались. Они были реализованы вице-губернатором Михаилом Каретным по договору от 27 мая 1997 года ЗАО «Русские финансовые традиции» в обмен на векселя «Рострабанка» на сумму 155 ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

383. 27. Обращение к Королеву

Я ознакомился со справкой "о результатах проверки улучшения жилищных условий Генеральному прокурору Ю.И. Скуратову", составленной комиссией Главного контрольного управления Президента РФ. 17 мая 1999г.
А договор мены с Тапхаевыми, к которым Беседины никакого отношения не имели, и договор дарения Правительству были лишь средством оформления передачи квартиры и заключались по предложению жилищных органов Бурятии. Копия в Google

384. Финансы Лужкова

В итоге деньги за право аренды земли, которые должны идти в бюджет, пареходят фирме в виде "дивидендов по боковым договорам". Остается добавить, что главой упомянутой фирмы "КРТ" является Юрий Гусев, еще в 1991 г. организовавший при Октябрьском райисполкоме (совместно с известным демократом, депутатом ВС РСФСР Ильей Заславским) "Управление коммунальной собственности" - широко известное "УКОСО", которое под прикрытием государственной структуры пыталось организовать незаконную продажу московской ... Копия в Google

385. Башкирбаши

10 лет назад Башкирия (еще в 1990 году принявшая декларацию о суверенитете) заключила с Центром договор о разграничении полномочий.
... управления, характерную еще для советских времен. Нынешним уфимским властям подобная политика кажется вполне оправданной — президент Башкортостана Муртаза Рахимов удерживает свой пост уже более 10 лет. В то же время устаревшая система управления и ... Копия в Google

386. Под сапогом у генерала Хапса

В Генпрокуратуре ходят рассказы о том, как после подписания следователем Волковым постановления об отмене ранее предъявленных олигарху обвинений в кабинете Волкова это «радостное» событие «обмыли» управделами Хапсироков и новый начальник управления ...
В том же, 1993 году «Югинвест» заключил договор с фондом «Интерприватизация» (Москва) о поставке продовольствия на сумму 3 миллиона долларов. Копия в Google

387. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... вышеуказанных лиц по заключению договоров займа соответствуют действующему законодательству РФ, а также уставу завода «Исеть». Следователь указывает, что действия по заключению договоров займа с учетом начисления процентов за их использование соответствуют главной цели коммерческой организации — получению прибыли. Однако через год по этим же эпизодам возбудили уже фигурантное уголовное дело — в отношении Малика Гайсина. Мы отправили запрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

388. Михаил Москвин арестован за получение взятки на 8,5 млн руб.

По версии следствия, используя свои полномочия, подозреваемый организовал передачу управления дочернего акционерного общества своему близкому родственнику, скрыв от наблюдательного совета АНО «Дирекции» сведения о заключённых и планируемых к заключению договорах на общую сумму не менее 445,9 млн рублей. В дальнейшем он получил право единоличного управления юрлицом и, таким образом, причинил существенные убытки в виде неполучения прибыли дочернего юрлица на сумму не менее 22 млн рублей, которые ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

389. Андрей Курпатов и его крыша.

Первый зам Грефа, Лев Хасис, так расписывал достижения доктора: «Андрей Курпатов сочетает в себе компетенции человека из бизнеса и науки, имея прекрасный опыт управления сложными медиапроектами и большими исследованиями…» Звучит солидно.
В распоряжении «Базы» оказался договор между Сбербанком в лице главы Лаборатории нейронаук Андрея Курпатова и фирмой «Онлайн продакшн» на создание «аудиовизуального произведения» под названием «Эмоциональный клей».
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

390. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего почетного консула Сейшельских Островов Игоря Вожагова, занимавшего должность в 2009–2017 годах, и его супруги.
При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось, уверены в ГСУ. «Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

391. Александр Дементьев любил виски с налом.

Об этом рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.
Деньги предназначались за заключение контрактов с этим подрядчиком, зачастую даже в форме прямых договоров.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

392. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

393. Человек без костей.

В это время, объяснял Чичваркин, его слушало управление «К» ФСБ, а сам Евтушенков «любил бравировать» тем, что у него была распечатка разговоров Чичваркина.
Совет директоров «Рамблера» поручил менеджменту расторгнуть договор с компанией Мамута Lynwood и сделать все возможное для прекращения уголовного дела.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

394. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... asv.org.ru) была предпринята попытка реализации с торгов инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Бизнес Активы" в количестве 198 500 000 шт. (49,63 % паев), находящихся под управлением ООО "ИнтерФинанс УА" (руководитель — Гарнов М.А ...
Но оператор торгов ООО «Финанс Гаранти» заключил договор не с победителем Фещенко Р.В., а с Набиуллиным Ильдаром за те же символические 90 тыс. рублей!
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

395. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

... ст. 159 УК) в отношении Минобороны, которое расследует Главное военное следственное управление СКР. В самой компании лишь сообщили, что показания на него дал один из субподрядчиков, ранее судимый за неуплату налогов. Следует отметить, что «Сервионика» — давний и крупный IT-партнер «Почты России», в последние годы активно инвестирующей в цифровую трансформацию. Согласно открытым данным, за последние годы стороны заключили шесть закупочных договоров на общую сумму более 4 млрд руб., большая часть ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

396. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... дела Белгазпромбанка якобы арестован счет жены замглавы Минфина России Андрея Круглова, заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев. В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

397. На столичную Фемиду легла тень Кантемира Карамзина.

... подложный договор на сумму $200 тыс. С ним Карамзин обратился в суд с требованием о взыскании средств. Гражданский иск был передан в Черемушкинский районный суд, который вынес решение о взыскании денег с Блоцкого. Кантемир Карамзин Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, уточняет Дорофеев. 10 апреля 2019 года Карамзин был задержан. Арестован юрист был Балашихинским городским судом после передачи дела из московского следственного управления СКР в ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

398. Фокусы Сергея Белякова.

По словам источника, дело для предварительного следствия было передано в Следственное управление СК по Удмуртской Республике, и там благополучно "прикрыто". Тем не менее, приведенные в записке сведения заслуживают внимания. Вот некоторые из них: 1. ГУП «Государственный цирк Удмуртии» заключено 30 фиктивных договоров с ИП "Юминова Людмила Тихоновна" на организацию якобы цирковых представлений.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

399. Сергей Герасимов залетел на интерьерах.

... на дооборудование салонов самолетов летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента, первоначально осуществляли сотрудники оперативного управления ФСО. Затем материалы были направлены в ФСБ, которая оформила материалы для передачи в Следственный ...
С апреля по июль 2017 года ОАК перечислила на счет «Вемина Авиапрестиж» 253 млн руб. В этот же период Романюк и Давыдов заключили договоры субподряда с компаниями «Кванд-АСХМ», Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

400. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Документ есть в распоряжении РБК, он датирован 22 января и подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления «К» СЭБ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Первая схема связана с заключением договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google