Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тучи над Сити.

63 тысячами кв. метров "Башни-2000", способной приносить ежегодно 6 млн. долларов дохода, управляло ОАО "Сити", в том числе - по договору с собственником большей части здания ООО "Миосор" (100 процентов акций этого ООО принадлежат правительству Москвы). Какая часть прибыли при этом доставалась городу, а какая - управляющей компании, неизвестно. После смены власти в ОАО "Сити" выяснилось, что договор с ним о доверительном управлении "Башней-2000" расторгнут, по этому поводу идет разбирательство.
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

142. Денису Маякову нашли дела на заводе.

В недавнем прошлом он был одним из самых известных специалистов слияний и поглощений девелоперского рынка Москвы и управления имуществом, попутно владея рядом торговых комплексов.
Второй договор снова заключался в офисах Дениса Маякова и также касался продажи отдельного помещения МЗАА в 90 кв. м в 2014–2015 годах — за 8 млн руб. В этом случае покупатели также перечислили деньги, но недвижимость не получили.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

143. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

В договоре займа, как пишет Finews, адрес одной из задействованных в сделке компаний не существовал на указанную дату. После того как подделка была обнаружена, в ноябре прошлого года совет директоров Leo Trust заочно сместил D.T. с поста председателя совета. Однако благодаря сложной структуре управления Leo Trust D.T. удалось не только остаться в компании, но и выдворить из совета двух выступавших против него директоров.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

144. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

В КСП при проверке смогли найти в «Уфаводоканале» только копию этого договора. Следствие намерено проверить все договоры, на основании которых предприятие перечисляло средства контрагентам. С мая 2018 до марта 2019 года должность генерального директора «Уфаводоканала» занимал Ильяс Гильмутдинов — брат руководителя республиканского управления ГИБДД Динара Гильмутдинова.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

145. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

146. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

По версии следствия, несколько лет назад, будучи руководителем ФГУП "Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление", господин Смирнов заключил с подставной фирмой несколько фиктивных договоров аренды оборудования. В итоге ФГУП, считает следствие, потерял несколько миллионов рублей, обналиченных и присвоенных злоумышленниками. Уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Смирнов получил статус обвиняемого, было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

147. Грехи "олигархата" Ходорковского.

14. Назначение Банка «Менатеп» администратором аукционов 1995 и 1996 гг. по агентским договорам с Государственным комитетом по управлению имуществом и с Российским фондом федерального имущества сделало хранение этого секрета проще.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

148. В тени друзей и партнеров.

Долги на паях В 2007 году г-да Чубайс и Минц создают ЗПИФ «Перспективные компании», который передается в управление ООО «УК «Открытие», а позже — в управление ООО «УК «Север Эссет Менеджмент», также подконтрольный Борису Минцу. Доля паев Минца в ЗПИФе составляла 45,2%, доля Чубайса — 54,8%.Но оплатил он ее только в декабре 2015 года — в момент закрытия ЗПИФа и не своими деньгами, а взятыми в долг у известного предпринимателя Рубена Варданяна. Данная операция оформлена договором займа в 7 млн ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

149. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В результате «АЛРОСА-Нюрба» заключила крупный договор с «мелким игроком» на алмазном рынке «ЧелПром-Даймонд» и в том же 2012 году отгрузила ему алмазов на $4,2 млн. Для примера, такой заметный участник алмазного рынка, как «Мосалмаз», получил в 2012 ...
Ее представители полностью отстранили от всех дел и управления «ЧелПром-Даймондом» Александра Синтяева, которому принадлежало 50% акций предприятия.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

150. Счетная палата отчитала Чубайса.

Охраной занимался ЧОП «Вымпел», договоры с которым курирует директор департамента безопасности «Роснано», притом что совладелец «Вымпел» — его брат. Бывший управляющий «Тройки диалог» Сергей Скворцов входил в комитет по инвестиционной политике «Роснано», а «Тройка» готовила концепцию по управлению временно свободными деньгами госкомпании. Договор обошелся «Роснано» в 111, 8 млн рублей, притом что из 87 страниц 45% — это были типовые формы, указывают аудиторы.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

151. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

В 1994 году был подписан трастовый договор, по которому «Газпром» на три года получал в управление 35% из госпакета.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

152. Дворцовая площадь 740 тыс. кв. м.

Видимо, в связи с кризисом и необходимостью переоформления объекта на другого собственника, в ноябре 2008 года и было подписано дополнительное соглашение к инвестиционному договору. Этот документ начинался уже такими словами: «Управление делами президента Российской Федерации…
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

153. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

Во всяком случае, занимаясь расследованием «дела «Марко Поло» аналогичные «каморки» были обнаружены мной в Василеостровском суде Санкт-Петербурга, а также в непосредственной близости от кабинета начальника Главного следственного управления ...
По мнению прокуратуры, «уголовное дело возбуждено при отсутствии достаточных к тому оснований, поскольку Мельник, как генеральный директор ЗАО «Марко Поло СПб», заключив договора на отчуждение имущества ЗАО, действовал в соответствии с ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

154. Глава Ступинского муниципального района Челпан и дома-призраки.

В Управление Федеральной Регистрационной Службы по МО еще в феврале 2007г. соинвесторами были поданы документы для регистрации права собственности на переданные квартиры, однако в настоящий момент регистрация приостановлена, поскольку Администрация препятствует регистрации права собственности соинвесторов на квартиры. Отсутствие регистрации права собственности у соинвесторов на переданные им квартиры препятствует заключению договоров с коммунальными службами и организациями.
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

155. Следственный комитет закопал земельное дело.

Вчера, выступая на коллегии следственного управления по Московской области, председатель следственного комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в производстве областного и федерального следственных ведомств находятся десятки дел о ...
Давая показания следствию, госпожа Шестак заявила, что у нее не было оснований сомневаться в подлинности документов о договоре аренды.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

156. Призрачный "Шанс"-2.

Договор между С. Буковкиной и ЖК «Шанс» (в лице Н. Сергеевой) был заключен 1 июля 2005 г. 29 декабря 2006 г. Буковкина внесла последний взнос.
26 января 2007 г. Буковкина написала заявление в местное УВД. Спустя три дня начальник отделения следственного управления (СУ) при Мытищинском УВД А. Костяев наспех вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

157. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Роль Агафонова сводилась к тому, чтобы в завершающей стадии хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с ...
Бывший начальник правового управления НК ЮКОС.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

158. Технология захвата.

О. П.) неустановленные личности, используя поддельные договоры купли-продажи недвижимого имущества от 05.09.2002 года, якобы заключенные между ФГУП «НИИШП» и ООО «Сервисный центр», оспорили право собственности института шинной промышленности и ООО «Недвижимость Индастриз» на упомянутые выше здания. Арбитражный суд Республики Татарстан встал на сторону захватчиков и преступление свершилось до конца. После этого ООО «Сервисный центр» обратилось уже в столичное Главное управление Федеральной ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

159. Список 120 уголовных дел.

... нет 62. 1998 Генерал-полковник ГИЧКИН Г. Н., начальник управления связи, Москва Мошенничество. Путем погашения банковских векселей совершил хищение денежных средств, предназначавшихся для оплаты продукции, поставляемой промышленностью в войска связи МО РФ (ст. 159) Данных о результатах расследования нет 63. 1998 Генерал-лейтенант ГОРУПАЙ П. И., начальник центрального управления Минобороны, Москва Халатность. Заключил ряд договоров с коммерческими организациями на поставку нефтепродуктов (через ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

160. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Тамошнее управление ФСБ в июне 1994 года начало расследование в отношении Николая Федорова, руководителя нескольких фирм, в том числе “Звезды Урала”. В ходе оперативно-следственных мероприятий был произведен обыск в московском офисе “Звезды Урала”, который располагался в том же здании, что и московское представительство “Голден АДА”. Именно тогда – фактически по чистой случайности – были обнаружены тройные договоры между Роскомдрагметом, “Звездой Урала” и “Голден АДА”. Общая сумма договоров – 88 ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google