Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

Уголовное дело Светлана Юрьевна называет «провокацией» силовиков и своих противников в лице Филиппова и муниципалов, у которых отобрали право распоряжения землей и тем самым отодвинули их от кормушки. Вот что заявила Орлова в интервью изданию «Говорит Москва»: «Это провокация. В этой провокации могли быть задействованы и силовики — мы это все знаем. Когда губернатор находится на форуме в Петербурге, когда летит в самолете, и в десять часов вдруг следователь из центрального управления ...
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

222. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

Первый эпизод, уголовное дело по которому было возбуждено еще в июне прошлого года, связан с выделением в 2012 году из областного бюджета 448 млн руб. для строительства жилых домов специализированного жилищного фонда.
... руб. ушли на оплату долгов перед ПАО «Норвик Банк» Кировского областного казенного предприятия «Управление по обеспечению топливом» (КОКП УОТ). По еще одному договору поручительства КРИК отвечала за обязательства КОКП УОТ перед ООО «ТД "НефтеТехСнаб ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

223. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

"Реальное время", 11.03.2021, "SOS для замглавы МЧС Татарстана: за что задержали Олега Степущенко": Какие из данных контрактов фигурируют в уголовном деле, пока непонятно. Можно предположить, что интерес представляет самый крупный по цене договор ...
Утром он приехал в здание главного управления МЧС по РТ на улице Губкина.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

224. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Дубровский благодаря нашей статье аж рванул в Магнитогорск, чтобы решить вопрос с оружием (и едва успел снова сбежать за границу, так как в момент возвращения в Россию в отношении него возбудили уголовное дело).
Следует отметить, что с 30 декабря 2013 года интересы Бориса Дубровского представляло ООО «Управляющая компания “РФЦ Капитал”», с которой Дубровским был заключён договор доверительного управления № Д(ДУ)-005-301213-30.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

225. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

При этом через своего подчиненного Лапшина, по данным следствия, он потребовал от претендентов откаты в размере 13–20% от суммы договора, которые и стали предметом обсуждения в обоих уголовных делах.
На девять лет был отправлен в колонию Константин Лапшин со штрафом в 450 млн руб., а господин Луганский — на семь лет. С него было взыскано 700 тыс. руб. Компанию военным коммерсантам тогда составил начальник хозяйственного управления Минобороны ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

226. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

... о связи Половникова с делом Шабаева озвучил и бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак (осужден летом 2019 года на 5,8 лет за получение взятки в рамках уголовного "дела Гайзера" в отношении высокопоставленных ...
Впоследствии учредители группы строительных компаний заключили ряд договоров купли-продажи прав требования, в результате которых создали фиктивную задолженность ОАО «Коми тепловая компания» перед ООО «СВК» на сумму 8 млн рублей.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

227. Александр Жарков признан виновным в хищении 115 млн руб. посмертно.

Об этом рассказали в краевом управлении Следственного комитета России. Расследование масштабных хищений на оборонном предприятии началось в 2016 году с материалов ФСБ. Правоохранители завели уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст ...
Договор подряда касался услуг по разработке конструкторской документации, изготовлению, сборке и монтажу оборудования. На самом деле, считают силовики, указанные работы выполнялись исключительно работниками федерального предприятия и на его ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

228. Эдуарду Скубневскому аукнулась коттеджная приватизация.

МК.Ру, 18.11.2019, "Бывший управделами Сибирского отделения РАН Скубневский объяснил возбужденное уголовное дело": Речь идет о приватизации, которая, по словам Скубневского, была объявлена в Академгородке в 2014 году. Все ученые, занимавшие коттеджи, кто целиком, кто — один на две семьи, естественно, захотели их приватизировать. Только сначала для этого надо было оформить договора соцнайма. «Я подписывал их всем, — говорит Эдуард Владимирович, — и это было абсолютно законно». Когда дело дошло до ...
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

229. Владимира Александрова взяли за "левые" тендеры.

... следователем в Транспортном управлении СКР. В 2013 году он расследовал дело Андрея Калмыкова, тогда — первого заместителя генерального директора «Аэрофлота». Александров вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела и абсолютно случайно через ...
Тогда же, в 2016 году, «Аэрофлот» при помощи Александрова и бывшего главы Юридического департамента Татьяны Давыдовой заключил договор с никому не известной подмосковной коллегией адвокатов «Ваш адвокатский партнёр» .
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

230. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В связи с этим «Логистикинвест» заключил агентский договор с входившим в DVI Group ООО «УК "КомсоМОЛЛ-Красноярск"», осуществляющим управление и техническую эксплуатацию ТРК с момента запуска, через которое и проводило необходимые платежи.
... же года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 59 УК РФ), а вскоре расследование было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве. Но за полтора года полицейские так и не нашли подозреваемых, а в 2017 году переквалифицировали дело на ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

231. Уголовное дело — табак!

Владельца Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова взяли за неуплату налогов на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.11.2017, Если есть в кармане пачка Всеволод Инютин Тамбовское управление СКР возбудило уголовное дело об ...
Из материалов дела следует, что единственным признанным судом доказательством долга оказался договор займа 2006 года, который подписывал лично господин Петров как гендиректор табачной фабрики.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

232. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году между "Агро-сити" Гусева и фирмой "Техстроймонтаж" (входит в NBM Бабеля) заключен договор — по нему Бабель покупает одну из фирм Гусева с правом аренды до 2049 года участка земли 1,4 га на ...
Главное управление МВД по Московской области считает строителя причастным к хищению 21 млн руб. у четверых дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

233. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Дело в том, что контрразведчики работают по схеме «был бы чиновник, а статью мы найдем», и из самого невинного приказа легко «выжимают» уголовное дело.
... Игорь Стручков Весной 2017 года ФСБ РФ ликвидировало крупнейший канал контрабанды в зоне Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Разгром коснулся всех таможенных брокеров и грузоперевозчиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

234. Спасая генерала Колесникова.

... в следственный отдел межмуниципального управления МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч ...
После чего путем заключения фиктивных договоров, которые не сопровождались реальным выполнением работ и предоставлением услуг денежные средства из НПО им. Лавочкина поступали в ООО «НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР»…» Свидетель Иванова подробно описала, куда и на ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

235. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

В материалы этого уголовного дела никак не могли попасть документы, подаваемые мажоритарными акционерами в следствие, которые подтверждали отсутствие ущерба. Речь, в частности, о допсоглашениях к договорам продажи помещений с общей ценой, выплаченной ...
Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

236. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Сделки под сомнением Сергей Ломакин проходит по уголовному делу по статье ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Ранее дело по соответствующей статье было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Это случилось еще в мае 2016 года по итогам инициированной Газпромбанком проверки. Тогда столичное управление МВД по борьбе с экономическими преступлениями заподозрило, что выданные сети кредитные средства передавались сторонним фирмам — вопреки условиям ...
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

237. Приговоры по "делу "Славянки".

... двух лет за 411 млн руб. Однако, как установили разбиравшиеся с уголовным делом сотрудники Главного военного следственного управления СКР, эта сумма оказалась существенно завышена. Дело в том, что в одном из зданий комплекса, расположенном по адресу ...
Как было установлено судом, откаты в размере от 13% до 20% от суммы подрядных и субподрядных договоров получались главой "Славянки" "масштабно и системно", а в сферу его влияния попали по крайней мере семь партнеров.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

238. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

В начале 2006 года он, являясь начальником Управления Россельхонадзора, был задержан сотрудниками ГУ МВД по ЦФО по подозрению в вымогательстве взятки. По версии следствия, чиновник требовал деньги за выдачу разрешения на право продажи в Москве партии куриного мяса из Украины. Но позже все подозрения с Волкова были сняты. В ноябре 2007 года Волков вновь стал фигурантом уголовного дела.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

239. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

... 23.07.2015, Бывшего топ-менеджера "Роснефти" обвиняют в мошенничестве, Дело о "Высоком береге" Антон Филатов Следственное управление УМВД по Краснодару возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных лиц в компании «Стройкласс», которые ...
Гаркуша и Локтионов подписали договор, дающий последнему право вести переговоры о продаже всех 100% «Стройкласса».
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

240. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Первое — и самое важное — из уголовных дел, связанных с «Огнями Москвы», было возбуждено 11 сентября 2014 года и получило № 268124.
... нескольких свидетелей теперь уже экс-президент банка подписала договор поручительства. Сам же вексель Росляк пообещала передать «в ближайшее время». В тот же день начальник управления VIP-клиентов банка Татьяна Шудрико передала представителям Proford ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google