Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Медный король под подозрением.

16-е Управление Генпрокуратуры России изъяло уголовное дело из производства Следственного комитета МВД и направило его в прокуратуру Свердловской области с указанием принять решение о прекращении.
При этом прибыль выводилась по фиктивным договорам комиссии на зарегистрированные в Москве фирмы ООО «Пэлиэт» и ООО «Информимпэкс».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

262. Казахский махинатор Аблязов.

21 марта 2009 года Генеральная прокуратура Республики Казахстан возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя Совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова и его заместителя Жаксылка Жаримбетова, в связи с чем, они были объявлены в ...
При этом, цирк из вполне благополучного в результате такого управления превратился в убыточное предприятие. Согласно договору имущественного найма, "Астана-Холдинг" должна была инвестировать в цирк и создание культурно-развлекательного комплекса ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

263. "Друзья премьера" Путина.

После того как Браудера не пустили в страну, в 2007 году последовали обыски в Hermitage и уголовное дело.
Как минимум с 2003 года «Газкомплектимпэкс» поручал «Сибгазимпэксу» заключать договоры о поставках оборудования с дочерними предприятиями «Газпрома».
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

264. Если в городской власти воры.

А если внимательно присмотреться к фигурантам уголовных дел, то станет ясно: перед нами не рядовые специалисты и даже не начальники отделов. К коррупционным скандалам оказались причастны ключевые сотрудники городской администрации: начальник управления финансов и руководство комитета имущественных отношений. Договора мены или как работают коррупционные схемы Как известно, основное богатство Мурманска – это здания, т.е. недвижимость; земельные участки и городской бюджет.
Дата: 27.01.2009 Копия в Google

265. Дело о мертвом заемщике.

Источник в ОВД ВАО сообщил, что уголовных дел, связанных со Стромынским отделением, было возбуждено несколько и все они переданы в Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы. Представитель ГУВД смог только подтвердить, что дело о ...
В справке с работы написано, что он с октября 2004 г. постоянно работал главным технологом в ООО «Газком-сервис» c ежемесячной зарплатой 870 000 руб. Кредит Моисееву согласно договору готовы были дать без залога, гарантами возврата выступили три ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

266. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Долгие суды ни к чему не привели, а уголовное дело, возбужденное по данным фактам, так и висит мертвым грузом в недрах правоохранительных органов.
В качестве покупателя Зеином Ахабаевым была выставлена компания ООО «МСМ-Амурская» , а сам Зеин Ахабаев и ОАО «Альянс «Русский текстиль», в лице его Президента Константина Волкова, выступили поручителями по договору купли-продажи акций с ООО «МСМ ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

267. В РАО ЕЭС обналичивали неучтенную прибыль через подставные фирмы.

Топ-менеджерам ОГК-6 навредила причастность к СПС Олег Кутасов, Егор Смирнов Гендиректор ОГК-6 Валентин Санько Высокопоставленные менеджеры РАО ЕЭС стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, которое расследует ГУВД Вологодской области.
По версии следствия, в тех же годах Северная энергетическая управляющая компания (СЭУК), которой также руководили Санько и Селяков, заключила договоры с московскими ООО "Трансстрой-Экстра", ООО "Монтажремстрой", ООО "Стройпроект" и ООО ...
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

268. Как работает система "откатов".

На него завели уголовное дело, привлекли к ответственности и менеджера по продажам компании-контрагента. Дело, конечно же, до суда не дошло, но показательными стали последующие события.
Роман Бодряков, генеральный директор ООО "РОМБ Консалтинг" (консалтинг в сфере управления закупками): В 2006 году наша компания провела опрос руководителей 120 торговых компаний.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

269. Слабое звено Игорь Изместьев.

... отчуждения имущества из госсобственности, как возможность передачи акций в «оперативное управление». Дело похороненное, но не закрытое Счетная палата РФ в свое время усмотрела во многих из вышеприведенных фактов нарушение федеральных интересов в Башкирии. Возглавлявший проверку аудитор Вячеслав Игнатов, ныне советник председателя СП РФ Сергея Степашина, от имени Палаты обращался в Генеральную прокуратуру России. В результате в 2003 году было возбуждено уголовное дело по ст. 165 п. «б» ч. 3 УК РФ ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

270. "Дело Ахтямова" и "Кодекс Наполеона".

... было возбуждено уголовное дело, которое почему-то затерялось в прокурорских бумагах. Зато 7 апреля 2006 года Главным следственным управлением УВД Екатеринбурга при поддержке прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело ...
Первый от акционеров к Ахтямову, а второй от Ахтямова к акционерам, но с возвратом акций через 20 лет. Оба договора должны были быть заключены по номинальной стоимости акций и в один день. Условия передачи акций в трастовое управление Ахтямовым были ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

271. Гнутые спинки.

Гендиректором "Альянса-96" был недавно арестованный фигурант уголовного дела Андрей Латушкин. Согласно отчету оперативной таможни Мюнхена и оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело № А 20416/02-701), немецкая фирма "Максес Варенхандельс" под управлением Уве Пфайффле (сын) в январе 1998 года заключила с фирмой Сергея Зуева ("Вестерн Глобал Трейдинг") договор займа на 20 млн долларов.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

272. Бородинская битва за $60 млн.

И если раньше он делал это под крышей Управления делами президента, то сейчас — под вывеской несуществующего Союзного государства Белоруссии и России, госсекретарем которого является.
Оказывается, был некий договор аренды с некоей тувинской конторкой, которого ни в Москве, ни — как выяснилось позже — в суде в глаза никто не видел.
Дата: 06.03.2006 Копия в Google

273. Лужков против черных рейдеров.

12 февраля 2004 года по факту захвата здания Хамовническим межрайонным прокурором было возбуждено уголовное дело по статьям «кража» и «самоуправство».
... регистрации права собственности на этот объект, выданный ей Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве. При этом генеральный директор общества не подписывал никаких договоров на отчуждение здания, а Совет директоров и общее ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

274. Суд над 1990-ми.

11 марта 2004-го санкционирован арест акционера «Менатепа» Михаила Брудно, а через год, 4 марта 2005 года, Басманный суд выдал санкцию на его арест в рамках нового уголовного дела по обвинению в хищении 6 млрд 797 млн долл., а также в отмывании 133 млрд руб. Г-н Брудно объявлен в международный розыск и, по некоторым данным, также находится в Израиле. В сентябре 2004-го санкционирован арест бывшего начальника управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром» Натальи Чернышевой.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

275. Боевые действия вокруг завода "Эталон".

... стал известен ряд нарушений работников УВД ВАО. Так, сотрудники управления обнаружили в музее-усадьбе "Кусково" труп мужчины. Местные специалисты отказались возбуждать уголовное дело, решив, что множественные ушибы погибший мог получить "в результате ...
Ставленник Петрова, гендиректор "Эталон Бизнес Центра" Култышкин успел заключить договор с фирмами "ДОМИНГО ЛЮКС" и "Компания Север Консалт".
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

276. Нагрузки Абызова.

Поэтому в 1999-м договор «Красноярскэнерго» с НОРЭМ был аннулирован. А против руководства региональной энергокомпании было возбуждено уголовное дело.
Создание системы корпоративного управления закупками угля в РАО «ЕЭС» Владимир Кудрявцев, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), считает заслугой Абызова.
Дата: 03.03.2005 Копия в Google

277. Пятно на асфальте.

... на постройку «кольца», -- руководителе «Строительного управления №802» Олеге Хоменко. Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при возведении МКАД ...
С ними СУ-802 стало заключать липовые договоры.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

278. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... выявлено, что в нарушение всех законодательных актов службе безопасности Вексельберга В.Ф. оказывали содействие: заместитель начальника МОБ ГУВД МО Абрамцев, начальник управления «К» Главного управления службы технических мероприятий МВД РФ Якимович Е.Я., начальник Краснозаводского ОМ Федоров Н.Н. и другие руководящие сотрудники различных подразделений милиции. Материалы проверки, проведенной ГУСБ МВД РФ, направлены в Генеральную прокуратуру РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

279. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

... возбуждавшего уголовное дело по факту хищения. А. НАГАЙЦЕВ – Это грамотно. В. ТРАВИН – Поэтому УВД может тут же проверить, с кем имеет дело, и рекомендовать собственнику заключать договор на оказание услуг или не рекомендовать заключать такой договор ...
Машину отогнали на экспертизу в ЭКЦ. Через некоторое время к замначальника 16-го (трассологического) отдела центра Александру Нагайцеву обратились юрисконсульт Анна Зорина и ее приятель - сотрудник Главного управления вневедомственной охраны МВД ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

280. Новые подробности покушения на Орджоникидзе.

Вот выдержка из письма, подписанного 19 мая 2003 года начальником Управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры М.В. Умрихиным: "В ходе расследования уголовного дела (по покушению на И. Орджоникидзе.
А в ноябре прошлого года компания "Лизингбизнес-сервис", владеющая строящейся гостиницей "Сокольники", расторгла с группой Plaza договор на управление объектом.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google