Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Майбахи" вместо казарм.

А 26 июня 2017 года старший следователь Следственного управления УМВД России по г.о. Химки Новиков А.В. возбудил уголовное дело №11701460042000791 в отношении неустановленных лиц по ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности).
Стороны ударили по рукам — заключили договор на 394 млн рублей.
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

62. От лесопилки до офшоров.

... Морской технический университет («Корабелку») по специальности «экономика и управление на предприятии машиностроения». Его однокурсником был Игорь Ковзель — председатель госсовета республики Коми, также арестованный в рамках громкого уголовного дела ...
22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

63. Навальные "обманом" перевели грузоперевозки на себя и обогатились.

[СКР, 18.04.2013, "В отношении братьев Навальных возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества": В 2008 году Олег Навальный, [...] используя служебное положение, обманным путем, действуя в сговоре со своим братом, убедил представителей ООО «МПК» расторгнуть договоры с прямыми контрагентами на оказание услуг по печати счетов-извещений, а также на доставку терминального оборудования до региональных управлений Федеральной почтовой связи.
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

64. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

По факту аферы с землями гослесфонда следственным управлением УМВД Самары возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой»).
30 ноября 2009 года, еще при прежнем мэре Самары, между ООО «Элегант» и департаментом транспорта администрации города был заключен договор.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

65. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина ...
... в ноябре 2010 года эти средства под видом покупки ценных бумаг "Традо-Банк" перечислил ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал", потом они ушли другой фирме, которая и перевела 250 млн рублей на счет ТНК-ВР в качестве оплаты по ранее заключенному договору ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

66. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

... управления при УВД ЦАО Москвы находится уголовное дело № 164077, возбужденное 26 апреля 2001 года по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах), которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. За каждый отдельно взятый эпизод мошенничества. Дело это возбуждено в связи с тем, что «Кириллов В. В., являясь генеральным директором АО «Международное экономическое сотрудничество», с целью хищения чужого имущества заключил от имени своего предприятия кредитный договор с ...
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

67. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Вместе с тем, как установили сопровождающие расследование этого уголовного дела оперативники ФСБ РФ, гендиректор "Результата" выполнил лишь часть предусмотренных госконтрактом работ.
... следственное управление по Москве следственного комитета при прокуратуре РФ, безальтернативно выиграло ООО "Результат", гендиректор которого Сергей Белобородов оказался хорошим знакомым полковника Миронова. Победитель конкурса заключил договор на ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

68. Прогресс по-Лифановски.

В 2002 году Управление делами Президента заключает с «Объединением прогресс» в лице Н.Лифанова Инвестиционный договор на строительство жилого комплекса в западном административном округе столицы, а именно на ул. Вересаева, в рамках программы по ...
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.04.2009 Прогресс по-Лифановски Уголовное дело по фактам мошенничества бывшего кандидата в мэры столицы Иван Емельянов «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить…» - так в народе переиначивались ...
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

69. Щапов и его борьба с мировым злом!

Поскольку в уголовном деле о взрыве моих гаражей Лузик прямо указывал, что этот взрыв является продолжением испытаний взрывов в Каспийске с применением пропано - кислородной смеси, то деятельность его опасна для общества и передать акции в управление такого человека я не мог. Кроме того, не имело права его заключать и ЗАО «МосБалчугИнвест» поскольку на момент заключения договора 11.09.2006 г. у ЗАО «МосБалчугИнвест» не было лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

70. Пиратская северная республика.

... процессах в Федеральных и Арбитражных судах по делам, связанным с авторскими и смежными правами. В настоящее время нашей «Ассоциацией» заключен договор о сотрудничестве с Главным Управлением Внутренних Дел Санкт-Петербурга и ЛО, в лице Ваничкина М.Г ...
Правда, возбужденное по заявлению "НТВ-Профит" уголовное дело о пиратских кассетах с фильмом "Пятый элемент" рассыпалось - доказательств причастности Прянишникова и Ассоциации к тиражированию кассеты найти не удалось.
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

71. Эльдорадости.

В феврале прошлого года транспортная милиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование товарного знака), попыталась изъять на предприятии необходимую документацию.
Следствие успело выяснить, что официальных договоров с правообладателями зарубежных товарных знаков у предприятия-изготовителя техники нет, есть лишь бумаги от организаций, не зарегистрированных в России как официальные представительства владельцев ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

72. Месть Гамлета.

... возбудила уголовное дело по факту сокрытия доходов от налогообложения и совершения незаконных сделок с валютными ценностями. В офисах компании в Москве, Якутске и Мирном налоговой полицией проведены обыски. В феврале 1997 года следственное управление ...
Договор подписывался начальником казначейства “АЛРОСА” Игорем Куличиком и управляющим центральным филиалом банка “Возрождение” Михаилом Гогией.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

73. Дело BONY: эвенкийский след.

Очередное громкое уголовное дело, возбужденное в краю вечной мерзлоты и северных оленей, потрясло уже в этом году всех. В конце февраля 2000-го года по представлению регионального Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Красноярского ...
Более того, в договоре, заключенном между руководством округа и москвичами (а от имени северян подпись на документе ставил именно Иван Бахтин, первый зам "любителя мехов" Александра Боковикова), не был указаны не только сроки поставки, но даже ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

74. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

Безбашенный кран На руководителя фирмы Валерия Марковкина следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества: «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме не менее 60 млн. рублей, он путём обмана и злоупотребления доверием заключил не менее 30 договоров».
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

75. Дмитрий Вылегжанин задержан за откаты от подрядчиков на 13 млн руб.

... млн руб. за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда с ПАО «МРСК Северо-Запада». Дмитрий Вылегжанин (в центре) По некоторым данным, целая серия уголовных дел в отношении бывших и действующих руководителей энергетической отрасли в ...
... приемке и оплате работ по договорам подряда между организациями и ПАО «МРСК Северо-Запада». На старте следствия сумма подношений оценивалась в 5 млн руб. Оперативное сопровождение обоих расследований проводят сотрудники регионального управления ФСБ ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

76. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

... подписал постановление (есть у РБК), в котором говорится, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было принято первым следственным отделом управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области, необоснованно ...
Сразу же были заключены договоры аренды земельных участков, а затем глава администрации подписал постановления на выдачу разрешений на строительство первой очереди домиков для сторожей на этих земельных участках.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

77. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

... Евгений Куйвашев Министр управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, входящий в ближайшее окружение губернатора Евгения Куйвашева, задержан правоохранительными органами на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о ...
В течение августа-октября 2014 года «Распорядительная дирекция МУГИСО» заключила договоры купли-продажи с шестью собственниками помещений в особняке, а в октябре 2015 года сотрудники УФСБ провели масштабную выемку документов в областном ведомстве по ...
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

78. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Таким образом, платежеспособность предприятия не только не была восстановлена, но вдобавок оно понесло убытки еще на 70 млн руб. Кстати, по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) уже возбуждено уголовное дело. В частности, следствие считает, что "неустановленные лица, входящие в холдинг "Металлоинвест-маркет", инициировали банкротство "Стальэнерго" с целью лишения возможности ОАО "Сбербанк России" обратить взыскание на заложенное по кредитным договорам имущество стоимостью 31,994 млн ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

79. По делу о коррупции в СКР арестован "решальщик" из ФМС.

В частности, по инициативе следователя Ольховникова материалы уголовного дела господина Росса и его подельников для дальнейшего расследования были истребованы из областного управления СКР в управление по ЦФО. За перевод Зеева Росса из обвиняемого в ...
... и Александром Захаренко — он заключил с Минимущества Мособласти договор целевой аренды земельного участка площадью 7 га в Одинцовском районе под строительство завода. Согласно этому договору, после окончания строительства земля должна была перейти в ...
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

80. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

... возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств, выделенных для погашения задолженности": По версии следствия, на основании госконтрактов, заключенных между Минобороны России и ОАО «РЭУ», на указанную коммерческую организацию были возложены функции по оказанию услуг по теплообеспечению (теплоснабжению) военных объектов, воинских частей и организаций, расположенных по всей стране. Для их исполнения ОАО «РЭУ» подписало с ЗАО «Корпорация транснефтепродукт» договоры на ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google