Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дом Анатолия Сердюкова стал тюрьмой.

... старший следователь по особо важным делам ГВСУ, то теперь они оказались в производстве одного из заместителей руководителя управления. ["РБК daily", 26.11.2012, "Евгении Васильевой грозит новое уголовное дело": «После того как расследование вступило ...
... за государственный счет одного из зданий Минобороны, похитив сэкономленные на этом 53 млн руб. В ходе обысков у господина Елькина, его родственников и помощников были обнаружены договоры на аренду нескольких ячеек в московских банках ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

82. Носителя гостайны попросили остаться.

... было доказано "реальное выполнение работ" в рамках договоров. "Решения арбитражных судов, безусловно, учитываются, но они не являются препятствием для проведения следственных действий по уголовному делу",— заявили на это в пресс-службе ГУЭБиПК ...
... когда зам Урличича уже готовился выйти на сцену и произнести речь о достижениях российской науки, к г-ну Питеру подошли сановники из Роскосмоса — глава ИСС им. Решетнева Николай Тестоедов и два начальника управлений — Михаил Хайлов и Денис Лысков ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

83. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... Управления Рижского региона было возбуждено уголовное дело. 08.10.2008 года по заявлению Компании AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» ГУ МВД РФ по ЦФО возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту двойной продажи акций Генеральным директором ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницким Дмитрием Александровичем). Дело в том, что 20 сентября 2007 года Ульяницкий Д.А. подписал с Компанией AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» договор ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

84. Схемы Юрия Щапова.

В суде доказали что договор доверительного управления существует и Юрий Степанович его заключил - дела: №А74-1851/2007, №А74-1093/2007.
Это обстоятельство нашло свое отражение в заявлении Чертусевой Ж.А по краже личного имущества по адресу г. Черногорск ул. Базарная 16 «а», в результате чего было возбуждено уголовное дело №287155 от 14.07.2006 года, которое приостановлено в связи с ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

85. Рейдеры Пушкинского района ссылаются на Господа и Сороса.

... новых уголовных делах, я нисколько не удивился. - Откуда они возникли, и с чего начиналась их деятельность. Как они пришли в земельный бизнес? Приятель рейдеров Симонова и Липшица - Андрей Старостин – начальник Пушкинского отдела Главного управления ...
Есть учредительный договор, где указано, какая у каждого стоимость, с подписями, устав.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

86. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

Уголовные дела по неуплате налогов в отношении руководителей "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и "Схема ДУ" Бориса Мухтарова были возбуждены в марте 2006 года прокуратурой Центрального округа Москвы.
Схема, по которой "Группа Плаза" получала средства с управляемых учреждений, выглядела, с точки зрения следствия, так. ТДК "Смоленский пассаж", получая деньги со своих арендаторов, заключал с "Группой Плаза" договор на управление и переводил ей за ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

87. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

... ФСБ РФ забрало к себе из Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов Первого городского банка. (ПГБ). Одним из главных фигурантов этого дела оказался Армен Рштуни -- бывший первый ...
2 сентября 2002 года ПГБ передал по договору купли-продажи своему клиенту -- банку «Смоленский» 27 своих векселей на сумму свыше 180 млн руб. В тот же день банк «Смоленский», по документам, со своего счета, открытого в ПГБ, их оплатил.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

88. Как уводили "молдавский миллиард".

... до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в связи с ...
Молдавские трущобы На собрании акционеров в Каховке было принято решения уполномочить тогдашнего президента Banca Sociala Наталью Рахубу заключить договор цессии с британской компанией Fortuna United LP. Ее фиктивные директора — уроженцы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

89. Нано или поздно.

... дела, действовали в соответствии с законом и никакого ущерба не нанесли. Как стало известно "Ъ", 54-летний Леонид Меламед был задержан в Москве в своей квартире 1 июля следователями главного следственного управления СКР в рамках уголовного дела ...
"Сообщаем, что договор между ГК "Роснанотех" и ЗАО "Инвестиционная корпорация "Алемар"" был заключен 24 декабря 2008 года по результатам открытого конкурса, в котором приняли участие пять компаний",— отмечается в официальном заявлении ОАО. Отдельно ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

90. Виктора Гребнева подвели под особняк.

Следственное управление СКР по Приморью в начале апреля возбудило уголовное дело по факту невыплаты должностными лицами ЗАО ТМК заработной платы работникам предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. По данным ...
Расторгнуть сейчас этот договор аренды в одностороннем порядке очень сложно», — рассказали в ТМК. «Еще очень много фактов того, как растрачивались деньги компании.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

91. Дорогу стройке расчистили ножами.

... Вэй М» Ренича и Тищенко) под индивидуальное жилищное строительство 75,98 га из земель оздоровительного комплекса «Сосны», принадлежавшего Управлению делами президента РФ. Это привлекло внимание прокуратуры, а следом последовали и уголовные дела ...
В 2009 году ООО «Траксервис 36» заключило дилерский договор с мировым автопроизводителем MAN на продажу грузовиков этой марки.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

92. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ. При расследовании данного уголовного дела было обнаружено, что в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» между ОАО «РКС» и ООО «Синертек» было заключено четыре договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также ...
... ст. 159 УК РФ. 16 мая 2013 года следователь СЧ СО Четвертого управления МВД России Панков с согласия руководителя следственного органа – начальника СО Четвертого управления МВД России, обратился в Замоскворецкий районный суд г. Москвы с ходатайством ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

93. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Расследование в отношении Виктора Храпунова началось в Швейцарии еще в прошлом году — по данным финполиции, на основании международного поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам.
Его сын, Ильяс Храпунов, является членом Христианско-Демократической партии, которая имеет по одному представителю в управлении кантона и в правительстве швейцарской конфедерации.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

94. "Русал" отмазывается от налогов.

В результате 31 января управление СКР по ЮВАО Москвы возбудило уголовное дело.
... что "Русал Фольга" в 2008 году заключила с подставной фирмой ООО "Инторг" договор на поставку компании крупной партии лакокрасочных изделий и оборудования на сумму свыше 2 млрд руб. При этом договор был дополнен дюжиной дополнительных соглашений ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

95. Коррупционные хроники Якутии.

Он, в нарушение закона, стал оказывать давление на сотрудников МВД РС(Я), принуждая их отменить законное решение и заставляя все-таки возбудить уголовное дело. И.о. заместителя министра — начальник Следственного управления МВД РС(Я) Е.С. Колодезников ...
В данном же случае, предприятие-подрядчик («Ленанефтегазстрой») полностью закончил строительство нефтепровода, строительство которого поручено ему согласно договору предприятием-заказчиком («Саханефтегазом»).
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

96. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Позже выяснилось, что бумаги были арестованы 15 декабря Одинцовским областным судом в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления при ГУВД Московской области.
Мы договорились, что я представлю ОРСИ директорам и акционерам "РИГрупп" и "Росвеба" и попрошу их подписать с ОРСИ договор на управление компаниями в целях реструктуризации долгов. — То есть договор на управление компаниями все-таки был подписан?
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

97. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

На Ставрополье возбуждено дело о подделке подписей за Касьянова. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении 4 жителей края, подозреваемых в подделке подписей ...
Касьянов подписал последний договор по этой сделке в день своей отставки 24 февраля 2004 года.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

98. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Некий «Фондовый дом Сберегательный», тоже принадлежащий кипрскому оффшору (не много ли туманных «островных» владельцев) заключает с Управлением делами Президента договор о переуступке прав, принадлежавших «Прогрессу» на строительство жилого здания.
Организаторы махинаций известной в свое время «инвестиционной компании» «Россия» думали так же, однако сроки тюремного заключения, к которым приговорил суд дельцов, красноречивее любых слов и цитат из уголовного кодекса.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

99. Замыленное око государево.

Судя по обилию уголовных дел последних лет, связанных с коррумпированностью высших должностных лиц округа, именно так эти лица и полагали.
Только где она была во время проведения реорганизации Управления государственной противопожарной службы УВД ЯНАО?
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

100. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Уголовное дело забирает для проверки Главное управление ГП по Центральному федеральному округу, как будто речь идет о сложном расследовании особо тяжкого преступления.
Так в вину нынешнему руководителю компании ставится «договор №11-А-00 аренды нежилых помещений от 12 сентября 2000 года и дополнительные соглашения к нему), из которых следует, что указанный договор от имени ОАО «Медтелекоминформ» был подписан ...
Дата: 18.09.2008 Копия в Google