Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

При этом сам господин Исмаилов теперь разыскивается еще и Турцией по уголовному делу о выводе из-под исковых требований Mardan Palace, на который также претендует структура ВТБ. История с взысканием долгов у Тельмана Исмаилова продолжается с 2017 ...
В дальнейшем банк будет предпринимать все необходимые действия в рамках действующего законодательства в целях погашения задолженности компаний группы АСТ перед ВТБ»,— отметили в пресс-службе кредитной организации.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

682. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

[…] Настоящая, яркая звезда зажглась над его головой в 2007 году, когда мир уже стоял на пороге кризиса, а Булату Утемуратову удалось продать АТФ Банк европейской банковской группе UniCredit за $2 млрд.
Но, по его словам, владельцу таких активов нельзя будет до снятия ограничений продавать или передавать их третьим лицам (например, в дар или в зачет долговых обязательств).
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

683. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в Германии и США ...
Как говорится в материалах дела, полученные деньги сообщники тратили не только на приобретение недвижимости и предметов роскоши в России и за границей, но и на частичное погашение долгов перед кредитным учреждением, что позволяло им оттянуть отзыв у ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

684. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
Однако в ходе дальнейшего разбирательства кредиторы доказали, что владелец «Юлмарта» уклонился от исполнения судебного решения и скрывает от них имущество, за счет которого могло бы произойти погашение долгов.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

685. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Он пояснил, что его группе была поставлена задача задержать «крупного мошенника», а пообщавшись с Владимиром Горецким, он убедился, что тот — «нормальный парень».
Стороны в итоге договорились о реструктуризации «долгов»: бизнесмен подписал договоры займа на соответствующую сумму, так и не узнав, кто именно любезно «предоставил» ему кредиты на 32 млн руб.— документы пришлось подписывать в сложенном виде.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

686. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

В деле госпожи Сорокиной проводится реструктуризация долгов.
... МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и «ИРФЕ-Центрума» уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

687. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

По версии следствия, как выяснилось из зачитанных материалов дела, господин Бернштам является организатором преступной группы и ему предъявлено обвинение по ч. 4, ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере.
В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным, постановил ввести в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

688. Алексей Новиков обвел строителей вокруг взятки.

Одновременно в Тверском суде столицы сейчас идет процесс над целой группой злоумышленников, которые пытались продавать компаниям-застройщикам «входные билеты» для участия в программе реновации.
Более того, оказалось, что все звонки, представляясь разными именами, также совершал он сам. Полученные же деньги аферист истратил на погашение своих долгов и «личные нужды».
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

689. Испания поймала Вадима Жука.

Согласно ЕГРЮЛ, Игорь Чекалин выступал одним из учредителей ЗАО «Группа компаний "Жилищный капитал"», совладельцами которого были несколько лиц, в том числе Вадим Жук, выступавший гендиректором. В отношении Жука в конце апреля введена процедура реструктуризации долгов — с заявлением о его банкротстве обратился конкурсный управляющий Финпромбанка (долг по кредиту — почти 360 млн руб.).
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

690. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

По словам президента компании Алексея Корни, группа МТС «продолжит инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат».
«Финансовые показатели МТС достаточно стабильны, что характеризуется не только наличием достаточных свободных средств, но и минимальной долговой нагрузкой», — отметил он. При этом компания могла бы попытаться оспорить претензии Минюста США в суде, но ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

691. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Ему МФК «Финотдел», входившая в одну группу с «Домашними деньгами», задолжала 10 млн руб. Бернштам был поручителем по этому кредиту. Следующее заседание суд назначил на 9 июня. К этому времени кредитор, финансовый управляющий и должник должны будут предоставить план реструктуризации долгов, говорит старший юрист BGP Litigation Антон Помазан. Если суд сочтет план исполнимым, он будет реализован, если нет — начнется процедура реализации имущества. Реструктуризация долгов — первая процедура при ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

692. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов ...
Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

693. Пришли за Раулем Арашуковым.

Например, только в одном Карабудахкентском районе Дагестана оперативники вывили "левых" долгов, повешенных на абонентов, на 422 млн рублей.
С нетерпением вечеринки ждет и большая группа оперативников: те, кто расследуют дела о "заказных" убийствах, где главный фигурант Рауф Арашуков и те, кто расследуют дела о "газовых" хищениях, где главный фигурант Рауль Арашуков.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

694. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

По информации «Известий», в 1999-2009 годах Сергей Стариков участвовал в избирательных кампаниях в различных регионах России, занимая должности начальника штаба, руководителя блока агитации и координатора юридической группы.
Возврат долгов происходил быстро, за тот же период компания-заёмщик перевела на счета кредитора 83,7 млн долларов.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

695. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

Они признаны виновными в преступлении, соответствующем ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
... предъявлена масса исков": В 2013 году господин Угланов покинул Россию, перебравшись с женой и двумя детьми на ПМЖ в Майами (США), в Саратовской области бизнесмен продал свою сеть из 29 газовых заправок «Нико», но оставил шлейф долговых историй ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

696. Дважды заочно.

Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму ...
[Фонтанка.Ру, 24.01.2018, "Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство": Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев подал кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций начать в отношении него реструктуризцию долгов.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

697. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

«Дело Никезича», отставка Виктора Гончаренко, чехарда долгов и назначений — список можно продолжать.
В болельщицких кругах группу зовут «одноклассниками», поскольку часть из них вместе училась в спортивной школе.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

698. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

Похищенные средства по личному указанию господина Дегтярева использовались для погашения старых долгов компании, а также вкладывались в дорогостоящие объекты недвижимости и выдавались в виде кредитов коммерческим фирмам и частным лицам. Господина Дегтярева и его сообщников суд признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также в легализации (отмывании) незаконно ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

699. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили. Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

700. Олегу Кувшинникову расчистили полосу.

Одновременно с уменьшением доходов растёт закредитованность предприятия: в 2017-м объём долгов увеличился на 31 миллион, по сравнению с 2016-м годом, и составил 134 млн рублей.
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев напоминает, что Кувшинников — человек от бизнеса и как представитель деловой сферы склонен вести образ жизни сибарита.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google