Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг Бенефициар и замглавы московского филиала банка "Таурус" попались на выводе 723 млн руб. и $2,3 млн под видом кредитов Оригинал этого материала © URA.Ru, 23.09.2023, Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют, Фото: Banki.ru Дмитрий Шумов Валерий Толкачев Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

242. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Как рассказывал “Ъ”, оперативник УЭБиПК и его коллега из ГУСБ МВД Дмитрий Атаев получили 20 млн руб. от Андрея Чеснокова за прекращение проверок АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"», в котором тот занимал руководящую должность.
... райсуд Москвы о взыскании долга с господина Кашматова, и в мае 2021 года суд вынес решение в пользу заявителя. Кроме того, господин Котов (сейчас находится под домашним арестом) получил исполнительный лист для принудительного взыскания долга ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

243. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Бизнесмен, по материалам дела, «будучи осведомленным» о произведенном недавно погашении долга перед ним со стороны СП, решил воспользоваться сложившейся ситуацией.
Отметим, что ее генеральный директор Дмитрий Студенов, помогавший экс-совладельцу похищать деньги, заключил досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

244. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях. Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

245. Пятизвездная семья министра.

... общий долг перед ВЭБом составляет 27,9 млрд руб., говорил ранее источник, близкий к кредиторам отеля. РБК в 2017 г. также писал, что Валентин Мантуров вместе с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым занимается строительством в Геленджике комплекса апартаментов и таунхаусов премиум-класса Fellini. Прямого запрета на ведение коммерческой деятельности для членов семей госслужащих и членов правительства законом не установлено, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

246. Патриоты в долгу перед Латвией.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в выражениях вовсе не стеснялся и обвинил латвийские власти в «глупости и неосведомленности».
Патриоты в долгу перед Латвией Депутаты ГД Третьяк, Кривенко, Эмиргамзаев и полпред правительства Барщевский среди неплательщиков по налогу на недвижимость в Прибалтике Оригинал этого материала © "Собеседник", 09.07.2020, В долгу перед Латвией, Фото ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

247. Личный колдун для президента.

Дмитрий неоднократно высказывал отцу мнение, что пострадал из-за него. Тому подобные разговоры не нравились, между мужчинами все чаще стали возникать конфликты. В разгар одного из них Евгений Матвеев крайне разозлился на сына, а вскоре подал к нему и его жене ряд исков на крупные суммы. В частности, Евгений Матвеев требует взыскать с Дмитрия Матвеева $20 тысяч и 100 тысяч рублей, которые в свое время якобы были даны ему в долг. Представители Дмитрия Матвеева утверждают, что он в последние годы ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

248. Алексею Хотину заморозили активы.

... арестованного Арбитражным судом Москвы имущества бывшего собственника ПАО "Банк "Югра" Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева и нескольких юридических лиц составляет более 7,8 миллиарда рублей, говорится в материалах суда ...
Бизнес приобретался за счет денег, полученных в разных банках, и там закладывался в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», рассказала она. В результате у «Югры» не оказалось прав собственности на большую ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

249. Виталию Лопоте подняли ставку.

Стоимость ее активов на тот момент составляла до $500 млн, а долг достигал $1 млрд.
В итоге проект был законсервирован, однако после доставки платформы в Россию глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал возобновить ее использование.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

250. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы ...
... бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

251. Дмитрия Гнатива отправили на 14 лет за "Синее море".

... на невиновности Дмитрия Гнатива и Владислава Оленского. Адвокат Дмитрий Байков утверждает, что оба эпизода обвинения строятся исключительно на показаниях Юрия Исаева и не подтверждаются объективно. «Дмитрий Гнатив — профессионал высокого класса, он добросовестно выполнил свои обязанности, а его бывший подследственный Исаев не простил Дмитрию Гнативу, что тот добился для него реального наказания»,— считает адвокат Байков. По версии защиты, Дмитрий Гнатив взял 175 тыс. руб. в долг от Владислава ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

252. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... лицензия отозвана в июле 2017 года) 7,5 млрд руб. По версии следствия, происходило это путем выдачи Ниной Черновой «заведомо невозвратных кредитов и неисполнения заемщиками условий кредитных договоров в части непогашения процентов и основного долга ...
Не менее любопытен и тот факт, что примерно месяц назад адвокаты Алексея Хотина, Алексея Нефедова и Дмитрия Шиляева подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда, чтобы добиться отмены и домашнего ареста, однако затем дружно ее отозвали.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

253. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

... удовлетворит требования Лисовиченко, у Антипинского НПЗ таких денег нет: предприятие готовится к банкротству, общий долг превышает $5 млрд, на счетах компании на конец марта было 735,7 млн руб. «Если суд сочтет, что бонус — это часть оплаты труда директора, то требование Лисовиченко будет включено в первую очередь при банкротстве вместе с долгами по зарплате. Эти требования будут удовлетворяться до выплат банкам-кредиторам, — говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин ...
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

254. Кай Метов и сын сенатора Брилки банкротят бизнес-партнершу певца.

... руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.05.2019, МВД возбудило дело против бизнес-партнера певца Кая Метова, Фото: "РГ" Дмитрий Серков Кай Метов Партнер по бизнесу певца и композитора Кая Метова Елена Филиппова стала фигурантом уголовного дела о ...
В дело о банкротстве в качестве кредиторов включились Кай Метов, заявивший о долге Филипповой в размере 173,6 млн руб. и сын сенатора от Иркутской области Иван Брилка — 31,3 млн руб. Следствие проверяет версию, что между кредиторами и Филипповой ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

255. Альфа уже не та...

... другой совладелец Юлмарта Дмитрий Костыгин после того, как Васинкевич не согласился с требованием выплатить ему долг в размере 405 млн руб. Юристы Васинкевича, которого с момента начала акционерного спора в Юлмарте консультирует компания А1, пытались оспорить процедуру банкротства, но им это не удалось. 25 декабря 2018 г. апелляционная инстанция отказала им, а 4 апреля такое же решение принял и суд кассационной инстанции. По словам Олега Сергеева, адвоката Дмитрия Костыгина, теперь финансовый ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

256. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

... Действительные обстоятельства и причины наступления банкротства "Трансаэро" в октябре 2015 года подробно изложены в заявлении конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Дмитрия Сапрыкина». В ВТБ отказались комментировать претензии к господам Плешаковым и Анодиной. Другие кредиторы пока не готовы поддержать истца. В Сбербанке (по его требованию возбуждено дело о банкротстве, долг превышает 9 млрд руб.) и ВЭБе (42 млрд руб.) “Ъ” не смогли уточнить свою позицию ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

257. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

... Коммерсант.Ру, 06.12.2018, Банкир расписался на срок, Фото: kvnews.ru Дмитрий Астахов Вадим Манин Бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» в Перми Вадим Манин приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Как установил суд, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест». По условиям соглашения, из залога были выведены 32 квартиры, принадлежащие обществу. В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

258. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

... 250 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.09.2018, Банкиру предъявили невозвратные кредиты, Фото: Yakov Demin Дмитрий Астахов Яков Демин Бывший руководитель пермского филиала Россельхозбанка Яков Демин стал фигурантом уголовного дела ...
Однако позже выяснилось, что средств для погашения кредитов у указанных фирм нет. Позже руководителям сельхозпредприятий для погашения долга перед банком было предложено взять инвестиционные кредиты.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

259. Георгий Беджамов признан в России банкротом.

В реестр требований кредиторов должника внесли долг Беджамова перед ВТБ 24 (около 320 млн руб.) и требования Внешпромбанка (около 3,4 млрд руб.). По данным «РИА Новости», в понедельник суд также утвердил Любовь Кирееву финансовым управляющим Беджамова на очередную процедуру банкротства, она должна предоставить свой отчет в конце декабря. Ранее в суде другой финансовый управляющий, Дмитрий Гниденко, заявил, что план реструктуризации долгов не представили ему ни кредиторы, ни сам должник, который ...
Дата: 03.07.2018 Копия в Google

260. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Помимо этого, суд назначил господину Пойманову испытательный срок в три года и запретил занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение двух лет. Как ранее писал «Абирег» со ссылкой на представителя господина Пойманова Дмитрия ...
Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращение на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google