Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

При этом сам приговор судья оглашала два дня. Константин Григоришин был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), и приговорен к четырем годам колонии общего режима.
Он обратился в Гудермесский горсуд Чечни с требованием взыскать с бизнесмена $230 млн на том основании, что якобы ранее, в 2013 году, дал в долг Константину Григоришину $110 млн, которые тот не отдал.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

62. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой Миллиардер остается в Лондоне под залогом в ?20 млн до решения суда об экстрадиции по требованию налоговой службы США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.03.2020, Компания Тинькова подтвердила ...
«Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

63. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние Владелец ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" получил 2 года колонии за неуплату налогов на 650 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.07.2019, "Тараса Бульбу" отправляют в колонию, Фото: ТАСС ...
— Я даже взял в долг пять тысяч рублей, которые внес в счет погашения задолженности, чтобы показать мое деятельное раскаяние».
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

64. Недоимка выросла на БАДах.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан 48-летний бизнесмен Игорь Воробей, было возбуждено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу около года назад по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
"Погасить долг будет проблематично, учитывая то, что компания в настоящее время находится на стадии банкротства",— добавил собеседник агентства.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

65. Строителю метро начислили домашний арест.

На гендиректора "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова накопали уклонение от уплаты более 719 млн руб. налогов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.11.2017, Фото: metrotunnel.ru Строителю метро начислили домашний арест Ксения Миронова Андрей ...
Юристы упирали на то, что из-за заморозки счетов "СМУ-11" не могло выплачивать зарплату работникам, поэтому перед более чем 550 сотрудниками образовался долг в 66 млн рублей (сейчас погашен).
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

66. Уголовное дело — табак!

... фабрики Андрея Метальникова уголовное дело за неуплату 80 млн руб. налогов. — Врезка К.ру] Андрей Метальников стал владельцем завода после гибели прошлого собственника — авторитетного бизнесмена и областного депутата Юрия Петрова. Летом 2010 года оперативники ФСБ задержали его в Тамбове по обвинению в похищении человека. Силовики вызволили из одного из подвалов в Моршанске краснодарского бизнесмена Илью Федорова, из которого депутат выбивал долг в 28 млн руб. Господин Петров не дожил до суда — в ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

67. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Первым делом замораживаются все федеральные отчисления по налогам и сборам.
Всем, кого коснулась волна увольнений, Ботонькины, через тогдашнего, ещё не битого, директора Иванушкина, в жесткой форме рекомендовали написать заявления «по собственному желанию», после чего клятвенно пообещали долг по зарплате в срочном порядке ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

68. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками. В основном говорилось о поставках трансформаторного оборудования компании "Запорожтрансформатор" — одного из основных активов Константина Григоришина. В конце 2014 года ПИК "Создание" была признана арбитражным судом банкротом. В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

69. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона Отпрыск новоизбранного иркутского губернатора-коммуниста скуп на налоги Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.10.2015, Дело на всякий случай, Фото: "АиФ", ТАСС Мария Лейва, Елизавета Антонова ...
["Коммерсантъ — Иркутск", 16.10.2015, "Сыновий долг": Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что ниточки уголовного дела против сына губернатора тянутся из Москвы.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

70. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус" Гендиректора зашатавшегося СУ-155 встроили в дело об уходе от налогов на 200 миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2015, СКР занялся строительством, Фото: serpuhov.ru Олег Рубникович ...
Дело в том, что это один из крупнейших строителей жилья в России (совокупный портфель — 17,4 млн кв. м, выручка в 2014 году — 106 млрд руб., общий долг — 25 млрд руб.).
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

71. В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев.

В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев Депутат Госдумы должен волгоградскому бюджету 43,65 млн руб. Оригинал этого материала © Борис Немцов, 30.12.2013, "Герой года" — депутат-эталон, Фото: РИА "Новости", via miheev_oleg ...
Сам господин Михеев, несмотря на астрономический долг бюджету и кредиторам, продолжает выезжать за границу.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

72. Не в свои сани.

Допустим, за уклонение от налогов арестовывают директора некоего ООО. Вряд ли эта рядовая ситуация заинтересует представителей СМИ. Совсем другое дело, когда в поле зрения правоохранительных органов оказывается руководитель той или иной спортивной ...
Этой суммой весь долг, конечно, не покрыть, но у предпринимателя, являющегося учредителем 13 фирм и компаний, есть и другое движимое и недвижимое имущество.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

73. Плоды дружбы.

И что интересно, адвокаты гендиректора «Ливиза» Юрия Никулина и главного бухгалтера завода Ирины Валдай, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в размере 220 млн. рублей, в настоящий момент разрабатывают защиту своих подопечных, якобы не имевших ни малейшего понятия о настоящей стоимости закупаемых ими для производственных нужд упаковочной тары и пробок, но завод, тем не менее, долг государству выплатил.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

74. Бизнес-формула губернатора Коми Торлопова.

Долг, как говорится, платежом красен, а потому все "нужные люди", прокредитовавшиеся в свое время в "Банке сбережений и развития", теперь помогают его руководителям уйти от ответственности. Создается впечатление, что каким-то чудом избежать влияния губернатора удалось лишь налоговой службе. А потому, чтоб ее усмирить, Торлопов даже пожаловался Президенту РФ Владимиру Путину, мол, мешают работать шахтерам и олигархам - заставляют платить налоги.
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

75. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.

Еще до заключения контракта на рынке было известно, что у "ОСТа" долг по акцизам в бюджет, что имеются другие "шероховатости".
Парламентарий привел целый список нарушений, среди которых наряду с укрытием налогов и подкупом чиновников отмечаются и такие вопиющие факты: "Под прикрытием чиновников конфискованная некачественная и опасная для здоровья алкогольная продукция ...
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

76. Посадка по принуждению.

В 1996 году Газпром накопил огромный долг по налогам перед бюджетом, Минфин же, в свою очередь, не мог выполнить программу «Национальная оборона».
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

77. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

... новостей», дело о неуплате налогов «МЕНАТЕП СПб» было возбуждено Следственным комитетом при МВД еще в октябре. Оперативное сопровождение его ведут сотрудники Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД, которые 1 и 2 декабря провели серию выемок в офисе «МЕНАТЕП СПб» в Петербурге. Во вторник милиционеры посетили и столичное подразделение банка. В самом «МЕНАТЕП СПб» вначале уверяли, что это какое-то недоразумение -- якобы их долг по налогам составлял всего 9 тыс ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

78. Банкформирование "Альфа-Групп".

В июле 1999 г. внешний управляющий кандидата в банкроты, человек "Альфы", в ущерб другим кредиторам решил в первую очередь незаконно погасить долг американскому Эксимбанку.
Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

79. Депутат Пекарев оказался фантомом.

Журналисты не раз поднимали вопрос о том, что на сегодняшний день долг компании "Ост-Алко" по акцизам составляет 77 млн. руб. Однако руководство компании почему-то ничуть этим не обеспокоено и судьбу нефтяных олигархов разделить не боится .
- У нас такой информации нет. А если бы и была, то мы бы вам ее не дали, потому что данные об уплате и неуплате налогов являются коммерческой тайной".
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

80. Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн.

Кукуру похитили бывшие сецназовцы ГРУ за долг в $6 млн. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2002, "Сергей Кукура дорого стоил" Следствие знает похитителей и скрывает цену освобождения первого вице-президента ЛУКОЙЛа Леонид Беррес ...
Сомнительные контракты ЛУКОЙЛа В апреле Счетная палата обвинила дочерние предприятия ЛУКОЙЛа в неуплате 3 млрд руб. налогов.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google