Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Леди в тени.

... Махмуджон Хошимов в «частном порядке» владел десятком вагонов-рефрижераторов, которые колесили по всему Союзу, перевозя из Узбекской ССР востребованные фрукты-овощи, а в обратном направлении редкую мебель и прочие товары, считавшиеся дефицитными дома ...
В начале «десятых» годов будущий президент с семьей был вынужден переехать за рубеж, а после возвращения в 2017 году угодил в следственный изолятор спецслужб.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

342. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

БРЦ уже публиковал расследование о том, как семья Лукашенко обогащается с помощью ПСК. К примеру, Торговый дом БелАЗ, государственный монопольный дилер жодинской техники в России, продает ее через частные компании жен своих менеджеров, связанных с ...
Нам нужна от вас информация про их связи, про их действия, про их счета, про их финансы, про их любовниц, про их жизнь, про их активы за рубежом.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

343. Залечь на дно в Эмиратах.

Залечь на дно в Эмиратах Оригинал этого материала © hetq.am, 17.04.2023, Фото: news.am, hetq.am, armtimes.com, Иллюстрации: hetq.am Незадекларированные дома в Дубае бывших армянских должностных лиц Ваге Саруханян, Эдик Багдасарян Возведенный на ...
Армянские чиновники, олигархи, различные предприниматели приобретают недвижимость за рубежом.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

344. Активы жены Арсена Авакова.

Для этого у них есть "Трастовая компания Авакова", которая занимается брокерскими операциями с ценными бумагами, "Издательский дом "Инвестор", который выпускает газеты и книги.
По словам самого Авакова, переехав за границу, он распродал почти весь бизнес, чтобы "каким-то образом существовать за рубежом".
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

345. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

(Рза — чиновник миграционной службы, Сеймур — депутат нахичеванского парламента.) "Каспий", Азербайджан, 16.09.2017, "В Баку состоялась свадьба сына Васифа Талыбова": Вчера в доме торжеств Buta в Баку состоялась свадьба младшего сына председателя ...
Также за рубежом пишут о его репрессиях против журналистов и инакомыслящих.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

346. Как Сергей Курченко украл ДНР.

К середине лета 2014-го в его руках оказались газораспределительные станции в Донецкой республике — обычные дома можно подключить к газовой магистрали только через эти установки.
Компания становилась единственным посредником при продаже донецкого угля, металла и другой продукции потребителям из России и за рубежом.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

347. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Также принципиально Александра Евгеньевна ни разу за свой многолетний протест не обратила ни малейшего внимания на объекты и дома, находившиеся в управлении у технично обанкроченной в 2016 году своими же учредителями компании «БизнесТрейд».
Выводили всё по максимуму и за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

348. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

В январе 2019 года в дореволюционном доме в 15 минутах ходьбы от Смольного на Новгородской улице в Санкт-Петербурге появился маленький офис на трех сотрудников.
Будучи формально самостоятельной, «ЛиРосс» может кредитоваться под проценты в санкционном «Банке Россия», следует из отчета банка 2017 года, покупать технику за рубежом, работать без ограничений, с любыми компаниями мира, в отличие от «Зест», «Зест ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

349. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Пока он главный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд громких, но по делу также упоминается экс-президент банка Александр Швец, находящийся за рубежом.
Всего «Пересвет-Инвест» с момента своего основания построил 930 тыс. кв. м, включая жилые комплексы «Дом на Фрунзенской», «Каскад», Versis, «Петровский парк».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

350. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости — дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов.
Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

351. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Многие из вас помнят последнюю проделку габреляновской помойки — они заплатили участковому, чтобы провести съемочную группу в дом престарелых, где живет бабушка Яшина, и тыкали там своими камерами и микрофонами в лица совсем пожилых и уже не очень ...
А то, что написано дальше, про отсутствие недвижимости за рубежом, я расцениваю как дерзкий вызов.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

352. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

Ретейл: Помимо сети универмагов Take Away и магазинов товаров для дома Goood’s House в 2017 году «Ташир» запустил обувной бренд One Way. В Москве и Ереване открыто шесть розничных магазинов.
*** 7. KR Properties Цифра: Портфель объектов коммерческой недвижимости KR Properties увеличился за год на 65 000 кв. м. За рубежом: В 2017 году отели в Европе принесли €24,5 млн выручки.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

353. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... Ахмедовым, который играл главную роль в деле по захвату двух крупных мобильных операторов в Узбекистане — «Уздунробиты» и Coscom, а также в процессе перевода более одного миллиарда долларов на банковские счета за рубежом, пробежала «черная кошка ...
Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

354. Как уводили "молдавский миллиард".

Добротный дом Садового говорит о достатке.
При таких операциях депозит по поручению и на средства клиента открывается в одном из банков за рубежом.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

355. Top-77 (Forbes-2016).

Состояние владельца металлургического холдинга «Металлоинвест», мобильного оператора «Мегафон» и издательского дома «Коммерсантъ» уменьшилось за год на $1,9 млрд и составило $12,5 млрд.
В 2013-м эти деньги частично пошли на запуск новой структуры «Альфы» — холдинга LetterOne Holdings S.A. (L1), на балансе которого оказались иностранные активы инвестгруппы и которому был доверен контроль над сделками M&A за рубежом.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

356. Аферы войны.

Но в конце декабря 2006 года федеральные агенты получили ордер на обыск в доме Кокерхэма в Сан-Антонио и обнаружили изобличающий его журнал учета.
Но они в равной степени были уверены, что доказать им ничего не удастся, так как деньги были спрятаны на недосягаемых счетах за рубежом.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

357. Декларации о доходах губернаторов — 2012.

Во Франции он обзавелся земельным участком площадью 3385 кв. м, домом (180 кв. м), квартирой (более 109 кв. м) и тремя гаражами. Недвижимостью за рубежом также владеют супруги двух глав регионов — жена Сергея Жвачкина, у которой на Украине есть земельный участок площадью 3127 кв. м и дачный дом площадью 277,6 кв. м (этот дом также находится в пользовании ее супруга Сергея Жвачкина).
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

358. Пехтин, go home.

Дома и квартиры оказались в Майами, доказательствами стали данные из открытых источников, то есть американских интернет-реестров владельцев недвижимости.
"Мы принимаем закон о запрете иметь счета за рубежом.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

359. Как финансируются российские выборы.

На первом этаже дома зарешечены несколько окон, простая дверь со звонком.
Не должны приниматься взносы от органов власти, а также некоммерческих организаций, получавших помощь из-за рубежа, либо из госбюджета.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

360. Кадровое дело Сергея Дубика.

И одновременно с этим, на нынешнего главу оборонного ведомства Анатолия Сердюкова велась информационная атака, так же на него были организованы и «закулисные» нападки внутри АП и Белого дома.
Бутов, еще будучи губернатором богатого «черным золотом» региона, сумел наладить контакты с большинством крупных игроков на нефтяном рынке, как в России, так и за рубежом.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google