Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Милиция "крышует" финансовые аферы.

“Русский дом Селенга” сумел собрать порядка 2,5 миллиона вкладчиков, которые вложили в “пирамиду” 3 миллиарда рублей.
Кстати, когда американцы и “Интерпол” обратились к нам за содействием в расследовании дела “Бэнк оф Нью-Йорк”, то именно Следственный комитет должен был заниматься этой аферой века — ведь американцы поймали 12 миллиардов незаконно вывезенных из ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

22. Сенсационные подробности из жизни киллера.

В октябре 93-го он ехал в форме со службы, когда на него напали митингующие у Белого дома.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

23. Украденные миллиарды.

На этой компании имеет смысл остановиться подробнее: Из нашего досье: Существует в благодатной Швейцарии такая фирма, как "Рутком СА", зарегистрированная по адресу: Женева, улица Де Мулен, дом №1.А владельцем и президентом «Руникома СА» является не ...
Смотри: немедленно 2 миллиарда 350 миллионов долларов из Франкфурта переводятся в «Бэнк оф Сидней», а уже оттуда 235 миллионов зачисляются на счёт некоей австралийской компании.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

24. Непуганый Пугачев.

Согласно одной из публикаций О. Лурье, "...проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу N60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью Йорк".
Финансирует православно-патриотическое общество "Радонеж" Евгения Никифорова, журнал "Радонеж", радиостанцию "Радонеж", журнал "Русский Дом" Александра Крутова и одноименную телепрограмму на канале "Московия" ("Версия", 20.11.2001).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

25. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Мы располагали доказательствами того, что Борис Ельцин и его окружение были заключительным звеном в цепи участников масштабной операции по отмыванию денег и переводу богатств бывшего СССР в США. Еще за 6 лет до скандала с Бэнк оф Нью-Йорк нам было ...
Белый Дом, ЦРУ, ФБР. До 31 декабря, до самой отставки Ельцина, не было никаких проблем.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

26. Черная дыра Виталия Ботонькина.

8. 3 040 465 рублей переведено на счёт ООО «Ирбис» 111399, Москва, Федеративный пр-кт., д. 5, к.1, оф. 31, ОГРН: 1147746753945 ИНН: 7720818498, р/с 40702810900310001731 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 3 июля 2014 ...
Поэтому на месте общества «БизнесТрейд» ещё в марте 2016-го года было организовано общество «Жилстандарт» с офисом по адресу Плотников пер., дом 3. Сюда переводятся все оставшиеся ключевые сотрудники почти уничтоженного «БизнесТрейда», а по району ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

27. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

Дома ей не сидится.
Компания Алексея "Белка Трейдинг" оказалась в центре скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" и отмыванием денег "русской мафии".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

28. Арье Л. Гелер.

Также в этих кровесмешениях участвовали фирмы Геллера (или зависящие от него): ООО «ИТАР», «Вотум», ЗАО «Парма Медикал Ко. Лтд», ТОО «ЭРГО», Учебно-воспитательный комплекс «Измайлово», «Дом удачи» и мн. мн. др. Своими компаниями Геллер вошел в ...
Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

29. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... дом 6, кор 3, этаж 1, пом 2А, к 1, от 32. Обособленное подразделение: Москва, ш Энтузиастов , д 31, стр 29, часть помещения 1. ОПТ 1- ООО » ЛЕВИНСОН» ИНН 7720414135. Юридический адрес: Москва, Мартеновская ул, д 6, корпус 3, этаж 1, помещение VБ , к 4, оф 218. ОПТ 2- ООО » МАКСИМУС» ИНН 7802660149. Юридический адрес: Санкт- Петербург , ул Симонова, д4 , кор 1, литера А, пом 3-Н, оф 1. Заказчик (очередная помойка) ООО «Акцент» ИНН 7720361758. Юридический адрес: Москва, ул Новогиреевская, д 28Б, оф ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

30. Округ на кормление.

... проезд , д .8 к.2), ООО «Нео— Тэко» (ул. Лодочная д.31), ООО «Асмап Сервис» (ул. Героев Панфиловцев д.24, оф.610), ООО «Сити Фэшн» (Походный проезд, д.4), ООО «С-ПАРД» (ул. Таллинская д.26), ООО «Караван-Автотранс» (ул. Маршала Соколовского д.3), ООО ...
В конце 1999 г. сотрудниками ЦРУБОП МВД РФ был проведён обыск в доме авторитетного бизнесмена Аксёнова в городе Люберцы, в ходе которого были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег. Самого авторитета дома не оказалось, так как, по ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

31. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

№ 10/30, ООО "МНПЗ+" продало ООО "Инвестиционный дом "Кондор".
США) в пользу консорциума под банковскую гарантию Банка "Бэнк оф Токио-Мицубиси, Лтд.".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

32. Пейзаж после Бородинской битвы.

Публикация удивительным образом совпала со скандалом вокруг «Бэнк оф Нью-Йорк», в котором якобы «отмывались» сотни миллионов, если не миллиарды «грязных» денег из России, включая расхищенный заем Международного валютного фонда.
После успешного завершения работ по внутренней отделке здания Дома правительства осенью 1993 года бойкому предпринимателю стало тесно под чужим руководством.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

33. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

... Леонард Вид. Высокопоставленный чиновник союзного правительства (бывший 1-й зампред Госплана), он работал и в российском кабинете министров, а в 1995 году стал председателем исполкома движения "Наш дом - Россия", возглавляемого Виктором Черномырдиным ...
Представлял в России "Рипаблик Нэшнл Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

34. Цепная реакция распада.

... российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ". По данным прокуроров, утечка валюты шла через московский "Собинбанк" — председатель правления Александр Мамут. Он же — председатель совета директоров МДМ-банка. Он же — главный связной между американским банком и высшими российскими политиками. По заявлению прокуроров, к утечке капиталов причастны М. Касьянов, Р. Абрамович, Т. Дьяченко. Кто сделал Адамова министром и обеспечивает его "регистрацию" в Белом доме ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

35. Дело BONY: эвенкийский след.

Он обвиняется в том, что еще в 1998-м году перевел на свой личный счет в печально знаменитом "Бэнк оф Нью-Йорк" полтора миллиона долларов, предназначенных для закупки продуктов и поставки их в школы заполярного города.
Кроме того, в Туре было полностью разморожено два многоквартирных дома, в которых проживает в общей сложности более пятидесяти человек.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

36. Распорядители земли Владимирской.

А поскольку такие широкие привилегии предоставлялись лишь этой строительной фирме, сенатор заговорил о возможном наличии "коррупциогенного фактора" в земельном вопросе В 2009 году "Игротэк" возвел на улице Восточной 15-этажный дом №80. Участок под ним фирма арендовала еще с 2002 года (№33:22:032155:2).
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

37. Грузия. Триумвират победителей.

"В нашем доме невесту похитили, или грабители машину взломали, или кто-то из соседей заболел – все его интересует", – в нескольких интервью подряд повторила Сандра в средине и конце прошлого года.
С начала 1990-х "Patterson" имела офис в Москве (ул. Конюшковская 26, оф. 14, тел. 252-2155, ф. 252-5374, info@pbwt.com, долгое время московский офис возглавляла г-жа Мэри Холланд), "контора" входила в корпоративные члены Американской торговой Палаты ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

38. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... 04.09.2014 в 11:20 Основное 2. ООО "Нижневартовскдорсервис" ИНН: 8603115976 КПП: 862450001 ОГРН: 1048600511574 Адрес: Нижневартовск, ул. Индустриальная, дом 66, Западный промышленный узел, панель 13 Дата и время поступления заявки: 03.09.2014 в 16:40 ...
... КПП860301001 ОГРН1108600000992 ОКПО67790247 628616 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра г Нижневартовск ул Мира, 46 оф 501 Руководитель: Аксенова Кристина Юрьевна ИНН 780163600477 91.12 Деятельность профессиональных организаций Уставный капитал ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

39. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

... по договоренности с правительством РФ. Справка «Новой» В деле «Трех китов» связи контрабандистов, затронув руководство ФСБ, тянулись к прокурорам, в администрацию президента и к Питеру Берлину — главному герою отмывания денег через Бэнк оф Нью-Йорк ...
Кроме того, она, эта в/ч, согласно материалам о проведении различных конкурсов на товарные поставки, являлась и заказчиком для этого же управления, расположенного в доме 12 на улице Большая Лубянка.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

40. Тайны Тайванчика.

Человек невысокого роста и огромного темперамента, Бабек слыл жутким бабником и содержал в своем доме настоящий гарем.
"ФБР пытается с помощью показаний Тайванчика довести до конца дело по отмыванию денег "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие дела по русской мафии, которые в последнее время заглохли, - сказал нам осведомленный источник.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google