Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... Уильям Браудер Прокуратура Швейцарии решила прекратить начатое с подачи главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера почти десять лет назад уголовное дело о предполагаемом отмывании преступных доходов российских чиновников в этой стране ...
... столь длительной заморозкой активов»,— добавила госпожа Весельницкая По словам адвоката, у ее клиента Дениса Кацыва в Швейцарии в 2012–2013 годах было арестовано более $8 млн. В ответ на запрос команде его юристов из прокуратуры сообщили, что из этой ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

342. Семейные ценности Алексея Громова.

Старший сын и полный тезка чиновника Алексей Громов работает на телеканале RT. Его годовой доход, по данным The Insider, около 7,5 млн рублей (что, кстати, само по себе интересно — имея зарплату более 600 000 рублей 28-летний Громов-младший ...
... оформил на тещу квартиру за 400 млн, на 73-летнюю тещу оформил свой 700-метровый пентхаус Сергей Чемезов, а в 2013 году Навальный сообщил об обнаружении у депутата Неверова (ныне — главы фракции «Единая Россия») огромных владений в кооперативе «Сосны ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

343. Петра Кожина взяли за старое.

В сведениях о доходах за 2019 год за чиновником числятся земельный участок, жилой дом, квартира, которыми он владеет в равных долях со своей женой, и легковой автомобиль Hyundai Equus.
По версии следствия, Петр Кожин, занимая ранее должность руководителя Кировской районной государственной администрации Ставропольского края, а затем главы администрации Кировского муниципального района, с 2004 по 2013 год равными долями получал ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

344. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

... Сью Карр «посчитала, что у Национального агентства по борьбе с преступностью нет реальных перспектив изменить заключение [Высокого суда Лондона]», который не нашел убедительных доказательств того, что дома были куплены на незаконно полученные доходы ...
В 2013 году Forbes оценивал состояние Дариги в полмиллиарда долларов, правда с 2014 года она исчезла из рейтинга топ-50 казахстанского Forbes и больше там не появлялась (хотя, чтобы попасть в него, достаточно иметь $100 млн, а это вдвое меньше ...
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

345. "Самый дешевый прокурор на Земле".

С 2009 по 2013 год Юрий Катасонов занимал должность прокурора Восточного административного округа столицы. Именно в этот период с чиновником приключилась первая серьезная неприятность.
Одним из источников его «дополнительных доходов» стало крышевание схемы поборов с мигрантов.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

346. Жерому Вальке предъявили взятку в €1,75 млн налом и виллой на Сардинии.

По версии прокуратуры, преступления были совершены с 2013 по 2015 год. В этот период Жером Вальке намеревался приобрести Villa Bianca на Сардинии.
Всего обвинения в коррупции предъявлены 14 высокопоставленным футбольным чиновникам — в том числе из-за чемпионатов мира в России и Катаре.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

347. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

... чиновников, коррупционные связи которых исследовала убитая журналистка. «В докладе криминалистов не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», — пишет, в частности, Malta Today. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

348. Офшорные связи Константина Чуйченко.

И сам чиновник, копируя респектабельные привычки крупных бизнесменов, отправляет детей получать престижное образование на Западе.
И дать престижное образование дочери, которое позволит ей чувствовать себя по жизни уверенно, на свои легальные доходы мог: Чуйченко получает по миллиону рублей в месяц.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

349. Московская крыша Александра Беглова.

... только доходы, но и расходы чиновника. И если одно не соответствует другому — это является поводом для правоохранительных органов начать проверку. А чиновник будет обязан отчитаться, откуда взял новую дачу, или дорогую машину, или яхту какую-нибудь. Давайте сделаем с вами это простое упражнение. Проверим, а вдруг у Беглова что-то там не сходится? Вряд ли, конечно. В Петербург бы не отправили коррупционера. Берем декларации Беглова за 5 лет — с 2008 по 2012 год. Добавляем весь семейный доход — и ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

350. Александру Постриганю пересчитали активы.

В частности, господину Постриганю инкриминируется, что именно он в 2013 году подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию жилого дома в Клину (Центральная ул., 41, корп. 2), при этом, по данным следствия, чиновник знал, что работы по ...
Если раньше надзорное ведомство собиралось взыскать с них незадекларированные доходы в размере 4 млрд.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

351. Александра Постриганя представили к конфискации.

... млрд руб. Проверкой доходов и расходов 69-летнего экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя Генпрокуратура России и оперативники УФСБ по Москве и области начали заниматься летом прошлого года, когда в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК РФ). В частности, господину Постриганю инкриминируется, что именно он в 2013 году подписал разрешительные ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

352. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

... по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций. Недвижимость, впрочем, вскоре также арестуют для погашения ущерба по делу. По данным “Ъ”, на причастность к незаконным финансовым операциям сейчас проверяют руководство регионального филиала Россельхозбанка. А вскоре, очевидно, следствие вплотную займется клиентами семьи Гантемировых, среди которых, по предварительным данным, могут оказаться многие из влиятельных чиновников республики, ведомства которых получали субсидии из ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

353. Хабаровские чиновники заплатят за преференции.

Полученное в качестве взяток имущество будет обращено в доход государства, также двое из осужденных заплатят 13 млн руб. штрафа. В Хабаровском крае завершился длившийся почти два года судебный процесс по делу о коррупции в леспроме. Суд Центрального района Хабаровска признал виновными троих бывших чиновников, уголовное преследование которых было начато еще в феврале 2016 года.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

354. Тарифная роскошь.

При этом по другому банковскому счёту с января 2013 по ноябрь 2018 год оборот был в 476 тыс. швейцарских франков, 577 тыс. долл. и более 4 млн евро. СМИ сообщали, что деньги поступали из офшоров, подконтрольных Малоземову. В 2016 году ФСТ объединили с Федеральной антимонопольной службой, и большая часть чиновников перешла на работу туда.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

355. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

На самом деле закон предусматривает только контроль за расходами чиновников, но ничего не говорит об обращении в доход государства имущества третьих лиц, такая практика незаконна, уверен адвокат.
... вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц с 2013 по 2017 год. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 15.01.2019, "Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

356. Взятка скидкой для Александра Кузнецова.

... 258,4 кв. м, а декларированный годовой доход составил 4,6 млн рублей. Квартира исчезла. Видимо, вице-губернатор ее продал. Следствие считает, что Кузнецов помог «Вестстрою» получить госконтракт, заключенный в 2013 году с Управлением капстроительства ...
... этого материала © Фонтанка.Ру, 15.12.2018, Взятка в интересах жены, Фото: pln24.ru Александр Ермаков Александр Кузнецов Приморский районный суд 15 декабря начал рассмотрение ходатайства следствия о заключении чиновника под стражу на два месяца ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

357. Путеводитель по Женеве.

Адреса бизнесменов и чиновников из СНГ, их родственников и доверенных лиц Оригинал этого материала © "Муниципальный сканер", 15.10.2018 Путеводитель по Женеве Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”.
Лариса Васильева в 2013 г. была директором Dagmara Trading SA (владелец – Булат Чагаев, сейчас он же является директором, сама компания находится в процессе ликвидации).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

358. Тайная жизнь Владислава Родина.

Однако у "левых" доходов есть одна неприятная особенность — их нужно как-то легализовать. И, видимо, поэтому Родин стал вкладываться в недвижимость. Согласно данным Росреестра, владельцем здания и земельного участка на набережной, где расположен "Речной вокзал", является калининградское ООО "МТС-Холдинг. Эта структура приобрела землю и административный комплекс в 2013 году у "Компании проектного финансирования".
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

359. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Чиновников заподозрили в «грубых нарушениях», которые привели к потере бюджетом более 2 млрд руб. Дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями.
— Врезка К.ру] Неофициально источники “Ъ” рассказали, что речь идет о событиях 2013 года, когда Хазрет Ниров еще не был руководителем налоговой службы, а появление уголовного дела связали с публичным конфликтом с главой республики Рашидом Темрезовым ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

360. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

И при чем тут неонацист Тесак и сын замглавы аппарата правительства РФ Андрея Логинова Оригинал этого материала © Meduza, 14.08.2018, Фото: volgoduma.ru, PhotoXPress, via Meduza, Иллюстрации: via Meduza Как чиновники, силовики и бандиты делят ...
В 2011 году Сулоев ушел из мэрии, а в 2013 году город избавился от долей в большинстве аккредитованных компаний, лишив их части привилегий.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google