По данным Format.at, Д.Фирташ попытался рассчитаться за покупки картой своей компании Scythian Consulting, что и было расценено BAWAG как попытка в отмывании денег.
Дата: 24.03.2015
Копия в Google
... кредиторов ПСФ НОРД: 1. ООО Солтек Центр, Москва, ул. Берзарина д. 8 2. ЗАО Альянс XXI век (21й век), Москва, ул. Берзарина д. 8 3. ООО Стройинжсервис, Москва, ул. Берзарина д. 8 […] 8. ЗАО Управление заказчика Норд Инжиниринг, Москва, ул. Берзарина д. 8 9. ЗАО ОКТАЭДР, Москва, ул. Берзарина д. 8 […] 11. ООО Частное охранное предприятие ОКТАЭДР-А, Москва, ул. Берзарина д. 8 13. ЗАО Управление механизации Норд, Москва, ул. Берзарина д. 8 Видно, что половина фирм из данного списка […] являются ...
Дата: 21.05.2010
Копия в Google
Главным оружием Д. Мазепина всегда были блеф, умение пустить пыль в глаза как олигархам, так и бюрократам и крайняя неразборчивость в средствах.
Дата: 05.06.2008
Копия в Google
"Обеление" обычно происходит под видом проведения маркетинговых акций, в ходе которых закупщики, выполнившие требования поставщика (определенный объем закупки, закупка всей ассортиментной линейки и т. д.), получают персональные бонусы в виде подарков.
Дата: 03.09.2007
Копия в Google
Именно таким человеком и являлся убитый Д.Фотьянов – ранее судимый член криминальной группировки, использующий подкуп и запугивание избирателей.
Дата: 24.10.2006
Копия в Google
На третьем этаже (в левом крыле здания) находились президент республики А. С. Дзасохов, председатель парламента Т. Мамсуров, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе В. Яковлев, а также группа депутатов Госдумы во главе с Рогозиным Д. О. В правом крыле третьего этажа приступили к своей работе руководители спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" во главе с генералом Тихоновым А. Н. И все же самой закрытой и загадочной была структура, расположившаяся в южном крыле первого ...
Дата: 05.12.2005
Копия в Google
д.9, корп.1, кв.104) вместе с гражданином Ливана Джамалем Халилем Дахером (проживает в съёмных квартирах или гостиницах Москвы).
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
В августе 1997 г. при проверке сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы условий содержания Ангелевича в СИЗО №2 ГУВД г. Москвы ими было установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. (председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений предусмотренных ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ (изнасилование и захват заложника).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Тем не менее, в разговорах со своими клиентами и во многих своих интервью Д. утверждает что имеет за спиной ни больше ни меньше как Гарвардскую Юридическую Школу (Harward Law School).
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Это и скандал вокруг фигуры И. Мардера, “серого кардинала” Госкомсвязи, руководителя компании “РадиоПэйдж”, АСВТ и серия инспирированных депутатских запросов об обстановке в компании “МТУ-Информ” и т.д. Недавним проявлением этой борьбы стало убийство бывшего первого заместителя генерального директора ОАО “Вымпелком” К. Кузового, который погиб от рук наемного убийцы в подъезде собственного дома.
Копия в Google
Другие детали алмазного бизнеса он обсуждает с людьми, по голосу напоминающими его заместителя Юрия Дуденкова (Д.) и представителя «Алросы» в Бельгии Агейченко (А.) Н. и Аркадий Аудиофайл: romance3.mp3 (411 Кб) А: Александр Олегович.
Дата: 30.12.2005
Копия в Google
... 11-я В.О, д.38 вместе с ООО “Загородная среда”, конечный собственник которой — НП “Поддержка Предпринимательских Инициатив” Юрия и Бориса Ковальчуков (совладельцы банка “Россия”). В 2015 году ООО “Шанс” обратилось с исками в арбитражные суды Севастополя и республики Крым с требованием снятия ареста с недвижимости. В иске речь шла о помещениях по адресам: Севастополь, ул. Ленина д.15; Симферополь, пр. Кирова, д. 36; Ялта, набережная им. Ленина, д. 3; Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25/1. В ...
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
Больше блеф, чем реальная фактура, способная убедить судей в том, что какой-то полу-аптекарь, полу-уголовник имеет исключительное право травить российских мужчин запрещенными химическими суррогатами с набившими оскомину в рекламе названиями «Сеалексов», «Аликапсов» и т.д. Более опасны практикуемые Игорем Воробьем методы клеветы на коммерческие и государственные структуры, а также его настойчивые попытки ввести в заблуждение руководителей государственных ведомств, вызвать их жалость к себе как к ...
Дата: 05.09.2016
Копия в Google
ООО «Техническое агентство «Наутилус» получило в собственность два здания филиала Центрального музея на Таврической набережной, д. 20 и д. 21, две из четырех штолен подземного завода по ремонту подводных лодок (№1 и №2), причал №247 и земельный участок примерно в 30 га еще в 2007 г. На 30 га «Наутилус» планировал построить рекреационный комплекс и яхт-клуб.
Дата: 27.02.2015
Копия в Google
Седая голова Постриганя придумала продать из муниципальной казны пять зданий бывшей Центральной районной больницы по адресу: г. Клин, ул. Спортивная, д. 9, стр.1-5. Покупателем вызвалась быть Московская областная трастовая компания при Правительстве МО. Оформление сделки в нарушение действующего законодательства осуществлялось без конкурсов, торгов, аукциона – то есть келейно, через МУП «Клинский имущественный комплекс» (господин Ампилогов им рулит).
Дата: 21.08.2009
Копия в Google
Нормальный покупатель сначала проведет технический аудит, посмотрит, где что разваливается, затем проведет финансовый аудит – где какие активы, где долги, сколько денег на счетах и т.д. Но Д.Мазепину этим заниматься не досуг.
Дата: 10.10.2008
Копия в Google