Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга.
Дата: 21.08.2023
Копия в Google
После российского вторжения в Украину, Евросоюз, Великобритания и Швейцария включили Павла Езубова в санкционные списки как двоюродного брата Олега Дерипаски, на которого он переписал свои активы для ухода от санкций.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
Однако доставить олигарха в суд будет непросто: 28 февраля, в тот же день, когда Евросоюз ввел против него санкции, Усманов вылетел на личном Airbus A340 из Мюнхена в Ташкент.
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
Евросоюз обрисовал миллиардера как «одного из ближайших олигархов Владимира Путина» и «особенно близкого друга главы «Роснефти» Игоря Сечина».
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
Сначала семья Азарова уехала в Вену — в Австрии у премьер-министра был вид на жительство, — но вскоре Евросоюз внес Азаровых в санкционный список, а против Азарова-младшего было открыто расследование по подозрению в отмывании средств, и его имущество и счета заморозили.
Дата: 27.05.2021
Копия в Google
В июле Евросоюз ввел санкции в отношении четырех россиян (Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников), а также Главного центра специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
Но у Когана ставки повыше, чем у Короткова: Евросоюз ввел персональные санкции против Сергея Беседы, после событий на Майдане в Киеве, поэтому любая связь с ним для миллиардера Когана может стоить всего имущества в ЕС и США — известно, что только в Нью-Йорке его недвижимость оценивается в десятки миллионов долларов.
Дата: 29.01.2020
Копия в Google
При этом формально текущий процесс никак не связан с покупкой Dia. Собеседник Forbes, знакомый с Фридманом, говорит, что тот решил приехать на допрос, поскольку Испания входит в Евросоюз и в случае неявки миллиардера на допрос его могли объявить в розыск по всему ЕС. Бизнесмен уверен в своей невиновности и непричастности к этому делу.
Дата: 23.10.2019
Копия в Google
Затем, в августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его украинской "дочки", Улютина также продала свою долю в ICU. А в декабре 2014 года Соловьев передал свой офшор 65-летней пенсионерке из небольшого украинского города Никополь Наталье Улютиной.
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
По версии обвинения, в декабре на территории Евросоюза Шарыго-младший получил гашишное масло и высушенное вещество растительного происхождения — марихуану.
Дата: 12.04.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] В 2014 году Аркадий Ротенберг был включен властями Евросоюза в список лиц, чьи активы на территории ЕС подлежат заморозке. Тогда в первых строках примечания, объясняющего причины внесения бизнесмена в санкционный список, отмечалось, что он является «давним знакомым президента Путина и его бывшим спарринг-партнером в дзюдо», который «преумножил свое состояние во время правления Путина». В 2017 году Совет Евросоюза уточнил мотивировку включения Ротенберга в санкционный список ...
Дата: 28.02.2018
Копия в Google
Михаил Васинкевич Дело в том, что паспорт Федерации дает возможность безвизового въезда в США, Евросоюз и все страны Британского содружества, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию.
Дата: 12.10.2016
Копия в Google
Важность решения ЕСПЧ в том, что оно касается не только Эстонии: суд распространил его на все государства, входящие в Евросоюз.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
Если Евросоюз зачастую допускает (сознательно или несознательно) утечки на этапе подготовки санкций, то для OFAC это практически немыслимо.
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
В западный «список Магнитского» Пономарев тоже попал, хотя и совсем недавно, а до того в течение нескольких лет ему въезд в Соединенные Штаты и Евросоюз никто не закрывал.
Дата: 29.05.2014
Копия в Google
Вероятно, кроме средств губернатора Днепропетровщины по этому каналу уходят на зарубежные счета и деньги самозваного киевского правительства, на помощь которому не скупится в последнее время Евросоюз.
Дата: 15.05.2014
Копия в Google