Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

То есть, хранил в банке миллион евро — будь добр отдать 90 тысяч услужливому «дяде», чтобы (может быть) вернуть хотя бы что-то. История создания этой фирмы выглядит очередной откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

22. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

— Врезка К.ру] [Цензор.Нет, Украина, 19.11.2018, "Продан с близким человеком купил за 2,5 млн евро недвижимость в Турции": "Фактически идет речь о том, что он вместе со своим очень близким человеком купили за 2,5 миллиона евро недвижимость в Турции.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

23. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

Также арестовали его имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали. ["Украинская правда", 16.10.2018, "ГПУ просит выдать задержанного во Франции украинца" Генеральная прокуратура направила во Францию запрос о экстрадиции задержанного украинца Дмитрия Малиновского.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

24. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

25. Авиапарк Евгения Пригожина.

... тремя детьми" Второе обстоятельство — это финансовые отношения LinBurg Industries LTD Андрея Юшина: с апреля по июль 2018 года сейшельский офшор перечислил российской фирме ООО «Бизнес проджект» более полумиллиона (530 тысяч) евро. До марта 2017 года «Бизнес проджект» принадлежал семье Пригожина — сначала лично предпринимателю, а потом его жене Любови. То есть прописанный в деревне в Южном Бутове бывший оперативник доплачивает Пригожину за пользование номинально своим самолетом полмиллиона евро ...
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

26. Владимир Потанин "сплавил" "Анастасию".

... Потанин с экс-женой Натальей Эксперты называют сделку по продаже Anastasia одной из крупнейших в 2018 году на мировом рынке яхт. Дороже в этом году в апреле была продана лишь 73-метровая яхта Grace E’s за 78,5 млн евро. 75-метровая яхта Anastasia, владельцем которой был российский миллиардер Владимир Потанин, продана за 75 млн евро. Об этом сообщает yachtharbour.com. Яхта Anastasia Теперь после продажи судно называется Wheels. По данным ресурса, судно было продано ещё в начале лета 2018 года ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

27. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... Русская Пресса" Константин Струков Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает черногорскую иностранную недвижимость на 55 млн евро (которую после нашего расследования он срочно переписал на жену ...
... о нём анализировали максимально внимательно), натолкнулись мы на интересную заметку в издании Total Montenegro News от 24 сентября 2018 года, где говорилось в нём о том, что российский олигарх Константин Струков, занимающий 1394-е место в мировом ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

28. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В документах значилось, что компании купили права на нефтяные месторождения по 129—131 евро в сентябре и октябре 2018 года — как раз когда «Югра» обанкротился.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

29. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В 2010 году она приобрела собственность на горнолыжном курорте в Баварии за 3,3 миллиона евро. С помощью кредитов на 16 миллионов евро там возвели, сообщил Deutsche Welle в 2018 году, «самый дорогой дом на немецком рынке». В 2016 году элитная резиденция под названием Villa Glory перешла во владение другой кипрской компании — Zapatoustra Holdings Limited, принадлежащей жене Николая Гуты Виктории. Через месяц после публикации Deutsche Welle дом попытались продать за 8,6 миллиона евро, но сделка в ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

30. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

... экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауер Оригинал этого материала © glavred.info, 16.06.2018, Тайных лоббистов Януковича возглавлял экс-канцлер Австрии — западные СМИ, Фото: EPA Альфред Гузенбауэр Для лоббирования интересов Партии регионов в Брюсселе был создан "Европейский центр современной Украины", выяснили журналисты. Через офшоры окружение бывшего беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

31. Красная трасса для Карла-Эривана Хауба.

6 апреля 2018 года он дважды разговаривал с ней — 60 и 48 минут. С Вероникой немец познакомился в 2004 году, когда ее ивент-агентство организовывало празднование дня рождения его мамы в Санкт-Петербурге. Вероника официально зарабатывает 11 тыс евро в год, но при этом имеет белый Рэндж Ровер, проживает в престижном и защищенном жилом комплексе в Питере и постоянно разъезжает — чаще всего по очень краткосрочным командировкам (1-2 дня).
Дата: 29.05.2023 Копия в Google

32. Миллион евро за шефа "Воентелекома".

Отец Александра Давыдова сдал "решальщика" Каныгина, обещавшего закрыть дело сына, обвиняемого в хищении 460 млн руб. у Минобороны Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.05.2018, Фото: via spbit.ru, mashtab.org Миллион евро за шефа "Воентелекома" Александр Ермаков Александр Давыдов В Петербурге отправлен под домашний арест мелкий предприниматель Роман Каныгин.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

33. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Весной 2018 года каламбуры на тему разбитого табло на короткое время вдруг снова стали актуальны: перед матчем «Зенита» с ЦСКА экраны наотрез отказались работать.
Однако в финальном договоре между ДВС-Хандел ГМБХ и — наконец-то уже — «Даллмайером» значится другая сумма — 2,5 млн евро; а на счета немецкой компании в Commerzbank по ее инвойсам и вовсе ушло 1,5 млн евро. В итоге из 4 млн евро, полученных ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

34. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Сергеев говорил «Коммерсанту», что холдинг вложит в развитие бизнеса около 10 млн евро в течение нескольких лет. Эти деньги планировалось потратить только на интернет — офлайновой сети у bwin нет. Но пока bwin — аутсайдер. Его выручка в 2017 г. — 18 млн руб., меньше не заработал никто из букмекеров. Представитель компании уточняет, что фактически bwin начал принимать ставки только в конце ноября. Но посещаемость сайта bwin и в 2018 году — одна из самых низких (210 тыс. человек в декабре).
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

35. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

— Врезка К.ру] Марис Спрудс [Delfi.lv, 16.02.2018, "Администратор Спрудс внес залог в размере €500 000 и освобожден из-под стражи": Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

36. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... Борис Вершинин Эрнест Бернис Не менее двух десятков офисов в Риге подверглись на прошлой неделе обыскам в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов в размере 50 млн евро. По мнению наблюдателей, так власти начали «последний и решительный бой» за спасение деловой репутации Латвии на международной арене. Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

37. Хакерам оформили билеты в колонию.

Но незадолго до направления дела в суд, 10 октября 2018 года, Шишкина была убита.
Покупка документа могла обойтись Сумбаеву в 6 тысяч евро — столько Маргиев просил за услугу на одном из форумов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

38. Конница Рамзана.

Например, 28 апреля 2018 года в Гудермесе был разыгран Приз в честь инаугурации Владимира Путина. Лидировала и выиграла 1 миллион рублей кобыла Джинна Корт, принадлежащая Рамзану Кадырову. Кони Кадырова участвуют в скачках не только в России и ОАЭ. С 2014 по 2018 годы на скачках в Чехии они заработали для лидера Чечни 4 392 890 чешских крон (110 662 748 рублей по курсу ЦБ на соответствующий год), а в Германии 22 000 евро (1 064 800 рублей по курсу ЦБ 2014 года).
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

39. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
При этом, как стало известно из опубликованных документов, Graff Diamonds Ltd продала своему партнёру драгоценности с невиданной ранее скидкой – 60%!» «К концу 2015 года бутик GRAFF в Лимассоле продал ювелирных изделий на десятки миллионов евро ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

40. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

... сумма которой складывается из заработной платы и премий, подлежащих выплате работнику с даты расторжения договора до 25 июля 2018 года». Размер самой компенсации «ни при каких обстоятельствах не может быть меньше суммы, получающейся в результате вычитания из 32,5 млн евро суммы, уже выплаченной работодателем в качестве зарплаты и компенсации». То есть при расторжении договора в одностороннем порядке Капелло получит средства по формуле «32,5 млн евро минус уже выплаченные по контракту деньги ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google