Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Сделано это было по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

2. Сергея Пугачева заменили женщиной.

... обвиняемая Илларионова занимала свою должность всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее предшественники, по версии следствия, успели поучаствовать в разработанных господином Пугачевым мошеннических схемах по выдаче 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд руб. Причем больше половины из них первоначально были обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания» (ЕПК ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

3. Друзья семьи встречаются вновь:

... Красноярская природоохранная прокуратура совместно с отделом государственного контроля Главного управления природных ресурсов МПР РФ по Красноярскому краю провела плановую проверку соблюдения природоохранного законодательства в ООО “Енисейский ЦБК ...
Президент вынужден покрывать нерадивого бизнесмена, из-за которого от предоставленного кредита готов отказаться сам Всемирный банк!
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

4. Межпромбанк лишен лицензии.

В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк. ОПК начала переговоры с ВТБ о получении кредита на $600 млн под залог Енисейской промышленной компании (владеет лицензией на Элегестское угольное месторождение в Туве).
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

5. Братская афера века.

... ООО «Енисейский фанерный комбинат» вместе с тем же Александром Катуниным. В числе арестованных активов Таруты оказался и Dargamo Holdings Ltd. История проста как мир: с 2008 по 2011 годы фанерный комбинат взял взаймы у ВТБ суммарно $203,2 млн. Лично Тарута и Катунин выступили поручителями по залогам для завода на сумму около $30млн. К 2014 году долг вырос до $181,3 млн. Не получив денег, ВТБ обратился в Красноярский арбитраж и обанкротил фанерный комбинат, а также по договору поручительства банк ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

6. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

Она контролирует Байкальский, Селенгинский и Енисейский ЦБК, а также управляет 33,6% акций Архангельского ЦБК. Контрольной пакет акций комбината — 64,4% — в руках австрийской компании Pulp Mill Holding, учрежденной германскими акционерами АЦБК ...
В том же году «Промышленно-строительный банк» продал «Базэлу» еще 20% акций.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

7. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

[...] Буквально на третий день после вступления в должность, по данным следствия и суда, по указанию Сергея Пугачева она подписала 32 соглашения о расторжении договоров залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 соглашений о расторжении договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. [...] В ходе следствия и в суде Марина Илларионова утверждала, что действовала по прямому указанию владельца банка, распоряжения которого ...
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

8. Пугачева сдали свои.

Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П). У всех заемщиков было неустойчивое финансовое состояние, высокая кредитная нагрузка, отсутствие внешних источников финансирования. Кроме того, у 112 заемщиков уставный капитал был минимальным (10-12 тыс. руб.), а адрес местонахождения 45 компаний — массовым. Первоначально по 65 "техническим" заемщикам кредиты были обеспечены залогами акций Енисейской промышленной компании (ЕПК) и ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

9. Сергей Пугачев сделал выводы.

АСВ также считает основной причиной банкротства банка расторжение Илларионовой договоров залога. Главные из них — обеспечение по кредитам Енисейской промышленной компании (10 договоров залога стоимостью 14,6 млрд руб.) и кипрской OPK Mining (120 договоров стоимостью 77 млрд). Все 65 компаний, получивших эти кредиты, также были неплатежеспособными — имущества, которое можно было бы взыскать и погасить долг, и у них не оказалось, отмечает АСВ. Из-за этого банк был лишен возможности истребовать по ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

10. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

... всего 3 млрд руб. против отраженных в отчетности банка 160 млрд руб. Из 153 кредитов этой категории на дату проведения оценки погашено было лишь четыре (на общую сумму менее 50 млн руб.), ненулевая оценка по невозвращенным кредитам — всего у 22 ссуд. При этом и она существенно меньше их номинала, а реально крупным кредитом, подлежащим взысканию, является лишь один — восстановленный по решению суда долг некогда подконтрольной Сергею Пугачеву Енисейской промышленной компании — 1,4 млрд руб ...
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

11. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании.
Представители «Атомэнергомаша» в ответ заявляют о том, что «Сибэнергомаш» не выполнил условия контракта субподряда на изготовление и поставку оборудования для котельной установки на Назаровскую ГРЭС (принадлежащей «Енисейской ТГК», входящей в состав ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

12. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Приказ был вынесен в обеспечение российского иска АСВ о привлечение Сергея Пугачева (солидарно с рядом бывших топ-менеджеров банка) к субсидиарной ответственности на 75 млрд руб. Иск этот в России АСВ выиграло и сейчас занимается его признанием за ...
— РБК) приобрести Енисейскую промышленную компанию (ЕПК, входила в Объединенную промышленную корпорацию Пугачева.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

13. Сергей Пугачев боится и судится.

«Обсуждалось, что под залог этого кредита Пугачев предоставит акции Енисейской промышленной компании, которой принадлежало Элегетское угольное месторождение, — напомнил Меликьян. — Переговоры не увенчались успехом: я был в этом изначально уверен, но формально надо было дать шанс». «Банк России не считает возможным комментировать ход или оценивать перспективы судебных разбирательств с его участием, поскольку это может быть расценено как попытка давления на решение суда», — сообщила РБК ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

14. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... отметил представитель АСВ. По его словам, действия Пугачева по созданию невозвратной ссудной задолженности путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам и по расторжению договора залога акций Енисейской промышленной компании, в результате чего из владения банка выбыл этот ликвидный актив, стали причиной банкротства банка. — Врезка К.ру] По существу важно не столько само решение, сколько возможности его реализации для получения денег с ответчиков в конкурсную массу банка и расчета с его кредиторами ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

15. Дело дошло до Сергея Пугачева.

По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги. Но клиенты Межпромбанка уже начали забирать средства. Сейчас ОПК пытается продать акции принадлежащей ей Енисейской промышленной компании (ЕПК).
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

16. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

По данным следствия, он похитил 28 млрд руб., которые Банк России выделил Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов. Позднее Пугачеву было предъявлено новое обвинение. Как установило следствие, в 2009 году Межпромбанк выдал 120 кредитов подконтрольным ему организациям на сумму 64 млрд руб. Кредиты были обеспечены 100% акций кипрской компании OPK Mining Limited, которая принадлежала Енисейской промышленной корпорации.
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

17. С Бориса Немцова через суд взыскивают 46 тыс. руб. налога на недвижимость, которые он отказывается платить.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 93 222 141,53 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: 1 681 794 шт. ОАО „ТГК-14“ г. Чита; 12 743 934 шт. ОАО „ТГК-9“ г. Пермь; 57 794 117 шт. ОАО „ВТБ“ г. Москва, 298 376 шт. ОАО „Енисейская ТГК (ТГК-13)“ г. Красноярск, 126 065 шт. ОАО „Кузбассэнерго“ г. Кемерово, 1 345 100 шт. ОАО „ТГК-11“ г. Новосибирск, 6 905 458 шт. ОАО „ТГК-1“ г. Санкт-Петербург, 2 451 270 шт. ОАО „ТГК-2“ г. Ярославль, 3 196 656 шт. ОАО „ТГК-4“ г. Тула, 2 353 ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

18. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

«Чеченцы на Алтушкина очень плотно сели, но взамен Кадыров решал за него у Путина разные вопросы», — вспоминает собеседник «Проекта», близкий к «Енисейской промышленной компании» (ЕПК).
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

19. Сибирский карлик.

... акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК). В 1996-м, когда МФК и ОНЭКСИМ Банк приобрели РАО «Норильский никель», Хлопонин был назначен генеральным директором и председателем правления компании, а Кузнецов — начальником контрольно-ревизионного департамента. В 1997-м стал заместителем Хлопонина и первым заместителем генерального директора АО «Норильский комбинат». Входил в правление «Норильского никеля», в советы директоров «Норильскгазпрома» и «Енисейского речного ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

20. Банк одного клиента.

С тех пор председатель ЦБ успел дважды написать генпрокурору о том, что усматривает в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков деяний, предусмотренных статьями 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное ...
В 2008 г. были переговоры о продаже Енисейской промышленной компании (ЕПК, владеет лицензией на разработку Элегестского угольного месторождения с запасами около 1 млрд т), но сделка не состоялась, говорит Сотрудник.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google