Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Личное досье

Более подробно о жизненном пути Наздратенко Е.И. В 1984 году возглавил артель "Восток", тогда в ней работало 17 человек.
Его доля в компании как президента фирмы составила максимальное количество акций - 50. Победа Наздратенко объясняется еще и тем, что в его приходе к власти были заинтересованы три силы: номенклатурная элита, которая неплохо знала качества претендента ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

62. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

У королевы марафонов была ИП Блиновская Е.О. — основа основ, куда поступали деньги. Для "оптимизации" бизнеса блогер сделала взаимосвязанные и подконтрольные ей организации вместе с ещё двумя ИП, чтобы раздробить свои услуги по разным юрлицам. Каждой фирмой управляли друзья и родственники Елены.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

63. Флагман черноморской флотилии Путина.

Фирмами управляли юристы Геннадия Тимченко.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

64. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Но никаких предположений о нарушениях со стороны Конте нет. OCCRP изучил еще более десятка сделок, связанных с футболом, в рамках которых платежи проводили офшорные фирмы Абрамовича.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

65. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста Предправления Промрегионбанка с замом вывели 3 млрд руб. вкладчиков по кредитам фиктивным фирмам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.11.2020, Банкирам не простили растрату, Фото: gt-tomsk.ru Алексей Соковнин Андрей Чураков Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывших председателя правления Промрегионбанка Андрея Чуракова и его заместителя Ивана Сенцова.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

66. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

"Секрет фирмы", 17.09.2020, "Самый дорогой частный дом в России выставили на продажу.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

67. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... ему удалось совмещать должности в облгосадминистрации с руководством коммерческими фирмами, что противоречит требованиям закона. Согласно официальной биографии, Евгений Шахненко до перехода на госслужбу в 2011 году руководил ООО "Строительная компания "Прогресс-партнер": Однако, согласно данным единого госреестра юридических лиц, Е.Шахненко числится руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

68. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... Салавата Гайнанова, московского нотариуса Галины Перепелкиной — супруги бывшего делового партнера Изместьева, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании ...
... ответственности «за то, что они мошенническим способом похитили у меня [Изместьевой] и у Изместьева Владимира Алексеевича (отец Игоря Изместьева.— Е. М.) денежные средства в размере 1 500 000 долларов США и 50 000 евро за вынесение в отношении моего ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

69. Семейные ценности клана Шамаловых.

17?декабря закрылась одна из крупнейших для России сделок 2015?года: вторая в мире по выручке компания, китайская Sinopec, приобрела 10% в химическом холдинге «Сибур» (22?е место в рейтинге РБК 500).
В начале сентября 2014 года сам «Сибур» объявил, что владельцем 17% акций стало ООО «Яуза 12», а Кирилл Шамалов является единственным владельцем этой фирмы.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

70. Украл, Ницца, в тюрьму.

... и Hitech toolbox ltd права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные господину Балаяну лица и фирмы получили почти 1,3 млрд руб., которые были незаконно списаны с их счетов в банке ...
Она подала иск о расторжении договора с Балаяном в Пресненский суд, т.е. по месту нахождения помещения истца — Гаудера, приложив к делу балаяновские фальшивки и перечислив нарушения договора.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

71. Цветомузыка ждет срока давности.

Исминдиров, совместно с которым эта фирма была основана, продал свою долю в 2002 году.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

72. "Разводилы" бывшими не бывают.

рублей — т.е. совсем чуть-чуть меньше половины регионального бюджета.
Якишин создавал аудиторскую фирму, находил очередного директора, которому доказывал необходимость превентивной проверки и приводил к нему своих специалистов, не знакомых, разумеется, с понятием профессиональной тайны.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

73. Дело — керосин.

Выявленные в ходе проверок обстоятельства привели к возбуждению уголовного дела № 145526, которое в настоящее время находится в производстве Следственного департамента МВД (дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов со стороны руководителей «Стэнойл»), а также — к разбирательствам в арбитражах, куда обратились несогласные с претензиями налоговиков фирмы.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

74. "Домодедово", откройся!

C 1992 г. существовала московская «Фирма «Березка», которая занималась транспортировкой, обработкой и хранением грузов.
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

75. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

В собственности: • 3 песчаных карьера на берегу р. Аракс, • 1500 га земли, виноградники, сады в Арташате, • более 10 газозаправочных станций за пределами Еревана, • «Араратцемент» 1/3 доли, • Фирма по переработке сельхозпродуктов «ArtFood» в Арташате ...
Суммы взяток должностных лиц при нем возросли в несколько раз. Торговля земельными участками, незаконная застройка, нарушение строительных норм и правил, как и «Градостроительного кодекса» за хорошие деньги стало при Е.Захаряне обычным делом в ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

76. Война за чеченскую нефть.

Чеченскую нефть транспортируют по трубопроводам и железной дороге, экспортируют и перевозят по морю танкерами офшорные кипрские, сейшельские, ирландские и австралийские фирмы.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

77. Особенности национального мошенничества.

Опять же по датам: 20 апреля (за 4 дня до заключения под стражу в суде) адвокаты Николаева приносят в органы ходатайство с просьбой о принятии мер безопасности в отношении «потерпевшего Николаева Д. Е», которому теперь, якобы, угрожают расправой…
... назначение кредита на покупку препаратов и медицинской техники для ряда фирм. Не вдаваясь в тонкости мошеннических действий, скажем только, что никакой медтехники ни одна фирма не получила: вместо дорогостоящего оборудования заказчики получили ящики ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

78. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Однако никогда не получал от них никакого официального дохода: вероятно, эти ЗАО существует лишь на бумаге, да указанный в документах общий на две фирмы телефон (692 40 25) является телефоном фракции ЛДПР.
Одновременно с 2003 года – директор ООО «ИнвестПлан», с августа 2004 года – гендиректора ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза» (все должности сохраняются за Хесиным по настоящее время). Доход за 2006 год – 19,9 млн. рублей – получен в ЗАО «М.О.Р.Е.-Плаза», ООО ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

79. Строительство неоКГБистского государства.

Министерство безопасности – так его переименовали – продолжало "делегировать" офицеров "активного резерва" в государственные учреждения и коммерческие фирмы.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

80. Как съесть чужой бизнес.

Гринмэ/е/йл – скупить неконтрольный пакет акций, закошмарить руководство предприятия (см. закошмарить) и предложить руководству выкупить акции обратно, но по большей цене.
Срок - от трех месяцев до нескольких лет. Сам Тюкалов называет свою фирму белой.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google