Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

С 1993 по 1997 г. Шувалов работал старшим юристом и директором адвокатского бюро «АЛМ-консалтинг», в мае 1995 г. стал одним из учредителей АООТ «Сталкер» (оптовая торговля), в августе — ОАО «Фантейм» (риэлторская деятельность), в октябре 1996 г. — ЗАО «РЭНДО» (производство и продажа товаров народного потребления), в декабре 1996 г. он был одним из учредителей ЗАО «ОРТ-КБ» (компания объединила капиталы банков — держателей акций АО «ОРТ»).
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

22. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ - 867571908, ОАО «Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

23. Сами вы рейдеры!

... КБ «Московский индустриальный банк»; – скупка акций ЗАО «КОНСТО»; – скупка акций Бутурлиновского ликёро-водочного завода (Воронежская область); – банкротство ОАО «Клинволокно» (Московская область) – в интересах Сбербанка РФ; – скупка акций ЗАО ...
Считается, что его начальный капитал был создан в 1991–1993 годах за счёт спекуляции бриллиантами и ювелирными украшениями, цена которых на рынке превышала цену в государственных ювелирных магазинах в два-три раза.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

24. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

... ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от имени Broadwood Trading & Investments Limited выразить серьезную обеспокоенность действиями ОАО "НОВАТЭК" применительно к правам акционеров нашей компании и к нормам российского законодательства. Broadwood Trading & Investments владеет 34% долей в уставном капитале в нефтяной компании ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

25. Отставки как способ обогащения.

... в уставный капитал ЗАО «Мясницкая, 35», инвестиции компании Siring Investments (Кипр) в уставный капитал СК «Инкорстрах» и на приобретение ценных бумаг Российской Федерации. Акционерами «Инкорстраха» являются: Госинкор — 49%, ЗАО «Госинкор-Траст» — 2 ...
Большая часть инвестиционных ресурсов Госинкора — 717,21 млрд руб. (46,8%) — была размещена в векселях (614,21 млрд руб.) и депозитах (103 млрд руб.) КБ «Гута-банк» и КБ «Инкорбанк» под тем предлогом, что размещенные таким образом средства составляют ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

26. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский промышленный пенсионный Фонд", OOO" МДМ-СОФТ", ЗАО"Новые биржевые технологии". Копия в Google

27. Космическая "магия".

... капитал компании, который — как следует из ранее опубликованных материалов по этой теме — был сформирован за счет кредитов, привлеченных в российских банках либо самой РКК «Энергия», либо под поручительство РКК «Энергия» или ее 100%-ной «дочки» — ЗАО ...
... с целью реализации идеи осуществления запуска космических ракет с плавучего морского космодрома объединили свои усилия ведущие предприятия четырех стран — России (РКК «Энергия»), США (Боинг), Украины (Южмашзавод и КБ «Южное») и Норвегии (Кварнер ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

28. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя ...
Возможности удовлетворить требования налоговых органов у банка не было, поскольку капитал банка составлял 934,3 млн, и после уплаты налога, таким образом, величина собственных средств у «Холдинг-Кредита» становилась бы отрицательной, поскольку ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

29. Депутаты меряются долями.

... Аникеев Григорий 2007 100.0 % ООО "Трейд-Маркетинг" Борцов Николай 2003 ООО "Мастер Хаус" ООО "Проспект Капитал" Демченко Иван 2007 26.0 % ООО КБ "Газтрансбанк" Карелин Александр 1999 31.8 % ООО "Сибирский богатырь" Колесников Олег 2007 32.5 % ООО ...
В своем ЖЖ Дмитрий Гудков утверждает, что Андрей Исаев за период с 2006 по 2010 год приобрел акции ЗАО «Ай Джи Пи Групп», один земельный участок в Московской области и один — в Германии, две квартиры и машиноместо в Москве, два автомобиля Toyota и ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

30. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

31. Зона доверия.

... смогла сначала фирму ЗАО «ГП Статус», владеющую ВСЕМИ зданиями, заложить Номос-банку, потом ЧАСТЬ зданий, по подложным документам на фирмы-однодневки под подложную гарантию ЗАО «ГП Статус», заложить Банку торгового финансирования (БТФ) и КБ «Русский ...
Подставные фирмы, аффилированные с Глуховским, проходят еще по одному уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом России, в отношении московской фирмы УК «Ай-мэн капитал», главным фигурантом которого является другой подручный Александра ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

32. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка акций Бутурлиновского ликероводочного завода в Воронежской области; банкротство ОАО «Клинволокно» в Московской области (в интересах Сбербанка); скупка акций ЗАО ...
Как утверждается на том же сайте FLB, свой начальный капитал он создавал в 1991-1993 гг. путем «спекуляции бриллиантами и ювелирными украшениями, цена которых на рынке превышала цену в государственных ювелирных магазинах в 2-3 раза».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

33. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... и др.) для управления этими активами была создана управляющая компания — ЗАО «Военно-промышленная компания» (ЗАО «ВПК»). Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и ...
... системы С300П) учредителями которого выступили: ОАО «ЦКБ «Алмаз» с вкладом в УК в размере 199 900 000 руб. и Нарбиков Спартак Хайбулович с вкладом в УК в размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

34. Единоросы выбирают бюджет.

Также это делать запрещается юрлицам, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований превышает 30%.
Данное ООО на 100% принадлежит ОАО «Центральное производственно-комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс», совладельцами которого являются Государственная акционерная компания «Оборонпромкомплекс», ОАО «ММЗ «Серп и Молот», КБ «Арсенал».
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

35. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

... того, что на момент продажи все ценные активы и персонал ОАО «ЦКБ «Айсберг» были выведены из состава предприятия в ООО «Балтийский завод -Судостроение», который является основным акционером ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» (85 % от уставного капитала общества ...
... действий бывшего акционера ОАО «Росшельф» Кокарева И.Н. и заинтересованных сотрудников ОАО «ОСК», государственная компания ОАО «ОСК» утратила операционный контроль над рядом дочерних предприятий», в частности над ПАО ЦКБ «Коралл» и ОАО КБ «Вымпел ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

36. Под колпаком.

По объему собственного капитала ЗАО КБ "Ситибанк" занимает в рейтинге российских банков высокое 13-е место.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

37. Военно-промышленный комплекс-2001.

В марте победителем инвестконкурса по продаже 20% акций Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО) стала компания «Интеррос Капитал», входящая в группу «Интеррос».
Контрольный пакет акций остается у менеджмента предприятия: 19,97% принадлежат «Компании ФТК», 19,86% -АКБ «Форпост», еще 10,18% принадлежат акционерам из числа трудового коллектива и сосредоточены в ЗАО «Аэроком».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

38. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... русских Огромные деньги выводятся из России: сначала они изымались из уставного капитала "Госинкора" и вкладывались в коммерческие фирмы. Так, например, согласно результатам проверки КРУ Президента РФ 21 мая 1996 года в качестве уставного взноса в уставный капитал ЗАО "Мясницкая,35" "Госинкором" вносится сумма в 50,8 млрд. рублей*. Через два дня эта сумма уже уходит на счета ТОО "Лада", которое является одним из учредителей "Гута-банка". 2 декабря "Госинкор" перечисляет в то же ЗАО еще 16,4 млрд ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

39. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Одной из них является ООО «Трансстройкапитал», другой — ООО «КБ «Финансовый капитал». Директор «Трансстройкапитала» — компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

40. Путин не помог Мастер-банку.

... Аваллон", а вместе с сыном Александром — торговыми ЗАО "Съестная лавка" и ООО "ТехноГрупп", а также ЗАО "Био-Биз" (производство удобрений). Александр Булочник, кроме того, владеет компаниями "Капитал Инвест" и "Инвесттехсистемы" (сдача в аренду ...
*** Почему обыскивали Мастер-банк История вопроса Обыск в Мастер-банке был проведен в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк", возбужденного еще в марте ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google