Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. РБК попал в расследование.

... от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось присоединено к фирме "Дрок", зарегистрированной в Татарстане и имеющей признаки фиктивности. Надо отметить, что РБК и лично его гендиректор Николай Молибог действительно подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Панову, требуя опровержения недостоверных данных, а также компенсации морального ущерба ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

362. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Кроме этого, 23 июня 2015 года ЗАО «ЮгЭнергоСтрой» обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к АО «ИСК СОЮЗ-Сети» по вексельным обязательствам на сумму 1440 457,41 рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

363. Наркобанан Владимира Кехмана.

«Бонанза интернешнл» в материалах судебного разбирательства Банка Москвы против JFC названа «связанной с «Группой джей эф си». ЗАО «Группа джей эф си» — головная компания принадлежавшей Владимиру Кехману группы JFC, некогда крупнейшего импортера фруктов, ныне признанной банкротом. В 2011 г. из-за массовых волнений в странах Южного Средиземноморья у JFC начались финансовые проблемы, и в феврале 2012 г. ЗАО «Группа джей эф си» подало иск о банкротстве.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

364. Журналисту отомстили за губернатора.

Вместе они купили два Ford Focus и один Mitsubishi Lancer, затем приобрели поддельные номерные знаки, установили их на машины и отправились на них в октябре 2010 года в Москву, где остановились на съемной квартире.
При этом, по данным на декабрь 2014 года, акционерами "Заслона" были на 60% ЗАО "Система" и на 40% УК "Ленинец".
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

365. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

Волков заявил на допросе, будто деньги предназначались прокурору Москвы Сергею Куденееву.
Кроме того, был составлен договор, по которому 51% уставного капитала нового ООО "Заболоцкое охотничье хозяйство" переходил некоему ЗАО "Заповедный край".
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

366. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... личных телохранителях якобы состояли сотрудники УФСБ по Москве и Московской области Корлычев С. Н. и Мехков С. Н. Тут можно вспомнить о том, что «Воркута» не чужой человек и для топ-менеджеров Сбербанка, с которыми они вместе проворачивал дела. Так, пару лет назад Сергей Кублицкий договорился с Ашотом Хачатурянцем о выкупе у «Сбера» нефтяной компании «Дулисьма». В итоге, ООО «Восточносибирская управляющая компания» приобрела у Сбербанка ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», владеющего лицензией на ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

367. Организаторы скрылись от хищений.

Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...]. Хищения миллиардов рублей были выявлены сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ еще в 2011 году. Тогда оперативники провели обыски в ИФНС № 28, дома и в кабинете замруководителя УФНС по Москве Ольги ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

368. "Королевскую воду" замутили налоги.

*** Иосиф Бадалов и его компания Досье Бадалов Иосиф Яковлевич родился 12 ноября 1953 года в Москве. В 1994 году зарегистрировал ЗАО "Королевская вода" и открыл одноименную фабрику в деревне Ложки Солнечногорского района Московской области. В 1990-х—начале 2000-х годов был также руководителем и совладельцем ряда других компаний, например индивидуального частного предприятия "Богема" (Москва) и ООО ЧЭК (оптовая торговля живыми животными).
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

369. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Владелец сети автозаправочных станций "Волга Петролеум" нижегородец Мансур Садеков был задержан в Москве в мае этого года. Он был обвинен в покушении на коммерческий подкуп (ст. 30 и ст. 204 УК РФ). По версии следствия (дело ведет столичное ГСУ СКР), бизнесмен пытался передать 30 млн руб. представителям руководства московского ЗАО "Вектрон".
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

370. Оффшорный отжим Дмитрия Купцова.

«Стримлайн» столкнулся с сопротивлением обслуживанию своих рейсов не только в Омске, но и в других городах России (по информации ЗАО «Стримлайн ОПС», монополизация услуг по наземному обслуживанию деловой авиации имеет место быть в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Анапе, Геленджике).
Дата: 20.12.2012 Копия в Google

371. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в Управе Войковского района Москвы.
Последний — генеральный директор ЗАО «Безопасность и связь» все того же арестованного Александра Елькина.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

372. Плохиш и его оруженосцы в штатском.

Напомним, Мамед Тумаев был задержан сотрудниками УВД ЗАО города Москвы 19 июня.
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

373. Забирают последнее.

Дело в том, что «ТД Сетуньская» приобрела участки общей площадь 24,4 га у ЗАО «Матвеевское» еще в 2003 году. И с точки зрения закона считалась добросовестным покупателем. […] [Газета.Ру, 22.06.2012, "Батурину лишили дипмиссии": […] согласно указу президента от 22 ноября 1993 года «О некоторых вопросах размещения и обслуживания иностранных представительств в г. Москве», эти земли были зарезервированы под дипмиссии 12 стран.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

374. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

«Все, что совершается в последнее время по отношению ко мне и Е.Батуриной — это произвол властей», — резюмировал он. Супругов хотят допросить по делу о кредите, который «Банк Москвы» выдал ЗАО «Премьер Эстейт». Следствие считает, что около 13 млрд рублей были выданы необоснованно — коммерческой деятельности организация не вела. В качестве обеспечения кредита «Премьер Эстейт» заложило 58 га земли «собственниками которого на условиях долевого участия были три сотрудника ЗАО «Интеко», 90% долей — у ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

375. Росрыболовство получило судебную квоту.

Андрей Крайний (слева) по прибытии на Сахалин в августе 2009 г. (Falcon 900EX рег. номер OH-FFC) Напомним, что Игорь Бакулин и гендиректор торгового дома "Русские традиции" (торгует осетрами и икрой) Александр Васильев были задержаны 23 апреля 2010 года в Москве за вымогательство $250 тыс. Их жертвой стал владелец рыболовецких компаний ООО "Пилон", ЗАО "Командор" и ЗАО "Шумшу" Иварс Грунсбергс, изъявивший желание поучаствовать в аукционе, сулившем победителям немалую прибыль.
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

376. В Банк Москвы положили новое дело.

После соответствующей проверки и было принято решение о возбуждении нового дела, которое выделено из основного (N 89816),— о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт". Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба"). Фабула дела основана на событиях октября 2010 года. Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

377. Убойное предложение от МСМ-5.

... что власти Москвы уже якобы решили вопрос об участии в проекте «МСМ-5». Никаких конкретных предложений представители «МСМ-5» не выдвигали. При этом Чалых заявила, что всем уже существующим дольщикам места в жилом комплексе не найдется и надо их «куда-нибудь выселять». А 5 апреля представитель ЗАО «МСМ-5» генеральный директор ООО «Латум» Дмитрий Пайля направил Сергею Полонскому (владелец Mirax) и Петру Иванову письмо-ультиматут. Вот его основные пункты: «ЗАО «ФЦСР» теряет право застройщика. ЗАО ...
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

378. На санях от кредиторов.

по делу № А40-101598/09-98-673; решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.03.2010г. по делу № А40-105246/09-42-404; решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2010г. по делу № А40-105245/09-31-733); ЗАО «РЕНТАКРАН» (ныне ООО «Центр правовых и экономических консультаций») — около 11 млн. рублей (решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2009г. по делу № А40-86663/09-53-618; решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.09.2009г.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

379. Один залог на два десятка банков.

... Коммерсант", 06.05.2011, Фото: via "Ока-Инфо" Один залог на два десятка банков Владислав Трифонов Вчера Мосгорсуд вынес приговор руководителям строительной компании "ЗАО "СТК Сити Цемент"". Они обвинялись в том, что под один и тот же залог брали кредиты, а затем не возвращали их. Потерпевшими по делу проходил 21 банк, в том числе Банк Москвы, а общая сумма ущерба составила более 441 млн руб. Организатор мошеннической схемы — бывший военный разведчик Виктор Усачев получил 11 лет колонии строгого ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

380. Детский бизнес московских чиновников.

Помимо «МонАрх-Недвижимости» Андрею Моносову принадлежит по 40% в трех дочерних компаниях — «Монарх ТТ», ЗАО «АСМИ», «Монарх и Р» и и 25% в «Монарх и Н».
[…] Месяц назад команду г-на Боллоева пополнил руководитель департамента городского заказа капстроительства Москвы Леонид Моносов.
Дата: 26.11.2010 Копия в Google