Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В число иных “знакомых” Могилевича попали: Отари Квантришвили (убит в 1994 году в Москве по заказу Сергея Тимофеева, лидера ореховской ОПГ) и Владислав Ваннер (Бобон, киллер, убитый Александром Солоником) и другие. Мы также предполагаем связь Могилевича с солнцевской группировкой. В частности, финансовым директором ЗАО “Рекламное агентство “Премьер СВ” числился Александр Аверин (кстати, Аверин и сейчас проживает в Будапеште вместе с Могилевичсм), брат одного из лидеров солнцевской ОПГ Виктора ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

362. Как увести миллиард.

Компания имеет представительство в Москве, зарегистрированное по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 3/7. стр. 1. Руководителем является Першин А.П. Проведенной проверкой внешнеэкономической деятельности установлено, что за 2002 год ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» осуществило экспорт нефтепродуктов на общую сумму 1179493 доллара США, в основном во втором квартале, партиями по 300000 кг. Получателем выступала компания «Хайтрейд Петролеум Компани, Лимитед», зарегистрированная по адресу: 2 ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

363. Заболевание "общего вида".

Однако, получив повестку, бывший чиновник срочно вылетел в Москву, где ему стало плохо и он слег в больницу.
Сегодня в Калининградской области существует уже три «Балтптицепрома» и несведущему человеку трудно понять кто же отвечает за немецкие деньги ЗАО «Балтптицепром» создано в декабре 1998 года Учредителями выступили региональный фонд развития ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

364. Торжество дикого монополизма.

Безуспешные поиски продолжались четыре года, после чего РФФИ заключил в том же Арбитражном суде Москвы мировое соглашение, по которому ЗОА «Волна» обязалась компенсировать государству весь нанесенный ущерб. Технология подсчета ущерба неизвестна, но сумма в 16 миллионов долларов, которую ЗАО «Волна» заплатило за блокирующий пакет успешного, стратегически важного предприятия, представляется все же «несколько» заниженной.
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

365. ЗАО "Дельфин". Справка

Представительство зарегистрировано в г.Москве в феврале 1997 года по адресу: Минская ул., д. 11, оф. 116. По информации СМИ, данная компания находится под контролем Дмитрия Босова, партнера Л.Черного по алюминиевому бизнесу. Через "РАФКО лимитед", также как и через ряд других посреднических компаний реализовывалась толлинговая схема. В настоящее время Босов, также как и Черной, алюминиевый бизнес покинул и, по его же собственным словам, предполагает заняться нефтью и Интернет-проектами. ЗАО ... Копия в Google

366. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

... Приговор по второму делу "Славянки": за хищения 740 млн рублей никто не сел, Фото: РИА "Новости" Мария Локотецкая Александр Елькин Останкинский суд Москвы вынес приговор уже по второму делу о хищении бюджетных средств Минобороны через ОАО «Славянка ...
Стоит отметить, что фигурант первого «дела «Славянкии», ранее осужденный на семь лет колонии экс-гендиректор ЗАО «Безопасность и связь» Андрей Луганский, предпочел признать вину по второму делу.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

367. Обогатительные технологии "Делойта".

... холдинг Казахстана к делистингу Александр Леднев Дэвид Оуэн Любопытные детали одного из крупнейших мировых финансовых скандалов последнего десятилетия стали известны в ходе рядовых, казалось, бы слушаний в Тверском районном Суде Москвы ...
С подачи Дэвида Оуэна, занимавшего в то время должность CEO в ЗАО «Делойт и Туш СНГ», аудиторская фирма в 2011 году заключила договор на внедрение в казахстанской группе ENRC системы SAP – дорогостоящей программной платформы, которая позволяет ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

368. "Король однодневок" отсидится в США.

... отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина. О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении "короля однодневок", поступивших в Пресненский суд Москвы ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

369. Строительству аквапарка дали срок.

Как сообщила прокуратура Москвы, поддерживавшая обвинение, в сентябре 2012 года Палий вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработал мошенническую схему, выбрав в качестве объекта посягательства аквапарк «Тики-Так» в Анапе. В качестве формального повода к вымогательству он использовал ранее существовавшие у него материальные отношения с бывшим собственником аквапарка. По данным “Ъ”, московское ЗАО «Олимпия-Стар» (ликвидировано в марте ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

370. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 5. Геннадий Тимченко Заказчики: «Газпром», Министерство спорта, департамент строительства Москвы, Автодор Эффективные доли в основных компаниях-подрядчиках: 59,85% — «Стройтрансгаз» (ОАО); 31,5% — «Стройтрансгаз» (ЗАО); 15,75% — ИФСК АРКС; 15,75% — УСК «Мост» Сумма господрядов: 56,8 млрд рублей Компании группы STG Геннадия Тимченко традиционно возводят по заказу государства мосты, тоннели, дороги и газопроводы.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

371. Ничего националистичного, просто бизнес.

*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из ...
... договоров купли-продажи земельных участков, принадлежащих ЗАО «Группа компания “Дружба”», которые затем были оформлены на ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ЗАО «Бизнес-Элит», ЗАО «Центральная девелоперская компания», ООО ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

372. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

По указанию из Москвы Георгий Полтавченко вынужден был отправить в почетную ссылку своего старого друга и «правую руку».
... окружение уже много составляют зампредседателя Внешэкономбанка Сергей Васильев, один из руководителей Спецстроя РФ Дмитрий Зинланд, владельцы ЗАО «Строительный трест» Беслан Берсиров и Георгий Резвов, а так весь цвет русской мафии в США. Так уж ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

373. Российский медиабизнес — 2013.

... ТВ Б3 История А1 Карусель А1 Кинопоказ Г2 Комедия ТВ Б2 Коммерсантъ ТВ Б1 КП-ТВ А3 Кухня ТВ Б2 Ля-минор Б3 Мать и дитя Г2 Много ТВ Б3 Москва 24 Б3 Москва Доверие Б3 Московия – Третий канал, ТРВК Б3 Моя планета А1 МУЗ-ТВ В1 Музыка Первого А1 Настоящее страшное телевидение Г2 Наука 2.0 А1 НТВ Б1 НТВ-Плюс, ОАО Б1 ОТР А2 Охота и рыбалка А3 Охотник и рыболов Г2 Парк развлечений Г2 Первый канал, ОАО А1 Первый канал. Всемирная сеть, ЗАО А1 Перец Б3 Петербург – Пятый канал А2 Психология21 А3 Пятница ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

374. Ответ Михаила Коряка.

на адвокатcкий запрос, гр. Бальзамова Т.И. индивидуальные сейфы в указанном офисе Сбербанка по адресу: г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 19/2, не арендовала и доверенным лицом арендатора не являлась.
... расследования…» кто-то, под покровом информационной завесы некоторых СМИ, рассказывающих небылицы об «ОПГ решальщиков», берет под контроль ЗАО «Трансагроэкспорт» с целью прибрать к рукам 3,5 тыс.га бесценной земли в районе Истринского водохранилища ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

375. Российские строители и девелоперы — 2013.

... ООО А3 Светаков Александр Б3 Сибирский элемент, ООО А1 Славянский строитель, ЗАО В3 Снегири, ОАО В2 Снегири Девелопмент, ЗАО В2 СТ Групп, ЗАО В2 Стратегия, СК, ООО А3 Стройиндустрия, ЗАО А1 СтройКат, ООО А1 СтройМонтажСервис-М, ООО А2 Стройполимеркерамика, ОАО А2 СУ-155, ГК (Москва) А1 СУ-155, ЗАО А1 СУ-267, ЗАО В3 Ташир, ГК А1 Ташир-Констракшн, ООО А1 Ташир-Стоун, ООО А2 ТаширСтрой, ООО А2 Тё Павел А3 ТОИСК, ЗАО А1 Трансстрой, проектно-строительная компания, ООО В1 Тушинский завод ЖБК Б3 ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

376. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

В результате материалы, касающиеся сделок с ЗАО "Пик", оперативники все же нашли и изъяли. "Ранее нам также удалось задокументировать и изобличить в противоправной деятельности фигурантов этого дела",— отметили в МВД. Сам господин Шулепов своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал, заявив, что все сделки были абсолютно прозрачными. Затем полицейские поехали с обыском в Москву в район Таганки, где проживает Виталий Варфоломеев.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

377. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в Управе Войковского района Москвы.
Последний — генеральный директор ЗАО «Безопасность и связь» все того же арестованного Александра Елькина.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

378. Дровосеки Полонского.

С владельцем ФЦСР у Полонского был личный конфликт «За этим конфликтом стоит Mirax Group, в которую входил наш соинвестор ООО «Аванта», — объясняет юрист компании ЗАО ФЦСР Антон Периа. — ФЦСР и Mirax сейчас судятся, общая цена двух исков в Арбитражном суде — 2 млрд рублей». Отношения ЗАО ФЦСР и Mirax Group, которая принадлежит скандальному девелоперу Сергею Полонскому, действительно неровные. Ещё в 2002 году правительство Москвы и ЗАО ФЦСР заключили инвестиционный контракт на реализацию проекта ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

379. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Средний брат: Каноков Леонид Баширович Член совета директоров и владелец 25% акций ЗАО «Синдика», входящего в состав одноименного холдинга, основанного Арсеном Каноковым. В холдинг входят одноименные строительные рынки в Москве и Московской области, 30% банка «Центрокредит», торговые центры «Троицкий» в Строгине, «Братиславский», «Тушинский», «Усачевский», гостиницы в Пскове и Нальчике, а также проект «Галерея» (сеть современных региональных торгово-развлекательных комплексов в Ставрополе ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

380. Чем занимается ФСБ.

Кстати, у товарища Давыдова очень хочется поинтересоваться, чем закончилась история с обнаружением в служебном кабинете УФСКН по ЗАО г. Москвы тел оперуполномоченных Дмитрия Мазанова и Вахтанга Гвахария (зять бывшего охранника Ельцина, ныне депутата Госдумы Коржакова), скончавшихся от передозировки героином?
Дата: 21.09.2010 Копия в Google