Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Болгарский связной Малофеева.

Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
В августе 2011 года суд заморозил активы бизнесмена на время разбирательства — в том числе, и акции “Ростелекома”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

262. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

8 августа 2016 года по делу №А41-26275/16 ЗАО «Маквин» взыскало с «Новика» задолженность в размере более 16 миллионов рублей, третьим лицом по делу выступало Министерство обороны.
Однако, эта фирма была учреждена в 2011 году неким Юрием Соломянко.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

263. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Торговый дом, комбинат и офшоры По данным ЕГРЮЛ, учредителем ВМК в 2012 году выступило ЗАО «ОРТ», «прописанное» по одному адресу с еще 1295 фирмами и принадлежащее ЗАО «ФОРБ», предоставляющему услуги по регистрации фирм.
Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

264. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

С соответствующим иском в конце марта обратился в суд Альфа-банк, который пытается взыскать с компании $34,4 млн. Ответчиком выступает ЗАО «Фирма «Анта».
В марте Альфа-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании Carlo Pazolini банкротом, а в начале августа начались слушания в Высоком суде Лондона об аресте основателя и совладельца сети Ильи Резника.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

265. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... рублей (к слову, именно это ЗАО владело 14,16% акций банка «Электроника»). По данным ЕГРЮЛ, «АПЕЛЛА-1» владела 99,9% уставного капитала (299 970 000 руб.) ЗАО «ЭКОФИНАНС». В свою очередь, с 18 августа 2010 года «ЭКОФИНАНС» — единственный учредитель ...
«Точно так же выдавались кредиты под залог имущества ООО «Твое время», которое выступило залогодателем по кредиту, выданному фирме «Регалпроморг».
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

266. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

26 августа 2015 г. ООО «Евразийский-Экопроекты» ликвидировали, но это уже касается происходившего в олимпийском Сочи. Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной ...
... Народный кредит» (на тот момент принадлежал Светлицкому С.Ю.) и банком «АМБ БАНК» (на тот момент принадлежал небезызвестному банкиру Анатолию Мотылеву), были выданы ЗАО «АБВК-ЭКО» кредиты в размере 800 млн рублей и 300 млн рублей соответственно ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

267. Чекистский оберег Алекперова.

... что в период налогового преследования ЛУКОЙЛа — в августе 2000 года — директором, а затем и владельцем Aventura Service стал знакомый российского президента — отставной офицер КГБ Валерий Поломарчук. Эта фирма стала главным посредником петербургской ...
Фирмам Мирилашвили, его отца и их партнеров по «Конти» досталось около 40% ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нева», которое возглавил Поломарчук.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

268. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Обе судебные инстанции также фактически подтвердили аффилированность НК «Роснефть» и ЗАО «Независимая нефтяная компания».
Судя по судебным материалам, поскольку сделки совершаются между своими, 14 ноября через ряд фирм-„прокладок“ уплаченные за здание деньги возвращаются в НК „Роснефть“.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

269. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

В августе 2013 года уже сама СЭК учредила компанию ЗАО «Управляющая компания «Медиа-М», основной деятельностью которой значилось также управление недвижимым имуществом.
... с СЭК. Следствие полагает, что авторский совет был введен в заблуждение касательно целей, по которым была учреждена фирма СЭК, пояснил он. Он заявил, что «абсолютно законное действие» по учреждению дочернего общества — СЭК и дальнейший перевод на ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

270. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Он был безопасником Дивинского и одновременно является номинальным владельцем большинства фирм вице-губернатора.
Еще один проект должно было реализовать уже упоминавшееся ЗАО «Строительный трест».
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

271. РБК попал в расследование.

В результате выяснилось, что некая Фарида Каримова в августе 2014 года подала в налоговые органы документы о реорганизации "Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось присоединено к фирме "Дрок", зарегистрированной в Татарстане и имеющей признаки фиктивности.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

272. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Официально учредителями кредитного учреждения стали фирмы, подконтрольные этой четверке: ЗАО «Фирма Этуаль», ООО «Стикс-1», ООО «НАТТО», ООО «Фантом-1», ООО «Факториал» и ООО «Гемма-1».
... сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

273. Губернаторы.

Андрей Турчак с супругой Кирой Компания Burtford Unicorp Inc. была учреждена в августе 2008 года.
В поданной в марте 2013 года декларации Турчак впервые указал французскую фирму, а затем отчитался и о продаже виллы.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

274. Кто обманул вице-премьера Козака.

... журналистов: «По словам зампреда крымского правительства, в августе прошлого года Служба автомобильных дорог подписала контракт на проектировку этого участка с ООО «Гипротрансмост — Крым». До конца года фирма обязалась за 280 млн руб сделать проект ...
... обладающую результатами изысканий ООО «Гипротрансмост — Крым» и направить в адрес ряда глав муниципальных районов Республики Крым для согласования проектную документацию, изготовленную якобы ЗАО «Институт «Трансэкопроект» (копии обращений прилагаются ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

275. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... через швейцарскую фирму под названием «Валмет С.А.», которую возглавлял г-н Кристиан Мичел. Хотя компании СП «РТТ» выглядели независимыми и не аффилированными, на самом деле все эти компании фактически контролировались владельцами Банка Менатеп и ЗАО ...
Я так понимаю, что Президент Борис Николаевич Ельцин создал эту программу Указом Президента в августе 1995 года.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

276. С чего начинается Родин.

К такому финалу предпринимателя могло привести его сотрудничество с ЗАО «Город» и лично с Владимиром Родиным. До 2002 года ООО «Грандэстейт сервис» называлось «Промышленно-коммерческая фирма «Ремстройсервис» и было зарегистрировано по тому же адресу ...
Также по поводу вымогательства со стороны В.Р. Родина 1 августа в Дорогомиловское ОВД г. Москвы подал жалобу мой работник Алексей Потапов (№ 8155).
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

277. Стоптанные "Башмаки".

Рябошапко В.И. является(лся) учредителем следующих коммерческих структур: 20662467 Фирма «Русь» 22323927 Фирма «Фортис» 24690541 СП «Ресто» 24502048 Фирма «Тамила» 22327196 Фирма «Саманта» 24034021 ЗАО «Южный шлях» 5468765 ООО «Крымторгстройматериалы ...
В тот роковой день, 4 августа, муж пошел на работу к восьми утра.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

278. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

... днях фактически завершил судебную тяжбу в арбитражном суде, вернув себе «корпоративный контроль» (как указано в документах) в ЗАО «Виста». За эту небольшую фирму с уставным капиталом в 3 млн рублей Дубровский бился последние шесть лет, решение в его ...
В конце августа 2015 года глава челябинского отделения партии «Парнас» Алексей Табалов подавал обращение на имя прокурора региона Александра Кондратьева.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

279. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

... ЦЕНЕ 40 МЛН РУБ, А ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ А/М БЫЛА ПОЛУЧЕНА ЗАО "КУБАНСКАЯ МАРКА" ТОЛЬКО 17.09.97Г. ВЫЕЗЖАЛ ОЭП УВД КРАСНОДАРА КОЛОНТАЕВСКИЙ, ПОДПИСАЛ НАЧ УВД КО ЛАПИН. Вероятно, прибылью Бударин делился не только с чиновниками, но и с силовиками, поскольку множество выявленных фактов такого незаконного освоения бюджетных средств так и не привели к «посадке» бизнесмена. Вскоре он создал еще одну фирму — «Южная марка», а потом на свет появилось ТОО «Кубанькредит», позже ставшее самым крупным ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

280. По Ханукаеву лагерь плачет.

В августе 2014 года ЗАО «Страна детей» заключило договор с кипрской компанией «Лемория Консалтанс Лимитед».
Как отмечает в своем заявлении в полицию генеральный директор компании ЗАО «МТС» Василий Хоманов, весной 2013-го его фирма отгрузила стройматериалы на сумму 153 186 555,84 рубля.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google