Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. На закрытом военном объекте налажен бизнес по перевалке нефтепродуктов иностранными компаниями.

... нефтепродуктов, который ведет компания ЗАО «БНК», половина акционерного пакета которой согласно реестру принадлежит инофирме «Ялта Холдинг ЛТД» (Бермудские острова). В бизнесе на военно-морском объекте участвует и швейцарская фирма «VNT S.A.», в ...
Оказывается, база в Балтийске была открыта для большого бизнеса на основании решения еще гайдаровского кабинета министров от августа 1992 года.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

222. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

Генеральный директор ЗАО «Фирма «Агрокомплекс». Анатолий Губкин — депутат Томской облдумы. В 1999 г. — внешний управляющий кемеровского ОАО «Азот», в 2000-м назначен гендиректором этого предприятия. С апреля 2001 г. — гендиректор ЗАО «Сибур-Западная ...
В 1998 г. против него было возбуждено уголовное дело о вымогательстве с целью получения контрольного пакета акций торгового дома «Торгсервис»; дело прекращено в августе 2002 г. за отсутствием состава преступления.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

223. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".

Да и заработать на перепродаже будет нелегко: фирму с такими грязными активами не купит ни один уважающий себя бизнесмен. Так что же случилось в Кропоткине? По фиктивным документам – якобы решению Нальчикского городского суда (потом выяснилось, что суд такое решение никогда не выносил) – 26 августа 2003 года там произвели арест реестра акционеров ЗАО «КМЭЗ», находящегося у регистратора ООО «Кубанский Регистрационный Центр».
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

224. Депутатский донос.

Позже, уже будучи депутатом, Владимир Юдин отметился и в "олигархических" войнах за собственность: в августе 2002 года поучаствовал на стороне Олега Дерипаски в скандальном "споре хозяйствующих субъектов" вокруг Котласского ЦБК. Он направлял запросы ...
Вместе с фармацевтическим магнатом Борисом Шпигелем депутат провел в Думе немало мощных кампаний, направленных на освобождение фирм, ввозящих импортные лекарства, от налогов и госконтроля.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

225. Дело РАО ЕЭС.

... провели проверку и выяснили, что областной бюджет потерял порядка 200 млн руб. Выиграв выборы 1996 года, губернатор Новосибирской области Виталий Муха передал фирме ОРТЭК под залог поставок ГСМ и сельхозтехники 20% госпакета акций "Новосибирскэнерго ...
16 июня совет директоров "Новосибирскэнерго" решил провести внеочередное собрание акционеров для перевыборов совета директоров – оно пройдет 18 августа.
Дата: 18.07.2003 Копия в Google

226. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

Как сообщается на сайте РЗБ, основными клиентами банка являются ЗАО "Интеко" (его президентом является Елена Батурина), Московский земельный комитет и ГУП "Мосстройресурс".
Еще через год распоряжением Юрия Лужкова (#766-РМ от 2 августа 2001 года) РЗБ стал уполномоченным банком правительства Москвы.
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

227. Скандальные акционеры Легпромбанка.

Как уже подробно рассказывала «ГАЗЕТА», со счетов этого банка исчезло семь миллионов долларов, которые, по некоторым сведениям, через посредническую фирму 'Монолит-дизайн' перевела компания Хованова и Куюнджича ЗАО «Технология моторов».
Штурм По версии представителей Легпромбанка, 2 августа этого года предприниматели Игорь Болтаков и Игорь Губский попытались силой захватить принадлежащее им, как они считали, здание банка на Зубовском бульваре.
Дата: 21.08.2002 Копия в Google

228. Шесть бизнесменов от криминала.

Бывший советник Вяхирева Генеральный директор ЗАО "Газпроминвестхолдинг" Алишер Усманов - близкий друг и советчик бывшего главы "Газпрома", а ныне председателя совета директоров Рема Вяхирева. Усманов также побывал в «местах не столь отдаленных». Алишер Бурханович в 1976 году окончил МГИМО МИД СССР по специальности "международное право". А уже в августе 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил его по совокупности сразу трех статей Уголовного кодекса Узбекской ССР ...
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

229. Воротилы "золотых ворот".

... которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая ...
А в августе 1995-го следователь Куликов внезапно обнаружил, что обвиняемые «не имели умысла на корыстное присвоение».
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

230. Бадри Патаркацишвили- исполнитель щекотливых поручений Березовского.

Когда стало можно, Патаркацишвили создал инжиниринговую фирму.
В начале 1995 года он стал первым заместителем гендиректора ЗАО «ОРТВ» и директором ОРТВ по коммерции и финансам.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

231. Газовая принцесса Украины.

Между тем, за прегрешения, якобы имевшие место в то время, 18 августа этого года Генпрокуратура арестовывает супруга Юлии Владимировны Александра Тимошенко. ЗАО ПФК "ЕЭСУ" была признана правопреемником украинско-кипрского "КУБа".
К примеру, попытка "запустить" подобную "льготную" фирму стала причиной бегства в Германию и последующего скандала вокруг начальника Волынской таможни Чернышева.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

232. Крылья мафии.

... был продан подконтрольной «Лукойлу» фирме «В.А.Инвест», при этом Усманову удалось получить место в ее совете директоров. В том же году Усманов стал заместителем генерального директора ЗАО «Газпроминвестхолдинг», дочерней структуры «Газпрома ...
После окончания МГИМО Усманов вернулся в Узбекистан, где работал младшим научным сотрудником Центра научной информации при президиуме Академии наук Узбекской ССР. В августе 1980 года Усманов вместе со своим приятелем Насымовым, оперуполномоченным ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

233. Герой рекламного времени.

... в августе 1997 г. руководителем ВГТРК осуществлялись многочисленные поступления денежных средств из-за рубежа через фирмы, образованные АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", где физическим учредителем первоначально являлся М. Лесин. Основные операции шли через ЗАО "Видео-Интернешнл - Приоритет", имеющее счета a КБ "Мост-банк" р/с № 041467734 и в/c 710401081. Наиболее крупные суммы денег на эту фирму для последующего перечисления в ВГТРК поступали от следующих зарубежных фирм: - "Elln ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

234. Секретная справка ДГБ Литвы

Приводятся факты о фирме А.Борисова Aviabaltika (официально он считается генеральным директором предприятия), которая поставляет в Судан детали для военных вертолетов, между тем как Судан считается страной, поддерживающей международный терроризм.
С инициативы Р.Смайлите средства этого государственного фонда были выделены отдельным подразделениям СОГГ, отдельным лицам, представляющим ЗАО "HESONA", самоуправлению г.Пагегай. Копия в Google

235. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2000 году первый работал гендиректором в ЗАО «Экспо-Трэвел».
В августе 2012-го Малько стал владельцем доли компании-собственницы заведений «Балкон» и Milano Cafe — ООО «Венедикт Трэйдинг».
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

236. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
... 424 млн руб. Суд и следствие установили, что роль Главацкого заключалась в создании с помощью подконтрольных ему лиц условий по принятию решений советом директоров медицинской компании для распределения денег на счета фирм сообщников преступления ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

237. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Как уроженец Беларуси, сын дипломата и зять одного из крупных бизнесменов будучи чиновником лоббирует интересы связанных с ним фирм, получает и распродаёт активы и ездит на фронт — в материале «Вёрстки» и «Арктиды».
В августе 2023 года стало известно, что управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило 26 млн долларов на счетах двух индийских компаний за предполагаемую связь с АЛРОСА.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

238. Московское гнездо приморского губернатора.

[...] Вместо повестки получил себе ещё одну рыболовную фирму — «Посейдон Лтд». Не иначе, бог моря помог. [...] В конце августа, когда ВСУ начали контрнаступление под Херсоном, фирма «Восход» сына губернатора выиграл очередной аукцион по распределению ...
По данным на конец марта 2021 года, с июля 2018 года более 98% акций ПБТФ было у ЗАО «Остров Сахалин», которое связывают с бывшим членом Совета Федерации от Сахалинской области Александром Верховским.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

239. "Кидок" на "Подиуме".

... не только помогала собирать на марафон [„Бегущие сердца“], чтобы быть поближе к имени [Натальи] Водяновой, но еще, например, оставила после себя в „Подиуме“ [Podium Market] огромное количество разоренных фирм, которым по итогу не выплатили денег ...
В том же письме говорилось, что все долги будут закрыты до конца августа 2017-го», — вспоминает основательница бренда Totti Ирина Полыковская.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

240. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал. «Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google