Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Из аналитической справки ФСБ.

Доходы Яковлева отмывает ТОО «Вальдемар», работающее на рынке недвижимости и активно скупающее земельные участки в Ленобласти.
Кредиты не возвращаются, алмазы пополняют семейный бюджет Мирилашвили, активы «Викинга» и ПСБ, кошельки коррумпированных администраторов.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

842. Скупой рыцарь Бен Ладен.

В Судане, где бен Ладен базировался до переезда в Афганистан в 1996 г. , его первой "инвестицией" была покупка земельных участков на $430 000. Деньги он пересылал в банк в Хартуме.
Попытки блокировать активы бен Ладена начались не на прошлой неделе. Еще в 1998 г. отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внес бен Ладена и организацию Аль-Каида в список субъектов, с которыми запрещено вести бизнес ...
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

843. Транспорт-2004

Однако дальше аренды земельного участка в 50 га в Химкинском районе и помпезной закладки первого камня дело до сих пор не пошло. Менеджмент "Аэрофлота" и чиновники разошлись во взглядах на то, кто должен строить новый терминал и управлять действующими. В прошлом году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального ... Копия в Google

844. Кантор выводит активы

05.03.2009 Кантор выводит активы То, что основной владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор регулярно изымает из своих предприятий оборотные средства с помощью различных финансовых ухищрений, – ни для кого не секрет, пресса об этом неоднократно ...
В итоге Кантор стал обладателем большого земельного участка на Адриатическом побережье Италии с прекрасной инфраструктурой (автомобильная дорога и ж/д ветка), расположенного впритык к курортному городку Монферрато (ни одного предприятия, только виллы ... Копия в Google

845. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

— Это был совершенно стандартный набор механизмов для управления активами, по которому были получены профессиональные консультации и экспертное мнение.
Недвижимостью является жилой дом, два гаража и земельный участок (наиболее подробное описание имущества см.здесь).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

846. Двадцатилетний миллионер.

... что учился в МГУ) он стал успешным бизнесменом: в 2020-м Мурад завладел 23% компании «М-Кейтеринг» — которая, как указано на ее сайте, занимается поставкой еды на строительные площадки Москвы — и оставался держателем ее активов вплоть до июля 2023 ...
При этом цена сделки по покупке нежилых зданий — 21,4 млн рублей — оказалась практически равной кадастровой стоимости земельного участка — 19,8 млн. Судя по сайту «Карат-Девелопмента» и сообщениям в СМИ, компания готовится к строительству ЖК (при ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

847. Фракция "Дубай".

Удостовериться в этом можно следующим образом: на сайте дубайского земельного реестра можно ввести имя владельца и номер свидетельства о собственности, и он выдаст результат: property is valid — есть такая запись Но этого оказалось мало, и уже в 2023 ...
Американские власти называют Гаджиева племянником миллиардера Сулеймана Керимова и держателем части его зарубежных активов.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

848. Санкционного траст бережет.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

849. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

— Врезка К.ру *** Проблемные активы и "крыша" Андрея Молчанова Оригинал этого материала © @oreshkins, 07.06.2023 18:49, Фото: PhotoXPress.ru Андрей Молчанов Затяжной конфликт миллиардера из ЛСР Андрея Молчанова и главы СКР Александра Бастрыкина ...
Теперь он возбуждает новые уголовные дела, уже против ЛСР и по другому поводу, но с прицелом на давний конфликт земельных собственников.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

850. Миллиарды Сергея Моисеева.

С тех пор компания распродает и сдает свои земельные участки и помещения по всему городу.
Активов у них не на миллионы, а наверное, на миллиарды рублей.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

851. Золотомонетный обнал.

В 1995 году Терегулов основал свой банк «Визави» (сейчас уже ликвидирован), с 2001 по 2004 год этот банк агрессивно скупал у крестьян земельные паи бывших совхозов в Волоколамском районе (32 000 га), позднее на их руинах был создан агрохолдинг ...
[...] По данным на 2014 г. основные активы Рустема Терегулова сосредоточены: в финансовой сфере (ОАО Банк «Развитие-Столица»), в области недвижимости (ООО «Большой город») [...] Занимал 172 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

852. Юрист, лоббист, пропагандист.

Например, он пролоббировал в Госдуме принятие госпрограммы «Дальневосточный гектар», предоставляющей гражданам России право на бесплатное получение земельных участков на Дальнем Востоке, а после старта программы возглавил Дальневосточную земельно-инвестиционную корпорацию. Хмарину же приписывают лоббирование закона «О виноградарстве и виноделии», принятого Госдумой в декабре 2019 года. Тогда путинский однокурсник представлял интересы инвестиционной группы «Миролюб», владеющей активами аграрного ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

853. Базар, таможня и Абдукадыры.

Однако данные из земельного кадастра и реестра прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто осуществляет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований.
*** Оригинал этого материала © OCCRP, 27.04.2023 Активы семьи Абдукадыр по всему миру В 2019 году финансист Айеркен Саймаити признался журналистам, что отмывал деньги семьи Абдукадыр и рассказал об устройстве их империи контрабанды в Центральной Азии.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

854. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

... 2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур ...
... компания GATCHINA NANOELECTRONICS, а также дом в Калифорнии площадью 221 км.м. В общем, окружающая Масимова близкая и дальняя родня годами постепенно переезжала в США, обзаводясь там коммерческими и личными контактами, активами и собственностью ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

855. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Он даровал владельцам элитных земельных участков в эксклюзивных загородных кооперативах под Петербургом 20 финских домиков.
Чтобы защитить активы (квартиры, офисы и особняки) от судебных исполнителей, Марк Леонидович повесил на объекты вывески: «Приёмная депутата Государственной Думы Российской Федерации Марка Леонидовича Горячева».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

856. Кому война, а кому ЧВК.

ГУОВ обязался передать «Мегалайну» большое количество недвижимых объектов в подмосковном Щёлково общей площадью 64 тысячи кв. м. В том числе земельные участки, солдатскую казарму, солдатскую столовую, клуб, учебное здание, плац, склады ...
Разумеется, этим активы Пригожиных не ограничиваются.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

857. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

... грн. Нардеп известен своими солидными активами и денежными накоплениями. В 2020 году он купил себе новенький Audi A8 (2020 года выпуска) за 4,3 млн грн. Еще он задекларировал Lexus SC 430 2003 года, купленный в 2005-ом. Также политик заявил о владении несколькими объектами недвижимости, в том числе огромной квартирой в столице: квартира в Киеве на 235 кв.м. за 821,6 тыс. грн; земельный участок в Киевской области (с. Большие Дмитровичи) на 504 кв.м. за 100 тыс. грн; земельный участок в Киевской ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

858. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

По данным земельного реестра Великобритании, Mount Street Investments купила лондонскую квартиру в декабре того года. «Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что связанные с политикой иностранцы владеют в Великобритании большим количеством недвижимости через офшорные компании, — говорит Бен Каудок, старший эксперт отдела расследований в британском отделении Transparency International. — Если стоимость актива значительно превосходит известные доходы владельца, особенно особенно ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

859. Как Инна Федотова решила свой жилищный вопрос.

Кто управляет активами семьи чиновницы Семья чиновницы связана с загадочными людьми, очень похожими на номиналов.
Например, в Балашихе Гранель ТРИ ГОДА просто не платила местной администрации за аренду земельных участков.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

860. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google