Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Who is мистер Двоскин?

(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился. Зато в феврале 2008 года материалы этого дела оказались у следователя Шантина, который отнесся к ним очень внимательно. В рамках «дела Завертяева» в марте была сделана еще одна попытка задержать Двоскина, но кончилась она так же, как и первая.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

2. Игры силовиков-разбойников.

Банкир Завертяев, как потерпевший, уголовной ответственности избежал, однако попал в черный список ЦБ — работать в банковской сфере ему в настоящее время запрещено.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

3. "Прачку века" спас срок давности.

С тех пор, как говорят в МВД России, господин Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

4. Силовые рантье.

В 2001 году 65% акций ММЗ принадлежало предпринимателю Михаилу Завертяеву и его партнерам, 20% было у правительства Москвы. Хотины вошли в число акционеров завода еще до того, как Завертяев стал владельцем контрольного пакета. «При заключении сделки от нас скрыли, что рейдеры уже пришли. О них мы узнали позже», — рассказывает Завертяев.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

5. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

[ПАСМИ.ру, 25.04.2019, "Прикрывал обнальщиков и жил в Италии: что известно о задержанном экс-сотруднике ФСБ": PASMI побеседовал с двумя людьми, которые пересекались с Дмитрием Фроловым во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

6. Одним мылом мазаны.

Попытки Михаила Завертяева оспорить в судах результаты этого липового голосования закончились для него большими проблемами. Поначалу он столкнулся с прямыми угрозами. «Алексей Хотин, — цитирует Завертяева Forbes, — несколько раз звонил мне с угрозами, а когда мы встретились в одном из московских ресторанов, заявил, что действует по поручению Елены Батуриной, — говорит Завертяев.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

7. Операция "прикрытие".

Почему следственной группой до сих пор не допрошены лица, неоднократно упоминаемые банкиром Завертяевым, являющиеся новыми владельцами и управлявшие работой банка в период с ноября вплоть до отзыва лицензии в середине января этого года? Как и в чьи руки попало факсимиле с подписью Завертяева?
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

8. Как потрошили Югру.

Однако истории с захватом Московского мыловаренного завода и последовавшим за ним покушением на его владельца Завертяева, отжим здания в Лубянском проезде у подзазевавшегося ветерана МВД Михайловского, захват здания бывшего завода "Синтез" и так далее и так далее, привели к удивительному.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

9. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка "Интелфинанс", через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google