Поиск по "Заместитель министра МВД России банк швейцария". Результатов:
банк - 9494
,
заместитель - 10303
,
мвд - 6857
,
министра - 9025
,
россии - 21210
,
швейцария - 1878
.
Результаты с 61 по 80 из 98.
Результаты поиска:
- 61. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.
-
... немедленно попадают под тотальное наблюдение правоохранительных органов, в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование ...
Партнером в новой фирме Черного стал тот же Япончик и фирма, кроме скупки металла в России, стала мощной прачечной для отмывания «грязных» денег Иванькова, в том числе и полученных от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 62. Человек в футляре
-
Однако сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России изъяли материалы проверки из ревизорского архива и передали в Генпрокуратуру, возбудившую в январе 1996 года на министра Давыдова и его первого зама Фрадкова уголовные ...
... Тяжпромэкспорт" и спустя несколько лет возвысился до заместителя начальника Главного управления поставок Госкомитета экономических связей СССР. В начале 90-х Фрадков отправился в Швейцарию, где год представлял Россию при ВТО и ООН. О личной жизни ...
Копия в Google
- 63. Похождения голого генпрокурора
-
Юрий Ильич обратился к министру МВД Рушайло с просьбой проверить, откуда «растут уши» у столь информированных наблюдателей. В результате управление «Р» МВД России вышло на охранную фирму «Конус», которая, собственно, и вываливала все имеющиеся ...
Из менее громких, но не менее опасных Генпрокуратура вела тогда дела в отношении ряда высокопоставленных и обросших связями лиц и мошенничества в Национальном Резервном банке (НРБ), главой которого был Александр Лебедев.
Копия в Google
- 64. Воздушные миллиарды
-
... преступлениями МВД России, направомерно вмешался в ход следствия и предоставил австрийским правоохранительным органам "дезу" о том, что МВД к главе банка "Столичный" не имеет никаких претензий (см. приказ № 20 от 16. 01. 95 и. о. министра внутренних ...
Днем заместитель Генпрокурора РФ Михаил Катышев дает санкцию на арест гр-на Смоленского А. П. Вечером в нарушение всех мыслимых следственно-оперативных норм об этом сообщают по телевидению.
Копия в Google
- 65. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".
-
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
В 2014 году Чемезов попал под санкции США и Евросоюза, в 2015-м — под санкции Канады, в 2020-м — Великобритании и Швейцарии, в 2022-м — Австралии и Японии, а Евросоюз и США расширили санкции в его отношении.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
- 66. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.
-
Ранее Котвицкий был известен лишь, как бизнес-партнер семьи Арсена Авакова (министра МВД), работавший до избрания депутатом вице-президентом компании «Инвестор», где владел 9,5% акций.
Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис". В 1993 году в "Инвесторе" появился и Котвицкий. Он начал с помощника президента, потом работал заместителем главы правления, членом наблюдательного совета — вице-президентом.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
- 67. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.
-
... 2013 года он переслал Шамалову свое письмо Ксении Юдаевой, в то время руководителю экспертного управления президента России. К письму был приложен протокол совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка ...
Судя по тому, что в том же июне 2014 года президентом федерации акробатического рок-н-ролла стал Алексей Воробьев, ветеран спецподразделений внутренних войск МВД, служивший также в Федеральной службе охраны (ФСО), Тихоновой и Шамалову, видимо ...
Дата: 07.12.2020
Копия в Google
- 68. "Подольские" ставят на "Фонбет".
-
«В нашей среде называлась такая фамилия — Нестеренко [первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко].
В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
- 69. Путеводитель по Женеве.
-
... окне Россия Олеся Аксененко (Avenue Eugene-Pittard 46B). Дочь Николая Аксененко — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр ...
... супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии ...
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
- 70. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
... году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по всему миру, в том числе в Швейцарии. Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и ...
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 71. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).
-
Хамзат в Москву не поехал — в 1994 году он стал первым заместителем министра внутренних дел Ингушетии. Тогда же Михаил Гуцериев возглавил офшорную зону «Ингушетия». Хамзат в 1999 году был назначен главой МВД Ингушетии, а в 2002 году планировал стать ...
... Семья ингушей Гуцериевых стала одной из богатейших в России благодаря среднему брату, миллиардеру Михаилу Гуцериеву, который еще в 1988 году создал один из первых в СССР частных банков «Кавказ» и советско-итальянское СП по производству мебели «Чиитал ...
Дата: 16.09.2014
Копия в Google
- 72. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".
-
А трудятся все они на благо СНБ по данным вышеприведённых источников в Латвии, Дубае, Швейцарии и других странах Европы. Чем же заняты эти уважаемые господа вдали от Родины? Пазл 7. Из интервью Гульнары Каримовой турецкой газете Hurriyet Daily News следует, что основной род занятий — отмывка денег, полученных преступным путём. Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с ...
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
- 73. Подмосковье после Бориса Громова.
-
Мы пережили многое, в том числе и очень трудные времена, однако сумели вывести Московскую область в лидеры среди субъектов России по многим направлениям социально-экономического развития.
К примеру, гендиректором «Мособлгаза» стал сослуживец Громова по военному училищу Константин Поликутин, а его заместителем назначили Наталью Лалуеву — супругу первого зампреда правительства Московской области Игоря Пархоменко (служил с Громовым).
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
- 74. Поддельное искусство.
-
У них были связи — заместитель министра МВД, один из бывших высокопоставленных сотрудников МУРа, совладелец медиахолдинга «Совершенно секретно», сотрудники ФСО, ГУСБ и УБОП.
Фальсификаторы начали ходить по западным аукционам, искать работы, похожие на работы русских художников, ввозить их в Россию и подвергать переделке. Рынок подделок был огромным. Множество фальсифицированных работ покупали и коллекционеры, и банки ...
Дата: 14.03.2012
Копия в Google
- 75. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".
-
... менее года после окончания Высшей школы ФСБ. 29-летний Сергей Иванов, младший сын вице-премьера Сергея Иванова, в феврале 2010 года назначен заместителем председателя правления второго банка страны — Газпромбанка, где он работает с февраля 2004 года ...
Во всех этих странах накоплен и инвестируется крупный объем пенсионных резервов — в Швейцарии, например, объем накопленных и размещенных пенсионных резервов достигает 122% ВВП, в Нидерландах — 130% ВВП, в Великобритании — более 70% ВВП. В России ...
Дата: 15.06.2010
Копия в Google
- 76. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."
-
До недавнего времени им очень сильно и пристально интересовались и соответствующие органы в Соединенных Штатах, Швейцарии, Франции, Болгарии, России и Германии. Новый министр внутренних дел должен будет решить, лишать ли Черного израильского паспорта.
В обвинительном заключении, поданном против заместителя мэра Эйлата (от партии Либермана НДИ) Олега Черноморца, утверждается, что Черной снимал целые этажи в самых дорогих отелях Эйлата и заботился о развлечении приезжих гостей.
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
- 77. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
-
На заочном процессе в России по делу этого бывшего акционера "ЮКОСа" государственный обвинитель потребовал для него пожизненного заключения в связи с рядом заказных убийств.
Один из участников передачи, писатель Олег Попцов, ссылаясь на человека из команды Михаила Ходорковского, рассказал с какой ключевой фразы, произнесенной главой банка «Менатеп» при разработке его концепции началась криминализации бизнеса: «Это ...
Дата: 04.08.2008
Копия в Google
- 78. Патаркацишвили: "Я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь!"
-
... и все что случилось в стране дает тебе причину думать, что люди этого не потерпят и они выйдут на улицы и это вызовет войну и противостояние, поэтому ты посчитал нужным арестовать министра и посчитал нужным все силы МВД перевести на сторону народа ...
И до конца мои дети были гражданами России. И когда у меня родилась внучка в Швейцарии, без паспорта ее нельзя было в Лондон привезти.
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
- 79. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.
-
... завлабораторией рентгеноструктурного анализа Института кристаллографии РАН. Институт возглавляет Михаил Ковальчук - брат руководителя питерского банка "Россия" Юрия Ковальчука, который вместе с Владимиром Путиным создавал дачный кооператив "Озеро ...
... в Швейцарию, кроме того, Китай завалил рынок своим продуктом). Рабаданов вспомнил, что пригласил Ирину Тинтякову поучаствовать в проекте потому, что знал ее как грамотного экономиста и очень порядочного человека. Статус супруги министра финансов, по ...
Дата: 01.11.2007
Копия в Google
- 80. Железные дороги-2001.
-
1990 В феврале состоялась первая попытка привлечь западных инвесторов к развитию БАМа — заместитель министра путей сообщения СССР Владимир Бутко подписал с президентом и исполнительным директором американской компании Berlington Northern Inc ...
... убытков от пассажирских перевозок — 20 млрд руб. В июле начальник Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России Анатолий Ромахов сообщил на брифинге о резком обострении криминогенной обстановки на железнодорожном транспорте: на его долю ...
Дата: 25.01.2002
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4
5